Influencer kripto Spanyol CryptoSpain yang diduga melakukan penipuan Ponzi sebesar 300 juta dolar AS ditangkap, penangguhan jaminan ditolak

Mengenal influencer cryptocurrency terkenal dari Spanyol Álvaro Romillo (juga dikenal sebagai CryptoSpain), yang diduga terlibat dalam skema Ponzi dan pencucian uang bernilai lebih dari 300 juta dolar melalui organisasi yang didirikannya, Madeira Invest Club (MIC). Ia kini telah ditahan oleh pengadilan dan tidak diberikan jaminan. Romillo ditangkap di Spanyol pada hari Kamis setelah pihak berwenang menemukan kaitannya dengan sebuah rekening bank di Singapura yang menerima dana sebesar 29 juta euro, sehingga dinilai berisiko melarikan diri. Jaksa menilai bahwa MIC menipu 3.000 korban dengan total kerugian mencapai 260 juta euro (lebih dari 300 juta dolar).

Influencer Menjadi Penjahat: Tuduhan Skema Ponzi 3 Miliar Dolar

Álvaro Romillo, pendiri Madeira Invest Club (MIC), sebelumnya memiliki pengaruh besar di komunitas kripto di Spanyol. Namun, hakim pengadilan nasional Spanyol, José Luis Calama, setelah memberikan kesaksian selama dua jam, memerintahkan penangkapannya dan menolak jaminan.

• Risiko Melarikan Diri dan Rekening Luar Negeri: Alasan utama penangkapan Romillo adalah karena ia dinilai berisiko melarikan diri. Pihak berwenang Spanyol menemukan sebuah rekening bank di Singapura yang menerima dana sebesar 29 juta euro (33,5 juta dolar) dari perusahaan terkait Romillo.
• Jumlah Tuduhan dan Korban: Tim Operasi Pusat Garda Sipil Spanyol menilai bahwa MIC yang didirikan Romillo menjalankan skema Ponzi yang menipu 3.000 korban dengan total kerugian mencapai 260 juta euro (lebih dari 300 juta dolar).
• Konsekuensi Hukum: Sebuah laporan menyebutkan bahwa jika kasus ini diklasifikasikan sebagai kejahatan skala besar, Romillo berpotensi menghadapi hukuman penjara hingga 18 tahun.

Janji Investasi MIC: Skema Imbal Hasil Tinggi dan Aset Fisik

Madeira Invest Club menarik dana dengan menawarkan kontrak seni digital dan saham barang mewah seperti kapal pesiar, Ferrari, dan emas.

• Janji Imbal Hasil Tinggi: MIC meminta setiap investor menyetor minimal 2.000 euro dan menjamin pembelian kembali serta keuntungan tetap yang sangat tinggi, sekitar 20% per tahun. Janji imbal hasil tinggi dan risiko rendah ini merupakan ciri khas skema Ponzi.
• Pembelaan dan Kontroversi: Romillo di pengadilan mengklaim bahwa ia berencana mengembalikan dana kepada investor, bahkan menyatakan telah mengembalikan dana kepada 2.700 pihak terkait. Namun, ia juga mengaku bahwa semua pengembalian tersebut berupa pembayaran tunai yang tidak dapat diverifikasi melalui catatan keuangan, yang semakin memperkuat dugaan pencucian uang dan ketidaktransparanan keuangan.

Sumbangan Politik: Hubungan Tersembunyi Antara Kripto dan Partai Sayap Kanan Ekstrem

Selain tuduhan penipuan besar-besaran, Romillo juga terlibat dalam skandal sumbangan politik. Ia mengakui pernah memberikan sumbangan tunai sebesar 100.000 euro secara diam-diam untuk kampanye calon anggota parlemen Eropa sayap kanan di Spanyol, Luis “Alvise” Pérez (pemimpin partai SALF), yang tidak dilaporkan.

Transfer dana tunai yang tidak diumumkan ini memicu perhatian terhadap hubungan rahasia antara dana kripto dan politik sayap kanan di Eropa. Perlu dicatat bahwa Pérez sedang dalam penyelidikan terkait kasus terpisah dari MIC.

Pihak berwenang Spanyol mulai menyelidiki MIC sejak akhir 2024 dan mengumumkan tiga pengaduan terkait pada Oktober 2024. Meski Romillo selama setahun terakhir kooperatif dan telah menjalani pemeriksaan di pengadilan serta aset seperti mobil mewah disita, pihak berwenang baru memutuskan menangkapnya setelah menemukan rekening bank luar negeri untuk mencegah kemungkinan pelarian.

Penutup

Penangkapan influencer crypto dari Spanyol, CryptoSpain, terkait skema Ponzi senilai 3 miliar dolar menjadi peringatan lain tentang ketidakseimbangan kekuasaan dan risiko moral dalam dunia influencer keuangan kripto. Kasus ini yang melibatkan penipuan besar-besaran, pencucian uang, dan sumbangan politik yang tidak dilaporkan, tidak hanya mengungkap risiko dari janji imbal hasil tinggi, tetapi juga mendorong otoritas global untuk memperketat pengawasan terhadap aliran dana di dunia kripto dan dampaknya terhadap keuangan tradisional serta politik.