Berita Gate, 24 April — Kantor Pengendalian Aset Asing (Office of Foreign Assets Control) milik Departemen Keuangan AS (OFAC) telah memberikan sanksi kepada senator Kamboja, Kok An, yang diduga mengendalikan kompleks penipuan di seluruh negeri, bersama 28 individu dan entitas lain yang terkait dengan jaringannya. Langkah ini menargetkan apa yang dijelaskan OFAC sebagai operasi penipuan canggih yang telah merugikan warga Amerika hingga jutaan dolar dengan meyakinkan mereka untuk mengirim kripto dengan dalih platform investasi yang sah dan menjanjikan imbal hasil tinggi.
Menurut OFAC, pelaku penipuan menggaet para korban melalui hubungan pertemanan atau percintaan sebelum mengarahkan mereka untuk mengirim dana dalam bentuk kripto. Badan tersebut mencatat bahwa dalam beberapa kasus, individu yang menjalankan penipuan ini sendiri merupakan korban perdagangan manusia yang dipaksa melakukan tindakan melanggar hukum di bawah ancaman kekerasan. Jaringan Kok An beroperasi dari kasino dan kawasan perkantoran yang diubah untuk aktivitas penipuan, mencuci dana para korban sambil menargetkan warga negara AS serta melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Sanksi ini bertepatan dengan penyitaan lebih dari 500 domain web penipuan yang digunakan untuk menjalankan penipuan investasi kripto.
Aksi ini menyusul penggerebekan polisi terhadap dua pusat penipuan di Poipet, sebuah kota di Kamboja dekat perbatasan Thailand, pada 23 April. Kok An sebelumnya dituduh polisi menjalankan pusat-pusat penipuan di Poipet tahun lalu. Menurut laporan, sindikat Tiongkok yang beroperasi di Kamboja telah berkembang hingga skala sedemikian rupa sehingga sebagian politisi asing menyebut negara tersebut sebagai ‘Scambodia’. Pada September 2025, OFAC memberikan sanksi kepada jaringan luas penjahat siber di seluruh Asia Tenggara, termasuk sepuluh target yang berbasis di Kamboja.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Laporan Harian Gate（24 April）：Kementerian Keuangan AS memberi sanksi pada penipuan kripto “pakan babi” Kamboja; Tether menambah emisi 1 miliar keping USDT
Momentum pemulihan Bitcoin (BTC) melemah, sementara pada 24 April diperdagangkan sekitar 78.030 dolar AS. Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) menindak seorang politisi Kamboja yang terkait dengan pusat penipuan “pig butchering” kripto. Tether menerbitkan kembali 1 miliar USDT di jaringan Ethereum; dalam 5 hari terakhir, total telah menerbitkan kembali 3 miliar USDT di jaringan Ethereum.
MarketWhisper38menit yang lalu
Trump bersumpah akan menyelidiki karyawan federal yang bertransaksi di Polymarket, tentara AS ditangkap karena bertaruh pada Maduro
Kementerian Kehakiman Amerika Serikat pada 23 April menangkap seorang anggota militer Amerika, dengan tuduhan ia menggunakan informasi rahasia untuk melakukan taruhan di pasar prediksi Polymarket atas penahanan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, dengan taruhan awal lebih dari $3,3 juta yang akhirnya menghasilkan keuntungan lebih dari $400.000. Presiden AS Trump pada hari Kamis mengatakan bahwa ia akan menyelidiki penempatan taruhan oleh karyawan federal di platform perjudian untuk pertandingan, mengkritik “dunia telah berubah menjadi kasino.”
MarketWhisper1jam yang lalu
Dewan Keamanan Arbitrum Membekukan $71M Dana Serangan KelpDAO, Menghidupkan Kembali Perdebatan Desentralisasi
Pesan Berita Gate, 24 April — Dewan Keamanan Arbitrum membekukan sekitar 30.000 ETH (kira-kira $71 juta) dalam dana terkait dari serangan KelpDAO pada 24 April, memicu diskusi yang diperbarui di seluruh industri kripto tentang arti sebenarnya dari
GateNews2jam yang lalu
Jane Street Mengajukan Mosi untuk Menolak Gugatan Perdagangan Orang Dalam Terraform Labs
Pesan Berita Gate, 24 April — Jane Street dan beberapa terdakwa perorangan telah mengajukan mosi kepada Pengadilan Distrik A.S. untuk Distrik Selatan New York yang bertujuan untuk menolak gugatan perdagangan orang dalam (insider trading) yang diajukan oleh harta pailit Terraform Labs. Perusahaan kuant itu berargumen bahwa Terraform sedang mencoba memindahkan kesalahan atas runtuhnya ekosistem Terra-Luna kepada Jane Street, alih-alih menerima tanggung jawab atas penipuan mereka sendiri.
GateNews6jam yang lalu
Kementerian Keuangan AS Memberi Sanksi Senator Kamboja atas Jaringan Penipuan Kripto
## Ikhtisar
Departemen Keuangan AS memberikan sanksi terhadap Senator Kamboja Kok An dan 28 entitas yang terkait dengannya pada Kamis, menurut (Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC)) Departemen Keuangan. Tindakan ini menargetkan apa yang oleh para pejabat disebut sebagai operasi penipuan kripto besar-besaran di Asia Tenggara.
## The
CryptoFrontier9jam yang lalu
Tether membekukan Tron sen 3,44 miliar dolar USDT: Kerja sama OFAC, dua alamat terlibat dalam penghindaran sanksi
Berdasarkan laporan Decrypt 4/23, penerbit stablecoin Tether pada hari tersebut membekukan dua dompet di jaringan Tron, senilai total 344 juta dolar AS USDT, ini adalah salah satu tindakan pembekuan sekali terbesar dalam sejarah Tether. Pelaksana berkoordinasi dengan Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) dan penegak hukum AS; dua alamat ditandai sebagai diduga melakukan pengelakan sanksi, jaringan kriminal, atau aktivitas ilegal lainnya.
Dua alamat Tron membekukan total 344 juta USDT
Decrypt mengutip data Tether yang menunjukkan pembekuan kali ini terfokus pada jaringan Tron, yang dipecah menjadi dua catatan berikut:
Alamat (awalan) Jumlah dibekukan Jaringan TNiq9…QZH81 sekitar 213 juta dolar AS USDT Tron
ChainNewsAbmedia10jam yang lalu
