AS A.S. meningkatkan penindakan terhadap pusat penipuan dengan menargetkan arus uang Tai Chang dan dugaan pencucian kripto yang terkait dengan skema yang menargetkan orang Amerika. Tindakan tersebut meningkatkan tekanan pada jaringan penipuan Asia Tenggara yang dituduh menggunakan penipuan daring untuk menjangkau korban di A.S.

Poin-poin Utama:

$700M Penyitaan DOJ meningkatkan tekanan pada jaringan pencucian kripto yang terkait dengan penipuan yang menargetkan orang Amerika.
$10M Departemen Luar Negeri menargetkan pemberi penghargaan untuk arus uang Tai Chang.
Tindakan Satgas memperluas penegakan dalam upaya penelusuran kripto.

Kejaksaan Agung dan Departemen Luar Negeri Menargetkan Arus Uang Pusat Penipuan

Kementerian Keadaan Hukum A.S. (DOJ) dan Departemen Luar Negeri mengumumkan tindakan terkoordinasi pada 23 April, menargetkan pusat-pusat penipuan di Asia Tenggara, jaringan finansial mereka, dan skema penipuan yang diduga ditujukan kepada orang Amerika. Departemen Luar Negeri mengeluarkan penawaran “hadiah hingga $10 juta untuk informasi yang mengarah pada gangguan keuangan terhadap Pusat Penipuan Tai Chang di Burma,” sementara DOJ menguraikan tindakan Utama Satgas Pusat Penipuan terhadap pusat-pusat penipuan di wilayah tersebut. Bersama-sama, langkah-langkah itu semakin memperkuat fokus Washington pada gangguan keuangan, penelusuran mata uang kripto, dan penegakan terhadap jaringan penipuan daring yang menargetkan korban di A.S.

Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa hadiah tersebut mencari informasi yang terkait dengan pencucian uang yang terhubung dengan Tai Chang. Ia menyatakan:

“Tai Chang adalah rangkaian senyawa yang menjalankan skema penipuan daring ini, khususnya penipuan investasi mata uang kripto.”

Bahasa tersebut menempatkan fokus pada kedua senyawa fisik dan saluran keuangan yang terkait dengan skema yang diduga. Penawaran hadiah tersebut juga menandakan bahwa pejabat A.S. mencari informasi yang dapat membantu menyita atau memulihkan dana yang terhubung dengan aktivitas pencucian.

Dorongan Penelusuran Kripto Meningkatkan Taruhan bagi Penindakan Pusat Penipuan

Kejaksaan Agung menguraikan dorongan penegakan yang diperluas melalui Satgas Pusat Penipuan-nya, dengan menekankan pelacakan keuangan dan pemulihan aset yang sedang berlangsung. “Satgas telah terus mengidentifikasi dana yang terlibat dalam pencucian uang dari pusat penipuan, dengan upaya untuk menyita dan merampas yang sama,” demikian pernyataannya, sambil menambahkan:

“Secara kolektif, Kantor Kejaksaan A.S., Divisi Pidana Departemen, dan mitra mereka telah menahan lebih dari $700 juta dalam mata uang kripto yang diduga terkait dengan pencucian uang dari penipuan mata uang kripto.”

Jumlah tersebut menegaskan skala operasi dan menyoroti peran sentral mata uang kripto dalam strategi penegakan pemerintah.

Pengumuman tersebut mencerminkan strategi dua jalur yang menargetkan keuangan pusat penipuan. Departemen Luar Negeri menawarkan insentif untuk mengungkap arus uang yang terkait dengan Tai Chang, sementara Kejaksaan Agung menyoroti penyitaan dan perampasan yang berkelanjutan. Bersama-sama, pendekatan ini berfokus untuk memutus hasil penipuan, bukan sekadar mengejar para pelaku. Bagi pasar kripto dan para penyelidik, tindakan ini memperkuat pentingnya menelusuri aset digital yang terkait dengan pencucian uang pusat penipuan yang diduga. Ke depan sekarang bergantung pada apakah intelijen baru mengarah pada penyitaan tambahan, karena kedua lembaga bertujuan untuk melemahkan jaringan pusat penipuan dengan mengganggu dana yang menopangnya.

Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke Penafian.