Berita Gate News, pada 11 Maret, Departemen Kehakiman AS sedang menyelidiki bagaimana Iran memanfaatkan sebuah bursa kripto besar global untuk menghindari sanksi AS. Menurut dokumen perusahaan dan sumber yang mengetahui, sebelumnya sebuah penyelidikan internal terhadap aliran dana mencurigakan sebesar lebih dari 1 miliar dolar yang dilakukan oleh bursa tersebut dihentikan, dana tersebut mengalir melalui platform ke sebuah jaringan yang mendukung kelompok teroris yang didukung Iran (termasuk Houthi di Yaman). Fokus penyelidikan adalah pada aliran dana terkait di platform tersebut dan risiko kepatuhannya.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Kelompok Pemalsu Korea Menjual Ijazah Palsu untuk Cryptocurrency, Mulai dari $200
Sebuah kelompok pemalsu Korea menjual dokumen palsu melalui Telegram, menerima cryptocurrency dan kartu hadiah digital. Mereka menawarkan ijazah palsu, lisensi, dan dokumen hukum lainnya, menyoroti peran cryptocurrency dalam memfasilitasi transaksi anonim untuk layanan ilegal. Penangkapan terkait pemalsuan telah hampir berlipat ganda di Korea Selatan dari 2021 hingga 2023.
GateNews2jam yang lalu
Polisi Hong Kong Peringatkan Penipuan Kripto "AI Quantitative Trading", Perempuan Kehilangan HK$7,7 Juta
Polisi Hong Kong mengungkap penipuan kripto di mana seorang perempuan kehilangan HK$7,7 juta akibat penipu yang menyamar sebagai ahli investasi melalui Telegram, menjanjikan imbal hasil tinggi melalui perdagangan AI. Polisi memperingatkan masyarakat tentang risiko yang terkait dengan investasi mata uang kripto.
GateNews6jam yang lalu
Kepala Riset Galaxy: Daftar Sanksi OFAC AS Melibatkan 518 Alamat Bitcoin
Daftar sanksi OFAC milik Departemen Keuangan A.S. mencakup 518 alamat Bitcoin yang secara signifikan terlibat dalam transaksi kripto, saat ini memegang sekitar 9,306 BTC senilai $707 juta, yang menyoroti hubungan antara cryptocurrency dan regulasi keuangan.
GateNews12jam yang lalu
Rincian Chainalysis tentang Paparan “Ekonomi Kripto Bayangan” saat Grinex Menghentikan Operasinya
Penutupan Grinex semakin meningkatkan pengawasan terhadap taktik pencucian kripto, karena pergerakan dana menunjukkan perilaku yang tidak konsisten dengan tindakan penegakan hukum yang lazim. Analisis Chainalysis menyoroti pola-pola yang menimbulkan pertanyaan apakah aktivitas tersebut sejalan dengan peretasan eksternal yang konvensional atau
Coinpedia21jam yang lalu
Peralihan Kripto SEC Memperjelas Aturan Tanpa Persetujuan Menyeluruh
SEC telah mengambil sikap yang lebih longgar terhadap regulasi kripto, memungkinkan beberapa antarmuka beroperasi tanpa pendaftaran pialang-perantara, tetapi belum memberikan persetujuan menyeluruh bagi industri tersebut. Pedoman terbaru memperjelas bagaimana aset kripto dikategorikan, dengan menekankan bahwa undang-undang sekuritas federal terutama berlaku untuk sekuritas digital. Aktivitas penegakan telah menurun karena lembaga tersebut memfokuskan diri pada penipuan dan integritas pasar.
CryptoFrontier22jam yang lalu
Parlemen Polandia Gagal Menolak Veto Presiden atas UU Kripto; PM Menuduh Gangguan Rusia
Anggota parlemen Polandia gagal menolak veto Presiden Nawrocki terhadap rancangan undang-undang regulasi kripto yang bertujuan untuk menyelaraskan dengan standar Uni Eropa. Ketegangan meningkat saat muncul tuduhan adanya pengaruh Rusia di bursa kripto besar di tengah masalah likuiditas dan tidak adanya regulasi.
GateNews04-18 12:41
