KOL CryptoSpain dari Spanyol ditahan karena dugaan penipuan dan Pencucian Uang sebesar 300 juta dolar.

Menurut berita Mars Finance, KOL crypto Spanyol Álvaro Romillo (juga dikenal sebagai CryptoSpain) telah diperintahkan oleh pengadilan untuk ditahan tanpa jaminan. Ia dituduh merencanakan skema Ponzi yang diduga melibatkan jumlah hingga 300 juta dolar melalui organisasi yang dibentuknya, Madeira Invest Club (MIC). Jaksa berpendapat bahwa MIC menipu sekitar 3.000 korban. Romillo ditangkap pada hari Kamis di Spanyol, setelah pejabat Spanyol menemukan rekening bank di Singapura yang menerima dana sebesar 29 juta euro, sehingga pihak berwenang khawatir ia memiliki risiko melarikan diri. MIC menjanjikan imbal hasil tetap yang tinggi kepada para investor untuk menarik mereka berinvestasi dalam kontrak “barang seni” digital dan saham barang mewah.