How a $300 Million Crypto Scheme Linked a Crypto Kingpin to Spain’s Far Right

• Polisi Spanyol menangkap Álvaro Romillo Castillo, yang dikenal sebagai “Cryptospain,” karena memimpin skema piramida $300M yang menipu 3.000 investor.
• Madeira Invest Club milik Castillo mengaku sebagai dana eksklusif dalam crypto dan aset mewah tetapi mengalirkan uang melalui rekening luar negeri dan perusahaan cangkang.
• Penyidikan mengungkap dugaan $115K donasi crypto Castillo kepada pemimpin sayap kanan Luis Pérez Fernández, memicu perhatian terhadap pendanaan kampanye.

Otoritas Spanyol telah menangkap pemimpin dugaan skema piramida crypto $300 senilai juta euro yang menipu lebih dari 3.000 investor. Klub investasi palsu ini menjanjikan pengembalian tahunan 20% dan beroperasi di beberapa negara.

Penyidik juga mengaitkan tersangka dengan pembiayaan kampanye politikus sayap kanan dan transfer jutaan euro melalui rekening luar negeri.

CryptoSpain Ditangkap Karena Skema Piramida {#h-cryptospain-ditangkap-karena-skema-piramida}

Álvaro Romillo Castillo, yang dikenal sebagai “Cryptospain,” ditahan pada hari Kamis dan menolak jaminan. Otoritas menganggapnya berisiko kabur menjelang penampilan di pengadilan hari Jumat.

Penangkapan dilakukan dalam Operasi PONEI, yang dipimpin oleh Guardia Civil Spanyol. Pejabat menuduh Castillo menjalankan jaringan internasional yang didedikasikan untuk penipuan dan pencucian uang melalui Madeira Invest Club.

Klub ini mulai beroperasi awal 2023. Mereka mengaku sebagai “kelompok investasi pribadi” yang menawarkan kesepakatan di bidang properti, kendaraan mewah, kapal pesiar, wiski, emas, dan cryptocurrency.

#OperacionesGC | Detenido el responsable de una #penipuan lebih dari 260 juta euro, yang mempengaruhi lebih dari 3000 orang.

▶️ Dengan nama samaran “CryptoSpain” di berbagai media sosial, dia mengelola Madeira Invest Club sejak 2023.

▶️ Penipuan ini berfokus pada produk yang sangat beragam… pic.twitter.com/cJUceavqBA — Guardia Civil (@guardiacivil) 6 November 2025

Skema ini menarik investor dengan janji pengembalian tetap dan pembelian kembali yang dijamin. Peserta percaya uang mereka digunakan untuk membeli karya seni digital yang kemudian akan dibeli kembali klub dengan harga lebih tinggi.

Penyidik kemudian menemukan tidak ada aktivitas bisnis nyata di balik operasi tersebut. Sebaliknya, itu berfungsi sebagai skema piramida, menggunakan dana dari investor baru untuk membayar investor lama. Otoritas juga mengungkapkan bahwa jaringan ini memelihara rekening bank dan perusahaan cangkang di setidaknya delapan negara.

Kasus ini berbelok ke ranah politik ketika penyidik mengungkap kemungkinan hubungan antara Castillo dan seorang politikus sayap kanan Spanyol.

Pemimpin Partai Sayap Kanan Menghadapi Pengawasan Pendanaan {#h-pemimpin-partai-sayap-kanan-menghadapi-pengawasan-pendanaan}

Menurut laporan, Castillo mengaku menyumbang $115.000 untuk kampanye pemilihan 2024 anggota Parlemen Eropa Luis “Alvise” Pérez Fernández.

Kejaksaan Umum Spanyol telah meminta penyelidikan lebih luas terhadap pendanaan kampanye politikus tersebut. Pejabat menuduh Fernández mencari bantuan Castillo untuk membuat dompet crypto yang dapat menerima donasi anonim tanpa pengawasan pemerintah.

Fernández, tokoh sayap kanan yang terkenal, mendapatkan popularitas melalui media sosial dan kritik terhadap kebijakan imigrasi. Ia meluncurkan gerakan politiknya, Se Acabó La Fiesta, pada April 2024.

Partai ini memenangkan tiga kursi dalam pemilihan Parlemen Eropa terakhir. Keberhasilan ini semakin memperketat pengawasan terhadap sumber pendanaannya dan kemungkinan hubungan dengan aktivitas ilegal.

Dalam konteks ini, jaksa kini mempertimbangkan untuk memperluas penyelidikan mereka termasuk dugaan peran Castillo dalam memfasilitasi donasi anonim dan pencucian uang.

Jika tuduhan terhadap Fernández terbukti, hal ini akan mengungkap penggunaan cryptocurrency secara sengaja untuk menghindari undang-undang pendanaan kampanye dan menyembunyikan asal-usul dana politik.