Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap para pelaku crypto di Pyongyang

Departemen Keuangan AS telah menargetkan pengelola keuangan Korea Utara, menjatuhkan sanksi kepada para bankir yang mengelola jutaan dalam bentuk crypto yang dicuri. Departemen tersebut mengatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk menghancurkan kemampuan rezim untuk mengubah pencurian crypto menjadi mata uang yang dapat digunakan untuk program senjatanya. Ringkasan

• Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap delapan individu dan dua entitas yang terkait dengan jaringan pencucian crypto Korea Utara.
• Pejabat mengatakan bahwa DPRK mencuri lebih dari $3 miliar, terutama dalam crypto, dalam tiga tahun untuk mendanai program senjata.

Pada 4 Nov, Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan mengumumkan sanksi terhadap delapan individu dan dua entitas yang bertindak sebagai saluran keuangan penting untuk Korea Utara.

Tindakan tersebut menargetkan banker seperti Jang Kuk Chol dan Ho Jong Son, yang menurut departemen mengelola jutaan dalam cryptocurrency atas nama Bank Kredit Pertama yang dimiliki negara.

Kumpulan dana ini, yang mencakup $5,3 juta dalam crypto, telah secara langsung terhubung dengan aktor ransomware DPRK yang dikenal dan pendapatan dari pekerja TI rahasia rezim.

“Peretas yang disponsori negara Korea Utara mencuri dan mencuci uang untuk mendanai program senjata nuklir rezim,” kata John K. Hurley, Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan. “Dengan menghasilkan pendapatan untuk pengembangan senjata Pyongyang, para pelaku ini secara langsung mengancam keamanan AS dan global. Kementerian Keuangan akan terus mengejar para fasilitator dan penyokong di balik skema ini untuk memutus aliran pendapatan ilegal DPRK.”

Jaringan keuangan ilegal global yang luas dari Korea Utara

Menurut Kementerian Keuangan, pencurian keuangan Korea Utara dilakukan pada tingkat “tak tertandingi oleh negara lain.” Hanya dalam tiga tahun terakhir, aktor siber rezim tersebut telah berhasil mencuri lebih dari $3 miliar, dengan cryptocurrency sebagai target utama.

Dana-dana tersebut dicuci melalui mixer, perusahaan cangkang, dan bursa sebelum dikonversi menjadi mata uang keras, memungkinkan peretas yang didukung negara untuk melewati sanksi global dan mempertahankan pengembangan senjata meskipun dalam isolasi ekonomi.

Pejabat AS menunjukkan pekerja TI Korea Utara sebagai kunci lain dalam jaringan pendapatan ini. Individu-individu ini, yang berada di seluruh dunia, menyembunyikan identitas dan kewarganegaraan asli mereka untuk menghasilkan ratusan juta dolar setiap tahun.

Skema ini sangat canggih; catatan Keuangan menyebutkan bahwa para pekerja ini kadang-kadang mengalihdayakan proyek mereka sendiri, bekerja sama dengan freelancer asing yang tidak curiga dan membagi pendapatan lebih lanjut untuk mengaburkan jejak uang kembali ke Korea Utara.

Lebih banyak sanksi dan implikasi

Departemen Keuangan menjatuhkan sanksi kepada beberapa perwakilan lembaga keuangan DPRK yang berbasis di China dan Rusia, termasuk Ho Yong Chol, yang dituduh memfasilitasi lebih dari $85 juta dalam transaksi, dan Jong Sung Hyok, perwakilan utama Bank Perdagangan Luar Negeri DPRK di Vladivostok.

Entitas seperti Korea Mangyongdae Computer Technology Company, yang menjalankan sel pekerja TI di kota-kota Tiongkok, dan Ryujong Credit Bank juga menjadi sasaran karena peran mereka dalam penghindaran sanksi dan pencucian uang.

Akibat dari penunjukan ini, semua properti dan kepentingan dalam properti dari entitas dan individu yang dikenakan sanksi dalam yurisdiksi AS kini diblokir.

Orang-orang AS umumnya dilarang untuk terlibat dalam transaksi apa pun dengan mereka, dan lembaga keuangan asing yang dengan sengaja memfasilitasi transaksi untuk para penunjuk ini berisiko mengekspos diri mereka pada sanksi sekunder.