FTX menggugat perusahaan pertambangan Genesis, menuntut SBF mengembalikan 1,15 miliar dolar yang disalahgunakan dari investasi.

Tim likuidasi kebangkrutan FTX pada 9/23 mengajukan tuntutan di pengadilan kebangkrutan Delaware, AS, terhadap penambang Bitcoin Genesis Digital Assets (GDA), dan meminta pengembalian sebesar 1,15 miliar dolar AS. Tim tersebut menuduh bahwa investasi ini adalah tindakan paling mencolok yang dilakukan oleh mantan CEO SBF sebelum runtuhnya FTX, bahkan sampai menggunakan dana pelanggan dan mencampurkannya.

Tim mengajukan gugatan GDA, meminta pengembalian lebih dari seratus juta dolar.

Tim likuidasi FTX mengajukan gugatan ke pengadilan kebangkrutan Delaware, AS, menuntut GDA untuk mengembalikan 1,15 miliar dolar. Surat gugatan menyatakan bahwa SBF menginvestasikan sejumlah besar dana ke anak perusahaan GDA yang terletak di Kazakhstan sebelum jatuhnya FTX, di mana 550 juta dolar bahkan langsung ditransfer ke nama pendiri bersama GDA, Rashit Makhat dan Marco Krohn.

Tim likuidasi menekankan bahwa uang investasi ini sebenarnya adalah dana yang dipindahkan dari pelanggan untuk digunakan sebagai investasi.

Pernah diinvestasikan besar-besaran oleh Alameda, kini kontroversi kembali mencuat.

Menurut laporan sebelumnya, perusahaan perdagangan kuantitatif Alameda Research yang sangat terkait dengan FTX pernah menginvestasikan sekitar 1,15 miliar dolar AS ke GDA pada tahun 2022, yang membuat GDA memiliki valuasi mencapai 5,5 miliar dolar AS pada tahun itu.

Ini juga membuat GDA secara tidak langsung memiliki dana FTX, dan mendapat peringatan dari kreditor untuk mengembalikan aset terkait.

( Pernah mendapatkan investasi $1,1 miliar dari Alameda! Penambang Genesis Digital Assets berminat untuk IPO di AS )

GDA dituduh membengkakkan valuasi secara serius, laporan keuangan tidak akurat

Tim likuidasi menunjukkan bahwa valuasi GDA jelas terlalu tinggi, sementara pada saat itu Kazakhstan mengalami gejolak politik, pasokan listrik tidak stabil, dan pemadaman terjadi cukup sering. Ditambah dengan sistem perpajakan baru dan batasan energi yang ketat, dampaknya terhadap industri pertambangan Bitcoin sangat besar. Investasi sebesar 1,15 miliar dolar AS ini pada saat itu benar-benar memiliki risiko yang terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan penilaian bisnis yang normal.

Lebih parah lagi, GDA tidak hanya tidak menyediakan laporan keuangan yang telah diaudit, bahkan versi yang belum diaudit yang diserahkan juga tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya, tidak bisa terlihat apakah kondisi operasi perusahaan baik atau tidak.

SBF tidak mendengarkan, meskipun mengetahui risikonya tetap ingin mengeluarkan uang.

Meskipun menghadapi banyak sinyal peringatan dalam due diligence seperti kerjasama yang buruk, informasi yang menyesatkan, penilaian yang tidak seimbang, dan memburuknya kebijakan energi, SBF tetap bersikeras untuk mendorong investasi besar ini, yang dicemooh oleh tim likuidasi sebagai "operasi dana yang paling berlebihan".

Saat ini GDA menyatakan tidak akan memberikan komentar, kasus ini telah diterima oleh pengadilan kebangkrutan Delaware, apakah dapat berhasil memulihkan 1,15 miliar dolar masih menunggu keputusan pengadilan.

( Banyak bursa dan lembaga yang memegang "uang hasil kejahatan" FTX, takut menghadapi hukuman penjara hingga sepuluh tahun )

Artikel ini FTX menggugat perusahaan pertambangan Genesis, menuntut pengembalian 11,5 juta koin yang disalahgunakan oleh SB, pertama kali muncul di berita blockchain ABMedia.