Penindakan besar-besaran di AS telah mengungkap jaringan penipuan kripto besar yang berbasis di Filipina dan terhubung ke China, dengan Funnull mendanai penipuan investasi palsu senilai $200 juta.
Harta Negara Menargetkan Penipuan Crypto Filipina yang Didukung China—FBI Meminta Informasi Korban
Departemen Keuangan AS mengambil tindakan tegas pada 29 Mei dengan menjatuhkan sanksi kepada Funnull Technology Inc., sebuah perusahaan yang berbasis di Filipina yang dituduh beroperasi di jantung jaringan penipuan online yang luas. Secara bersamaan, Biro Investigasi Federal (FBI) mengeluarkan seruan publik untuk mengidentifikasi korban dari penipuan cryptocurrency ini, menyebutkan peran krusial Funnull dalam mendukung infrastruktur penipuan. Departemen Keuangan menyatakan bahwa Funnull “menyediakan infrastruktur komputer untuk ratusan ribu situs web yang terlibat dalam penipuan investasi mata uang virtual, yang umumnya dikenal sebagai ‘pig butchering.’”
Penipuan ini biasanya memikat korban ke dalam hubungan online, mendapatkan kepercayaan mereka, dan akhirnya menipu mereka untuk mentransfer dana ke platform crypto palsu. FBI mengkonfirmasi:
Kantor lapangan FBI Washington sedang berusaha untuk mengidentifikasi korban penipuan investasi cryptocurrency yang difasilitasi oleh Funnull dan jaringan pengiriman konten lainnya.
Banyak platform penipuan meniru situs investasi kripto yang sah, lengkap dengan dasbor palsu dan pengembalian yang dibuat-buat, yang memanipulasi korban untuk berinvestasi lebih banyak sebelum dana mereka akhirnya dicuri. Secara total, korban di AS telah melaporkan kerugian lebih dari $200 juta yang terkait dengan situs yang didukung oleh Funnull.
Penunjukan Departemen Keuangan juga mencakup Liu Lizhi, seorang warga negara China yang menjabat sebagai administrator untuk Funnull. Sanksi membekukan semua aset yang terkait dengan AS milik Funnull dan Liu serta melarang individu dan perusahaan Amerika melakukan transaksi dengan mereka. Liu dituduh memiliki peran sentral dalam operasi penipuan perusahaan dengan mengawasi penugasan nama domain yang digunakan dalam platform cryptocurrency yang menipu, skema phishing, dan situs web perjudian online—beberapa di antaranya telah dihubungkan dengan jaringan pencucian uang kriminal China.
Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS menyatakan:
Funnull Technology Inc. memungkinkan penipuan investasi mata uang virtual dengan membeli alamat IP dalam jumlah besar dari perusahaan layanan cloud utama di seluruh dunia dan menjualnya kepada penjahat siber untuk meng-host platform penipuan dan konten web berbahaya lainnya.
Selain menyediakan infrastruktur, perusahaan tersebut dilaporkan menggunakan algoritma pembangkitan domain untuk memproduksi nama situs web secara massal dan menyediakan template desain kepada para penjahat siber agar platform penipuan terlihat sah. Taktik-taktik ini memudahkan aktor jahat untuk menghindari upaya penutupan dengan cepat memutar nama domain dan alamat IP.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
