美國、中國與杜拜警方聯合逮捕 276 人，關閉 9 個加密詐騙中心

根據美國司法部（DOJ）於 4 月 30 日公告，由杜拜警方主導、美國聯邦調查局（FBI）和中國公安部共同參與的國際聯合行動，在上週搗毀至少 9 個加密貨幣詐騙中心，合計逮捕 276 人，其中另有 1 人由泰國皇家警察逮捕。DOJ 公告同日指出，6 名被告已在聖地牙哥聯邦法院被提起聯邦欺詐及洗錢罪指控。

美國司法部公告：逮捕人數與起訴詳情

（來源：美國司法部）

根據美國司法部 4 月 30 日公告，6 名被起訴者被指控為三家不同公司工作，這些公司經營詐騙中心、推廣虛假加密貨幣投資平台，並欺騙受害者存入資金；其中 4 名被告已受審，另有 2 名同謀目前在逃。

美國司法部公告引述美國助理司法部長安德魯·泰森·杜瓦（Andrew Tyson DuVall）表示：「在當今社會，欺詐行為沒有國界，打擊和消除欺詐行為的執法活動也同樣沒有國界。」

FBI 聖地牙哥外勤辦事處特工處長馬克·雷米利特（Mark Remilette）在公告中表示：「今天的起訴表明，無論這些詐騙中心設在哪裡，聯邦調查局都有決心查明、擾亂和摧毀這些欺騙美國人的全球詐騙中心。」

FBI 本月稍早發布的報告指出，2025 年美國人因加密貨幣及 AI 相關詐騙造成的損失超過 110 億美元，投資詐騙被認定為最具破壞性的詐騙類型。

歐洲刑警組織同日行動：阿爾巴尼亞三個詐騙中心被搗毀

同日，歐洲刑警組織（Europol）宣布，在奧地利和阿爾巴尼亞當局及歐洲司法組織（Eurojust）的支持下，於阿爾巴尼亞首都地拉那搗毀三個詐騙中心，逮捕 10 人。

根據 Europol 4 月 30 日公告，涉案犯罪網絡涉及約 450 名員工，分設客戶獲取、客戶服務、管理、財務、IT 及人力資源等部門；估計造成的損失超過 5,000 萬歐元（約 5,800 萬美元），受害者遍及全球。Europol 表示，受害者被社交媒體上宣傳的「看似合法的線上投資平台」吸引，註冊後被分配虛假經紀人並被施壓進行投資。

常見問題

此次聯合行動由哪些執法機構參與？

根據 DOJ 4 月 30 日公告，行動由杜拜警方主導，FBI 及中國公安部共同參與；另有 1 人由泰國皇家警察逮捕。Europol 在獨立行動中搗毀阿爾巴尼亞詐騙中心，由奧地利和阿爾巴尼亞當局配合。

6 名被起訴者面臨哪些指控？

根據 DOJ 4 月 30 日公告，6 名被告在聖地牙哥聯邦法院被提起聯邦欺詐及洗錢罪指控，若罪名成立，每項罪名最高可判處 20 年監禁及巨額罰款；其中 4 名已受審，另有 2 名同謀目前在逃。

歐洲刑警組織阿爾巴尼亞行動的規模為何？

根據 Europol 4 月 30 日公告，阿爾巴尼亞地拉那行動搗毀 3 個詐騙中心，逮捕 10 人；涉案犯罪網絡約有 450 名員工，估計造成全球損失逾 5,000 萬歐元（約 5,800 萬美元）。