執法行動

根據 Bitcoin.com 與美國司法部的說法，Google 軟體工程師 Michele Spagnuolo 於 5 月 31 日被控以商品詐欺、電信詐欺與洗錢罪，指控其疑似使用機密的 Google 資料，透過名為「AlphaRaccoon」的 Polymarket 帳戶獲利超過 120 萬美元。 檢方表示，Spagnuolo 存取了標示為「Google Confidential」的內部搜尋排名資料，並用其進行交易，交易與 2025 年前十大搜尋查詢及趨勢數據相關的合約，時間範圍為 2025 年 10 月 15 日至 12 月 4 日。其在此期間投資約 275 萬美元。

根據 BlockBeats 報導，5 月 31 日，山東省青島市一名名叫張某某的男子因在協助一名熟人註冊虛擬貨幣錢包時盜竊 107 比特幣，被判處 10 年 9 個月。張某某取得該錢包的種子短語，並透過多次交易所轉移 BTC，套現約 66 萬人民幣。目前市價下，107 BTC 超過 5,000 萬人民幣。法院認定，儘管中國監管政策否認加密貨幣作為法定貨幣的地位，但並不否定其作為財產的性質，而比特幣符合刑法上的「財物」，可成為盜竊的標的。就價值認定而言，檢方使用的是出售被盜資金的實際所得（66 萬人民幣），而非市價估算。

根據 Infobae 的說法，阿根廷布宜諾斯艾利斯省的司法機關最近針對投資詐騙進行了一次大規模行動，在 90 次同步突擊搜查中造成 24 人被捕。該行動查扣了超過 8 百萬美元 USDT 以及近 60 百萬美元現金，並查獲 80 支手機、電腦和 iPad。被鎖定的詐騙計劃據稱已造成超過 30 億美元的損失。 突擊規模超過該省先前的紀錄。據布宜諾斯艾利斯省檢察總署的加密貨幣資產協助與協調小組稱，在 2024 年的 RainbowEx 行動中，執法機關已追回超過 20 萬美元。

一名 Google 工程師在檢方稱他使用機密搜尋資料在 Polymarket 上獲利超過 120 萬美元後，正面臨聯邦指控。本案對與私營公司資訊相關的預測市場規則以及內線交易提出新的審視。 重點整理： 當局指控一名 Google 員工使用內部資料進行 Polymarket 合約交易。 該案可能影響監管者如何執法與公司資訊相關的預測市場。 可能的罰則包括刑事指控、民事罰款、交易禁令以及入獄時間。 Google 搜尋資料案測試 Polymarket 的市場完整性規則 Google 軟體工程師 Michele Spagnuolo 被指控商品詐欺、電匯詐欺與洗錢。在當局指控他使用機密的 Google 資料以從 Polymarket 合約獲利後提起指控。檢方表示，依據美國司法部（DOJ），他透過一個名為「AlphaRaccoon」的 Polymarket 帳戶獲利超過 120 萬美元。 該案聚焦於 Google 2025 年度搜尋（Year in Search）成果。檢方稱，Spagnuolo 存取了標記為「Google Confidential」的內部搜尋排名，並使用這些資料去交易與 2025

根據 Foresight News，Zama 創辦人 Rand 在隔夜披露，cUSDC 合約凍結源自一筆由駭客地址匯入的 1,250 萬美元 USDC 存款；該地址與 Overnight Finance 相關。該地址在存款時未被制裁名單或 KYT 工具標記；然而，美國法院發布了限制令，凍結了相關錢包。由於合約資金中超過 99% 來自該駭客，法院遂直接下令凍結整個包裝合約，以確保扣押所得。Zama 已暫停 cUSDC、cUSDT 與 cWETH 合約，待完整審查，並正與相關方協調以加速解凍。

美國證券交易委員會（SEC）指控 Nathan Fuller，Privvy Investments LLC 的創辦人暨唯一成員，位於德州賽普勒斯（Cypress），他在一份週四提交於休士頓聯邦法院的起訴書中，被指控經營一項 1,230 萬美元的加密詐欺計畫。Fuller 在 2022 年 10 月至 2024 年年中之間，透過虛假聲稱專有的、以 AI 為基礎的機器人可自主執行高頻套利交易，向約 150 名橫跨九個州與兩個外國的投資者募集資金，並承諾在 30 至 45 天內可獲得 40% 至 50% 的報酬。該等機器人並不具備任何 AI 功能，而 Fuller 僅動用約 38 萬美元（約為所募集資金的 3%）實際購買加密貨幣，未產生任何獲利；同時挪用至少 620 萬美元用於個人支出，並以類龐氏（Ponzi-like）的付款方式將約 550 萬美元轉回給先前的投資者。此案延續 SEC 今年 12 月對一組被指控涉及 1,400 萬美元詐騙的假冒加密平台的行動，並建立在該機構「網路與新興科技部門」針對以 AI 形象包裝的加密詐欺計畫的執法努力之上。 SEC 對 Privvy 創辦人提出指控

根據週四在休士頓聯邦法院提交的美國證券交易委員會（SEC）起訴狀，Privvy Investments LLC 創辦人 Nathan Fuller 被控在 2022 年 10 月至 2024 年年中期間，經營一項價值 12.3 億美元的加密貨幣詐欺計畫。Fuller 透過承諾其專有的基於 AI 的交易機器人可在 30 至 45 天內產生 40% 至 50% 的回報，或在最短 21 天內保證獲利超過 100%，從大約 150 名投資者（分布在美國九個州及兩個外國國家）募集資金。 這些機器人並不具備 AI 功能。Fuller 僅動用募得資金中的 38 萬美元（約 3%）來購買加密貨幣，且沒有產生任何利潤。SEC 指控他至少挪用 62 萬美元於個人支出，包括不動產、賭博和收藏品；同時又以類龐氏騙局的付款方式，約 55 萬美元返還給先前的投資者。

美國財政部長史考特．貝森特（Scott Bessent）週五在加州西米谷的 2026 年雷根國家經濟論壇（2026 Reagan National Economic Forum）表示，美國政府已從與伊朗軍方相關的實體手中扣押了約 10 億美元的加密貨幣，其中一些持有者可能尚未察覺自己的錢包已被訪問。這些扣押反映對伊朗政府的全面式打擊，伊朗政府可從霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的石油輸送中獲利——該海峽是全球 20% 石油通過的水道，且在持續的衝突中長期被嚴重卡阻。貝森特的評論發表之際，美國與伊朗的談判人員據報已達成停火協議，正待唐納．川普（Donald Trump）批准，據 Axios。 在接受福克斯商業電視網（Fox Business Network）主持人拉里．庫德洛（Larry Kudlow）訪問時，貝森特表示：「我相信我們已扣押約 10 億美元的他們的加密貨幣。就直接把錢包搶走了。有些人可能就在打字輸入，而他們可能沒有意識到他們的錢包被取走了。」貝森特沒有把這些扣押連結到特定詐騙計畫，也未確認這些行動是否涉及比特幣。 IRGC 在海上行動中的比特幣採用 伊朗半

財政部長 Scott Bessent 週五宣布，美國已從與伊朗相關的實體手中查扣了約 10 億美元的加密貨幣。Bessent 於加州舉辦的 2026 年里根全國經濟論壇上發表談話，並告訴 Fox Business Network，有些伊朗行為者可能尚未意識到他們的數位錢包已被沒收。「直接把錢包拿走了。其中一些人也許正在此刻輸入內容，但他們可能還沒意識到自己的錢包已被抓走了。」他說。

亞歷克斯・馬申斯基（Alex Mashinsky），已故加密借貸平台 Celsius 的創辦人兼前任執行長，向紐約南區聯邦地方法院提出撤銷動議（motion），希望推翻其 12 年刑期。手寫動議引用了無效辯護（ineffective counsel）以及「毒樹之果」（fruit of a poisonous tree）作為撤銷刑期的理由。馬申斯基先前對商品與證券詐欺（commodities and securities fraud）認罪，並主張其法律代理受到律師事務所 Mukasey & Young LLP 未揭露的財務困境影響，因而產生利益衝突，致使其辯護受損。該動議是在 Celsius 於 2022 年崩盤之後提出：平台暫停客戶提款並申請破產，導致數十億美元的存款無法取用。 馬申斯基在撤銷動議中指稱無效辯護 馬申斯基附上更多材料以支持其主張，表示其無效辯護部分是因為「因財務脅迫而導致與委任人之間不可迴避且絕對的利益衝突」。申請人身保護令救濟（habeas corpus relief）的動議指出：「辯護方缺失的根源在於律師事務所 Mukasey & Young LLP 未揭露的財務困

Celsius 創辦人兼前執行長 Alex Mashinsky 近日向美國紐約南區聯邦地方法院提交了一份手寫動議，尋求撤銷他因商品與證券詐欺而被判處的 12 年監禁。Mashinsky 援引無效辯護，並指控其律師事務所 Mukasey & Young LLP 內部存在利益衝突，作為撤銷定罪的理由。該動議特別指稱，該律所與 FTX 創辦人 Sam Bankman-Fried 的合作，因 SBF 據稱參與了對 Celsius 的 CEL 代幣進行市場操縱而造成未揭露的衝突，進而導致該平台崩潰。上個月，Mashinsky 在與美國聯邦貿易委員會（FTC）達成 1000 萬美元和解後，已正式被禁止在加密貨幣產業活動。

美國財政部已扣押約 10 億美元、與伊朗相關的加密貨幣資產。財政部長 Scott Bessent 於 2026 年 5 月 29 日在加州 Simi Valley 的雷根國家經濟論壇（Reagan National Economic Forum）宣布此事。 重點整理： 財政部長 Scott Bessent 表示，美國在「Operation Economic Fury（經濟猛攻行動）」下已扣押約 10 億美元的伊朗加密貨幣。 Tether 於 2026 年 4 月 24 日在 Tron 位址上凍結了 3.44 億美元的 USDT，這些位址與 IRGC 及伊朗央行相關。 隨著 Bessent 表示將持續扣押並針對有條件的制裁解除進行談判，伊朗面臨超過 200% 的惡性通膨以及未獲支付的軍事與警察人員問題。 Operation Economic Fury：Scott Bessent 稱美國已在伊朗加密貨幣中扣押 $1B ，且未事先警告就直接搶走錢包 Bessent 在接受 Fox Business 主持人 Larry Kudlow 的現場採訪時披露此消息，並將該數字定位為在「Operatio

根據 ChainCatcher 的說法，鏈上數據顯示，Circle 已將 Zama 的 cUSDC 合約地址列入黑名單，凍結了隱私協議合約中的約 1260 萬美元資金。這些資金目前無法移動。

根據 Front Office Sports 的報導，5 月 30 日，前 NBA 球員 Tristan Thompson 對總部位於英國的加密公司 World Mobile Group 提起訴訟，指控該公司捏造理由以終止一份價值 200 萬美元的代言合約，並在未獲授權的情況下使用他的姓名、肖像與形象。 Thompson 於 2025 年 5 月簽署該交易，將以 WMTX 代幣形式獲得最多 200 萬美元的報酬。2025 年 12 月，World Mobile Group 告知他已誤發了多於約定的代幣數量。Thompson 提議在其後於 60 天後到期的即將到來的季度付款中抵扣超出部分。其提議提出後三個月，公司向他發出違約與終止通知。該案目前正待法院審查。

Celsius Network 前執行長 Alex Mashinsky 正試圖推翻他被判處的 12 年監禁刑期，為加密貨幣產業其中一樁最受關注的法律案件增添新的轉折。 在美國紐約南區聯邦地方法院的一份近期文件顯示，Mashinsky 已請求法院撤銷他的定罪與判刑。此項請求是在他的法律團隊退出案件之後提出，因而使他必須自行為自己辯護。 Mashinsky 主張法律代理不當 Mashinsky 於 2025 年 5 月因就商品詐欺與證券詐欺表示認罪而獲判 144 個月監禁。檢方認為，他誤導投資人關於 Celsius Network 的財務狀況，並在操縱該公司 CEL 代幣價格的過程中扮演角色。 法院也另外命令沒收約 4800 萬美元，並施加其他金錢罰則。 在他最新的文件中，Mashinsky 主張他的法律代理無效。他表示，針對他的不利證據不應依「毒樹之果」原則在法庭上被採納。這項法律原則可排除被指稱的不當行為或不正當程序所取得的證據。 根據該文件，Mashinsky 與其律師之間的溝通惡化，迫使他自行提交法律文件。 涉及 Sam Bankman-Fried 的新指控 該動議也提出與前 FT

西班牙國家警察拘留了 6 名與「Tren de Aragua」幫派有關的個人，據稱他們涉及一連串針對持有珠寶與加密貨幣的高知名度人士的暴力搶竊。該團伙在某些情況下用繩子綁住並持槍威脅受害者。 要點： 西班牙國家警察逮捕了 6 名「Tren de Aragua」成員，涉一筆價值 130 萬歐元的加密貨幣竊案，其中 3 人已被羈押。 為了破壞市場安全，「Tren de Aragua」竊取了 130 萬歐元的加密貨幣，迫使西班牙接著起訴 6 名嫌疑人。 在 2024 年 OFAC 加密貨幣制裁之後，美國將「Tren de Aragua」列為 FTO，以接著阻止其進行全球洗錢。 西班牙國家警察打擊與「Tren de Aragua」有關的犯罪團伙 西班牙國家警察已瓦解一個以持有珠寶、現金與加密貨幣的高知名度人士為目標的組織。 週四，警方公布逮捕了 6 名被指涉嫌屬於該組織的個人；該組織與委內瑞拉犯罪團伙「Tren de Aragua」有關。國家警察於 2025 年 8 月開始針對該團體展開調查，調查對象包括在馬德里發生的一起住家竊案。就這起事件而言，價值 150 萬歐元的珠寶與手錶，以及 130

根據 Decrypt 的說法，5 月 30 日，烏克蘭前警察綁架了一名加密貨幣企業家，並透過暴力、恐嚇以及虛假債務指控勒索了約 220 萬美元。基輔州檢察官辦公室表示，該犯罪集團至少鎖定了四名受害者，並使用執法手段、官方車輛，以及冒充警察來實施犯罪。該集團由四名前警察和一名先前已被定罪的平民組成。刑事偵查前置調查已完成，但嫌疑人尚未被正式提出指控。

根據《世界報》（Le Monde），法國執法機關在 5 月 30 日追查到，與 2023 年一起綁架案相關的加密貨幣贖金 170 萬歐元，最終指向一個橫跨多個國家的跨境洗錢網路。該筆贖金分兩次匯付，資金流轉至數個由外國籍人士控制的加密貨幣錢包。調查人員追蹤到其中 13.1 萬美元的資金流向一個由委內瑞拉籍人士控制的加密貨幣錢包，揭示了犯罪網路如何利用跨境加密貨幣轉帳與匿名帳戶來進行洗錢。

Comando Vermelho (CV) 和 Primeiro Comando da Capital (PCC)，被視為巴西最大的犯罪集團，已被美國政府指定為恐怖組織。這兩個組織涉及將數位貨幣用作洗錢工具，以推進其在巴西以及全球的毒品販運活動。 重點整理： Marco Rubio 將 CV 和 PCC 指定為全球恐怖分子，FTO 身分將於 6 月 5 日開始生效。 對加密貨幣市場造成影響，PCC 透過比特幣挖礦來在巴西各地洗錢。 在 Flavio Bolsonaro 遊說下，美國接下來將對這 2 家巴西幫派嚴格執行 FTO 規則。 Comando Vermelho (CV) 與 Primeiro Comando da Capital (PCC) 被指定為恐怖組織 在川普政府之下，美國政府正將「將犯罪組織指定為恐怖組織」的作法提升到新的層級，因為這些組織的毒品販運活動而將其納入此類。 週三，國務卿 Marco Rubio 宣布，將兩個規模最大的巴西犯罪團體 Comando Vermelho (CV) 和 Primeiro Comando da Capital (PCC) 指定為「特別指

根據 Cointelegraph 指出，5 月 30 日，破產加密貨幣借貸平台 Celsius 前執行長 Alex Mashinsky 在紐約法院提交了一份動議，意在推翻其因詐欺與市場操縱而被判處的 12 年刑期。在該動議中，Mashinsky 指稱 FTX 創辦人 Sam Bankman-Fried 企圖摧毀 Celsius，並操縱 CEL 代幣市場。Mashinsky 請求法官駁回任何針對 FTX 的信託主張，並提交了 Celsius 前首席營收官 Roni Cohen-Pavon 的簡訊紀錄，指控有人試圖對該平台進行敵意併購。