美國法院近日判處 Cartier 珠寶家族後裔 Maximilien de Hoop Cartier 8 年有期徒刑，理由是他經營未取得執照的加密貨幣場外交易所（OTC crypto exchange），先以加密貨幣形式接收毒品資金，再將加密貨幣轉換為現金，接著把資金存入他控制的空殼公司銀行帳戶，並進一步轉送到洗錢網路中的其他節點。最終，這些資金會在哥倫比亞以當地貨幣被提領。
珠寶家族後裔坦承經營未註冊貨幣傳輸業務
外媒報導，美國檢方表示，Maximilien de Hoop Cartier 此前已承認一項經營未註冊貨幣傳輸業務罪，以及一項共謀銀行詐欺罪。檢方指出，這起案件的核心不是單純的加密貨幣交易，而是一套結合加密資產、空殼公司、美國銀行帳戶與偽造商業文件的跨境洗錢網路。
除了 8 年刑期外，法院也命令 Cartier 沒收約 236 萬美元資產，該金額代表他在洗錢網路中保留的佣金收益。此外，法院也下令沒收部分以空殼公司名義開設、被用於該計畫的銀行帳戶。
OTC 交易所喬裝軟體公司，實則替毒品資金跨境洗白
檢方指出，Cartier 的非法 OTC 加密交易所由一個龐大的美國空殼公司網路構成，並使用十多個美國銀行帳戶運作。為了維持這些銀行帳戶不被金融機構察覺異常，Cartier 對銀行謊稱相關企業從事的是軟體出版與軟體開發業務。
然而，檢方表示，這些公司實際上被用來收受並轉移毒品資金與其他犯罪所得。Cartier 還利用偽造合約、發票與其他商業紀錄，將相關資金流包裝成正常商業交易，使銀行誤以為這些交易具有合法商業背景。
這套洗錢流程的關鍵在於，加密貨幣被用作接收非法資金的入口。檢方稱，Cartier 先以加密貨幣形式接收毒品資金，再將加密貨幣轉換為現金，接著把資金存入他控制的空殼公司銀行帳戶，並進一步轉送到洗錢網路中的其他節點。最終，這些資金會在哥倫比亞以當地貨幣被提領。
在這起案件中，加密貨幣並非終點，而是被用來連接犯罪所得、傳統銀行帳戶與跨境現金提領的中介工具。
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