Vào ngày 4/5/2026, nhà điều tra on-chain ZachXBT đã công bố một báo cáo chi tiết cáo buộc bộ tổng hợp sàn giao dịch phi tập trung Tokenlon tạo điều kiện cho việc chuyển dịch các khoản tiền bất hợp pháp gắn với Tập đoàn Lazarus, băng nhóm tin tặc Triều Tiên liên quan đến nhiều vụ trộm tiền điện tử lớn. Theo những phát hiện của ZachXBT, hơn 45 triệu USD tiền đã được rửa đã đi qua các hợp đồng thông minh của Tokenlon trong 6 tháng trước đó, trong đó Ether bị đánh cắp được chuyển đổi có hệ thống sang stablecoin trước khi rút sang tiền pháp định hoặc các ví không giám sát.
Diễn biến on-chain của tài sản bị đánh cắp
Báo cáo của ZachXBT truy vết một loạt giao dịch kiểu “hop-and-swap” trong đó các quỹ bị đánh cắp trong các vụ khai thác cầu nối liên chuỗi cuối năm 2025 được chuyển vào Tokenlon. Nhà điều tra cho rằng tính “permissionless” của Tokenlon và việc thiếu cơ chế lọc mạnh tay ở giao diện người dùng đã khiến nền tảng này trở thành một đường dẫn lý tưởng cho các tác nhân phi pháp. Bằng cách phân tích thời điểm và dấu vết gas của các ví đáng ngờ, ZachXBT cho thấy mức tương quan cao giữa các đầu ra “mixer” liên quan Lazarus và khối lượng giao dịch tiếp theo trên Tokenlon. Báo cáo nhấn mạnh rằng quy mô hoạt động bất hợp pháp quá lớn cho thấy sự thất bại trong việc giám sát các công cụ mà hiện nay đã trở thành tiêu chuẩn đối với nhiều nền tảng DeFi phi tập trung lớn khác đang hoạt động trong bối cảnh môi trường pháp lý năm 2026.
Phản hồi của Tokenlon và tác động tới ngành
Sau khi báo cáo được đăng tải, nhóm cốt lõi của Tokenlon đã ra một tuyên bố sơ bộ xác nhận họ đang điều tra các địa chỉ được gắn cờ và phối hợp với các công ty bảo mật blockchain để triển khai các tính năng đen danh sách mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, sự cố này đã ngay lập tức ảnh hưởng đến uy tín của giao thức, khi một số nhà cung cấp thanh khoản lớn tạm thời rút tiền để tránh nguy cơ bị cơ quan quản lý soi xét. Vụ việc này cho thấy sự giằng co đang diễn ra trong ngành crypto giữa tinh thần tài chính permissionless và nhu cầu thực tế trong việc ngăn chặn tội phạm do nhà nước hậu thuẫn. Khi các cơ quan quản lý quốc tế tiếp tục siết chặt giám sát các nền tảng DeFi, cuộc điều tra Tokenlon là lời nhắc rằng tính ẩn danh on-chain ngày càng trở nên mong manh.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Tòa án Liên bang New York đóng băng $71M ETH mà Arbitrum DAO nắm giữ để bồi thường cho nạn nhân
Một tòa án liên bang ở New York đã ban hành lệnh cấm tạm thời nhằm ngăn Arbitrum DAO chuyển khoảng 71 triệu USD quy đổi ETH bị đóng băng trong vụ hack KelpDAO, theo các tài liệu của tòa án được MegaETH do người dẫn PaperImperium công bố. Nguyên đơn muốn sử dụng số tiền này để thi hành các phán quyết chưa được thanh toán g
GateNews1giờ trước
World Liberty kiện Justin Sun vì cáo buộc phỉ báng và bán khống
World Liberty, một tổ chức liên kết với Trump, gần đây đã đệ đơn kiện Justin Sun, người sáng lập Tron, cáo buộc phỉ báng, bán khống và mua gom danh nghĩa. Vụ kiện được đưa ra sau hành động pháp lý trước đó của Sun nhắm vào World Liberty.
GateNews1giờ trước
SEC hoãn 24; các ETF cho thị trường dự đoán sắp ra mắt trong tuần này
Theo Reuters ngày 4/5, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã hoãn 24 quỹ ETF giao dịch trên sàn dự đoán thị trường dự kiến ra mắt trong tuần này. Tạm dừng này ảnh hưởng đến các ETF từ các nhà phát hành bao gồm Bitwise, Roundhill và GraniteShares, khi SEC rà soát cách các sản phẩm sẽ vận hành và phần đầu tư liên quan
GateNews3giờ trước
Ripple Chia sẻ Thông tin tình báo về Hacker Triều Tiên với Ngành công nghiệp Crypto khi Phương thức tấn công chuyển sang Kỹ thuật lừa đảo xã hội
Theo BlockBeats, vào ngày 5/5, Ripple cho biết họ đang chia sẻ thông tin tình báo mối đe dọa nội bộ về các hacker Triều Tiên với ngành công nghiệp crypto thông qua Crypto ISAC. Động thái này nhằm giải quyết sự thay đổi căn bản trong phương thức tấn công: thay vì khai thác lỗ hổng trong mã hợp đồng thông minh, tác nhân đe dọa
GateNews3giờ trước
Chạm trán Trump gia tộc của Sun! Justin Sun bị WLFI phản kiện vì phỉ báng, thẳng thừng chỉ trích “diễn kịch PR”
WLFI kiện phỉ báng Justin Sun, cho rằng ông đã kích động dư luận để gây áp lực nhằm buộc giải đông các tài sản trị giá hàng trăm triệu USD; Sun phản bác rằng đây là màn PR “không có cơ sở”, và sẽ tự chứng minh mình vô tội tại tòa. Vụ việc xuất phát từ các vấn đề về minh bạch quản trị liên quan đến việc token WLFI bị đóng băng và việc cho vay của Dolomite bị lộ; Sun trước đây dùng một khoản tiền lớn để mua token WLFI và đồng meme coin chính thức của Trump, hiện tranh tụng với gia đình Trump tại tòa. WLFI cho biết việc đóng băng tuân thủ các điều khoản của Clarity Act, đồng thời cáo buộc ông vi phạm hợp đồng, chuyển token, bán khống và phát tán các thông tin/dư luận tiêu cực; vụ kiện vẫn đang được xem xét.
ChainNewsAbmedia6giờ trước
