Visão geral
O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou o senador cambojano Kok An e 28 entidades associadas a ele na quinta-feira, de acordo com o (OFAC) do Gabinete de Controlo de Bens Estrangeiros. A ação visa o que os responsáveis descrevem como uma operação massiva de burla em criptomoedas no Sudeste Asiático.
Os visados e as alegações
O senador Kok An é descrito como um dos indivíduos mais ricos e bem relacionados do Camboja, com propriedade de resorts e casinos. A OFAC acusou-o de converter muitos desses espaços em centros de burlas com criptomoedas operados por organizações criminosas e preenchidos por vítimas de tráfico de seres humanos.
De acordo com a OFAC, os casinos e os de os seus associados têm sido usados para lavar os proventos de operações de burla. Nesses centros, as vítimas de tráfico são forçadas a contactar pessoas desavisadas em todo o mundo—incluindo americanos—passando por potenciais interesses românticos e convencendo os alvos a enviar dinheiro para plataformas falsas de trading de criptomoedas.
Declaração oficial
O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou: “O Tesouro continuará a visar fraudadores e centros de burla que roubam milhares de milhões de dólares a americanos trabalhadores, não importa onde operem nem quão bem relacionados sejam.”
Âmbito das sanções
Os indivíduos e entidades sancionados incluem vários casinos, operadores de casinos, bancos e empresas de investimento com ligações à alegada rede de burla com criptomoedas de Kok An.
Coordenação com a Força-Tarefa Federal
As sanções foram tomadas em coordenação com a Scam Center Strike Force, uma iniciativa governamental federal multagência concebida para visar operações de burlas com criptomoedas. Em paralelo às sanções da OFAC, a Strike Force anunciou acusações contra dois indivíduos acusados de correr uma operação de burla com criptomoedas em Birmânia e de tentar abrir outra no Camboja.
De acordo com a Strike Force, os esforços de aplicação atuais estão focados em visar intervenientes no Sudeste Asiático, descrito como um foco de burlas com criptomoedas—particularmente na Birmânia, no Camboja e no Laos.
Ações relacionadas
No mesmo dia, o gigante de stablecoins Tether anunciou que congelou aproximadamente $344 milhões do seu token de referência USDT ligado a atividade ilícita, numa ação coordenada com a OFAC. O Departamento do Tesouro não forneceu um comentário imediato sobre se a apreensão estava relacionada com as novas sanções da OFAC.
Contexto histórico
No outono passado, o governo dos EUA anunciou que apreendeu aproximadamente $14 mil milhões em Bitcoin de uma operação de burla com criptomoedas sediada no Camboja, descrita como a maior apreensão de ativos na história do Departamento de Justiça.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
Sistema de Defesa Aérea de Teerão, do Irão, Ativado, Razão Incerta
Mensagem da Gate News, 23 de abril — De acordo com a Nour News, do Irão, sistemas de defesa aérea em partes de Teerão foram ativados a 24 de abril, embora a razão permaneça pouco clara.
Uma principal agência de notícias, a Mehr News, informou que foram ouvidos sons do sistema de defesa aérea a envolver alvos em várias áreas do
GateNews2h atrás
A Adoção de Cripto abranda no 1.º trimestre de 2026 à medida que os mercados desenvolvidos registam uma queda mais acentuada
Mensagem de Notícias da Gate, 23 de abril — De acordo com o relatório de investigação do 1.º trimestre de 2026 da TRM Labs, a adoção global de retalho de criptomoedas mostrou sinais de contração, com o volume total global de retalho a atingir $979 mil milhões, abaixo 11% face ao mesmo período em 2025. O mercado de cripto já registou duas
GateNews3h atrás
O Banco Central do Irão Confirma que as Primeiras Taxas de Trânsito no Estreito de Ormuz Foram Recebidas em Câmbio Estrangeiro em Numerário
Mensagem de Gate News, 24 de abril — O Banco Central do Irão confirmou que a primeira remessa de taxas de trânsito recolhidas a partir de navios que passam pelo Estreito de Ormuz foi recebida sob a forma de câmbio estrangeiro em numerário, de acordo com Haji Babaei, vice-presidente do Parlamento Islâmico Iraniano. Os fundos foram b
GateNews4h atrás
Bitcoin cai para $78.326 após Trump emitir aviso militar sobre o Estreito de Ormuz, no Irão
Mensagem da Gate News, 24 de abril — O Bitcoin recuou para aproximadamente $78.326 na quinta-feira depois de o Presidente dos EUA, Donald Trump, ter emitido um aviso militar ao Irão, afirmando que tinha ordenado à Marinha dos EUA que "atirasse e matasse" quaisquer embarcações iranianas que colocassem minas no Estreito de Ormuz. A retração seguiu-se a uma alta
GateNews4h atrás
A Tether congela $344M em USDT na blockchain Tron em coordenação com a OFAC
Notícia da Gate, 23 de abril — A Tether congelou duas grandes carteiras de baleias na blockchain Tron que detinham um total de $344 milhões em USDT na quarta-feira, em coordenação com o Gabinete de Controlo de Activos Estrangeiros (Office of Foreign Assets Control) do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) e com as forças de segurança dos EUA. As duas moradas detinham aproximadamente $131.3 millio
GateNews6h atrás
Vice-presidente do Parlamento do Irão: Negociações Proibidas Antes de os EUA Admitirem o Fracasso
Notícia do Gate, 23 de abril — O vice-presidente do Parlamento Islâmico do Irão, Haji Baba'ei, afirmou a 23 de abril que quaisquer negociações são proibidas antes de os Estados Unidos reconhecerem o seu fracasso.
GateNews9h atrás
