Ações de execução

O diretor do serviço anti-droga da Bolívia, Ernesto Justiniano, e o diretor da Força Especial Anti-Narcóticos boliviana (FELCN), Frans William Cabrera Quispe, reuniram-se com responsáveis da DEA para organizar esforços de colaboração. O foco desta ação seria analisar as redes de branqueamento de dinheiro em criptomoedas de Sebastian Marset. Principais conclusões: Funcionários bolivianos reuniram-se com a DEA dos EUA para analisar Sebastian Marset, detido a 13 de março, por branqueamento de dinhe

De acordo com o relatório da CrowdStrike divulgado a 14 de maio, as intrusões contra instituições financeiras aumentaram 43% a nível global nos últimos dois anos. Hackers ligados à Coreia do Norte roubaram 2,02 mil milhões de dólares em ativos digitais em 2025, tirando partido, em parte, de técnicas de dissimulação baseadas em IA. O relatório referiu que 423 empresas de serviços financeiros apareceram em sites de fuga de ransomware em 2025, acima 27% em termos anuais. Um grupo ligado à Coreia do

De acordo com a Caixin, a 15 de maio, um cliente de um banco privado foi condenado em março de 2026, por um tribunal de Hong Kong, a uma pena de prisão imediata de 6 meses e a uma multa de 500 mil HKD, por ter deliberadamente fornecido informação falsa na declaração do Common Reporting Standard (CRS). Trata-se do primeiro caso em Hong Kong em que a violação das regras do CRS resultou numa condenação penal, assinalando que a aplicação transfronteiriça da declaração de informações fiscais em Hong

De acordo com o Caixin, a 15 de maio, um cliente de um banco privado foi condenado, em março de 2026, por um tribunal de Hong Kong a 6 meses de prisão imediata e a uma multa de 500 mil dólares de Hong Kong, por ter, intencionalmente, prestado informações falsas num reporte ao Common Reporting Standard (CRS). O caso é o primeiro em Hong Kong em que houve condenação criminal por violação das regras do CRS, assinalando que a aplicação da declaração de informação fiscal transfronteiriça em Hong Kong

De acordo com a CoinDesk, o escritório de advogados Charles Gerstein apresentou uma petição no tribunal federal de Manhattan a 15 de maio, procurando que a Tether transfira mais de 344 milhões de dólares em USDT congelados para as vítimas de decisões judiciais relacionadas com terrorismo com ligações ao Irão. O USDT foi congelado depois de o Departamento do Tesouro dos EUA, através do Office of Foreign Assets Control (OFAC), ter designado a carteira Tron como propriedade do Islamic Revolutionary

De acordo com a Caixin, um cliente de private banking em Hong Kong recebeu uma pena de prisão de seis meses e uma multa de HK$500.000 por fornecer informações falsas em declarações no CRS (Common Reporting Standard), assinalando a primeira condenação criminal da cidade ao abrigo das regras do CRS. O CRS 2, a versão revista do OECD Common Reporting Standard e do Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), entrou em vigor a 1 de janeiro de 2026. O Governo de Hong Kong publicou projetos de alterações

Na sequência de um reporte da Bitcoin.com News a 15 de maio, o Comité de Processo Administrativo de Penalidades do Banco Central do Brasil (Copas) decidiu que, devido a graves irregularidades nas operações transfronteiriças de ativos cripto do Banco Topazio entre outubro de 2020 e setembro de 2021, deverá ser aplicada ao banco uma proibição de 2 anos de transacionar ativos cripto, juntamente com uma multa de 3,2 milhões de dólares. Factos de infração confirmados e base da sanção De acordo com a

O líder do Partido Reformista britânico, Nigel Farage, concluiu em maio de 2024 um conjunto de aquisições de imóveis no valor de 1,4 milhões de libras, semanas após anunciar a sua candidatura às eleições gerais, depois de ter recebido de Christopher Harborn, um multimilionário do sector das criptomoedas, um alegado “presente” em cripto no valor de 5 milhões de libras. O Reino Unido apresentou, em março, uma proposta para proibir temporariamente as doações políticas em criptomoeda. A posição de F

O sector de combate ao crime financeiro T3 (T3 FCU), co-criado por Tether, Tron e TRM Labs, anunciou a 15 de maio que, desde a sua criação em setembro de 2024, congelou mais de 4,5 mil milhões de dólares em ativos digitais ilícitos e continua a expandir a colaboração com forças de aplicação da lei em 23 jurisdições. O Grupo de Ação Financeira Internacional (FATF) considerou a T3 FCU como um “recurso valioso para forças de aplicação da lei a nível global”. Dimensão operacional e enquadramento de

Numa carta ao presidente da SEC, Paul Atkins, a senadora Elizabeth Warren instou a agência a investigar o World Liberty Financial e o seu token WLFI a 13 de maio, citando preocupações sobre um acordo de empréstimo de stablecoins no valor de 75 milhões de dólares, respaldado por WLFI como colateral através do protocolo de concessão de empréstimos DeFi Dolomite. Na sua carta, Warren assinalou potenciais violações de divulgação e favoritismo por parte de insiders, referindo que os investidores pode

De acordo com a Protos, a Myanmar (Mianmar) divulgou em 15 de maio um projecto de lei contra a fraude em linha, que propõe a pena de morte para criminosos que usem violência, tortura, detenções ou encarceramentos ilegais, ou métodos cruéis para obrigar outras pessoas a praticar fraude em linha; os operadores de centros de burlas ou os autores de fraudes com criptomoedas enfrentam prisão perpétua. O projecto prevê-se que seja submetido ao parlamento para apreciação em junho. Cláusulas de confirma

De acordo com a Guru Club, a 14 de maio, a senadora Elizabeth Warren pediu à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) que investigasse uma empresa de criptomoedas ligada à família Trump.

De acordo com a Protos, a Myanmar, a 15 de maio, propôs a introdução de pena de morte para criminosos que utilizem violência, tortura, detenção ou detenção ilegal, ou tratamento cruel para forçar as vítimas a participarem em centros de burla de criptomoedas. No projeto de Lei de Prevenção do Crime Cibernético, os perpetradores enfrentam execução, enquanto os operadores dos centros de fraude e os implementadores de burlas cripto vão receber prisão perpétua. A legislação deverá ser submetida ao pa

A instituição emitiu uma proibição à capacidade do Banco Topazio de realizar compras e vendas internacionais de ativos de criptomoeda por dois anos, após detetar irregularidades nos processos de due diligence para estas operações. Além disso, a instituição foi multada em 3,2 milhões de dólares. Principais conclusões: O Banco Central do Brasil proibiu o Banco Topazio durante 2 anos e multou-o em 3,2 milhões de dólares por transações cripto não verificadas. As transações cripto não verificadas tot

Os liquidatários da Mirror Trading International, um enorme esquema cripto em pirâmide na África do Sul, receberam mais de 9.441 reclamações no valor de quase 395 milhões de dólares. Principais conclusões: Os liquidatários de MTI reportam 395,4 milhões de dólares em reclamações, enquanto apenas 35,8 milhões de dólares permanecem no fundo em 18 de fev. de 2026. A FXChoice congelou 1.281 Bitcoins em 2020, representando a maior parte da recuperação atual do património. Os investigadores de MTI vão

De acordo com a Odaily, o senador democrata Jack Reed afirmou durante a audiência da Lei CLARITY, a 14 de maio, que o Irão está a utilizar criptomoedas para adquirir equipamento militar sensível, incluindo drones a operar no Golfo Pérsico. Reed indicou que a maior parte desses fundos está a ser convertida em stablecoins.

De acordo com a PANews, a senadora dos EUA Elizabeth Warren, a 14 de maio, apelou à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) para investigar a empresa de criptomoedas ligada à família Trump.

De acordo com vários relatórios do Reino Unido, Nigel Farage, líder do Reform UK e deputado, está a ser alvo de uma investigação formal do organismo de vigilância das normas parlamentares devido a uma oferta de 5 milhões de libras (6,8 milhões de dólares) não divulgada, atribuída ao bilionário do ramo das criptomoedas Christopher Harborne. A doação foi recebida semanas antes de Farage anunciar a sua candidatura nas eleições gerais de 2024. Harborne, um empresário com base na Tailândia e com uma

Na quarta-feira, 20 vítimas da FTX, de cinco países, deram entrada numa ação judicial de 525 milhões de dólares contra o escritório de advogados Fenwick & West LLP no Tribunal Distrital dos EUA, acusando-o de ter ajudado a ocultar a fraude que levou ao colapso da bolsa. Os queixosos alegam que perderam as suas poupanças de toda a vida e que a Fenwick forneceu estruturas legais que permitiram a má utilização dos fundos dos clientes, ao mesmo tempo que limitou a fiscalização externa. De acordo com

A 14 de maio, o investigador de blockchain ZachXBT, segundo a BlockBeats, acusou o projeto LAB de manipulação do mercado num relatório detalhado. O token LAB atingiu uma avaliação totalmente diluída de 6 mil milhões de dólares num contexto de alegada falta de transparência, com insiders considerados como controlando mais de 95% dos tokens em circulação sem divulgação aos investidores de retalho. ZachXBT destacou alegadas irregularidades, incluindo alterações unilaterais aos períodos de lock-up d