Ações de execução

O Tribunal Federal da Austrália decidiu que uma certa CEX deve pagar uma multa de 10 milhões de dólares australianos, por ter classificado, de forma incorreta, 524 investidores de retalho como clientes grossistas, o que levou a que os consumidores não tivessem protecção e tivessem perdido mais de 12 milhões de dólares australianos. A bolsa já corrigiu a situação e cessou a actividade de derivados.

A polícia vietnamita desmantelou um grande esquema de fraude em criptomoeda, tendo detido o empresário Eric Vuong e os seus 6 cúmplices. O montante envolvido ascende a vários milhares de milhões de dólares. O grupo vendeu moedas falsas aos utilizadores através da plataforma falsa ONUS, e a polícia já convocou mais de 140 pessoas para investigação.

Israel's air force reserve personnel are suspected of using confidential information to trade on Polymarket, profiting from last year's war between Israel and Iran. Two individuals have been charged with serious security offenses, bribery, and obstruction of justice, having successfully predicted specific military actions, making a profit of $162,663. Details of the case have been partially disclosed, but the defendants' names have not yet been made public.

Israel's Air Force reserve major is suspected of using classified information to trade on Polymarket, related to last year's war between Israel and Iran. He and his accomplices are charged with serious offenses, having profited $162,663. Details of the case were made public after parts of a court order were lifted, but the names of the defendants have not been disclosed.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido impôs sanções à plataforma de criptomoedas Xinbi, acusando-a de ter um papel central em atividades fraudulentas no Sudeste Asiático. As sanções congelarão os seus ativos no Reino Unido, proibindo-a de entrar no sistema financeiro britânico. A Chainalysis relatou que a Xinbi processou mais de 19,9 mil milhões de dólares em transações entre 2021 e 2025, tendo ligações profundas a redes de fraude. Estas sanções têm como objetivo isolar a Xinbi do ecossistema de criptomoedas legítimo, e não afetam os utilizadores de criptomoedas que estejam em conformidade.

O governo do Reino Unido está a intensificar a repressão a um mercado de garantias em criptomoeda em língua chinesa de 20 mil milhões de dólares, com sanções abrangentes destinadas a cortar o acesso da plataforma às criptomoedas. O Escritório de Estrangeiros, Comunidades e Desenvolvimento do Reino Unido afirmou numa declaração na quinta-feira que a Xinbi fornece serviços baseados em criptomoeda

Os tribunais dos Estados Unidos permitem que a ação coletiva contra a NVIDIA prossiga, com os demandantes a acusarem a NVIDIA de ter ocultado mais de 1 mil milhões de dólares em vendas de GPUs de mineração como receitas de jogos entre 2017 e 2018, o que afetou as decisões dos investidores. Este caso revela os riscos legais da classificação de receitas, podendo ter um impacto profundo nas divulgações de informação das empresas de tecnologia no futuro.

Maxine Waters, da Comissão de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes dos EUA, escreveu uma carta ao presidente do Banco da Reserva Federal de Kansas City, pedindo detalhes sobre a aprovação da "conta de uso limitado" para a exchange de criptomoedas Payward Financial, e destacando a área de serviços relacionados, os requisitos de gestão de riscos e a supervisão regulatória, expressando preocupações sobre as políticas e a proteção do consumidor em relação a essa conta.

O Tribunal de Primeira Instância de Taipei condenou Ko Wen-je a 17 anos de prisão em 26 de março, por crimes de favorecimento, suborno, apropriação indevida de bens públicos e quebra de confiança, e impôs uma suspensão de direitos públicos de 6 anos. O tribunal considerou que os subornos recebidos não estavam relacionados com Bitcoin, e a acusação não envolve moedas virtuais. Este veredicto gerou atenção pública e expôs a confusão da mídia na cobertura de questões de ativos criptográficos.

O governo britânico impôs sanções à plataforma de criptomoeda Xinbi, acusando-a de processar 19,9 mil milhões de dólares em transações ilegais entre 2021 e 2025, relacionadas com parques de fraude no Camboja e redes de lavagem de dinheiro transnacionais. Esta é a primeira sanção do género a nível mundial, com o objetivo de cortar o fluxo de financiamento criminoso e proteger os cidadãos contra fraudes. Simultaneamente, foram congelados os ativos dos criminosos relacionados em Londres, demonstrando a determinação de países como os EUA e o Reino Unido em intensificar o combate ao crime em criptomoeda.

As autoridades de Hong Kong reafirmaram a sua autoridade de aplicação da lei com base na Lei de Segurança Nacional, exigindo que todas as pessoas desbloqueiem os dispositivos durante as investigações, incluindo turistas estrangeiros. Esta regra apresenta riscos específicos para os detentores de criptomoedas, pois a divulgação de dados relacionados pode levar à perda de ativos. Especialistas recomendam viajar com "dispositivos limpos", evitando armazenar informações sensíveis para proteger os ativos criptográficos.

A Agência Financeira de Kanto, no Japão, emitiu um aviso a uma CEX, indicando que ela não tinha autorização para oferecer negociações de derivativos OTC a residentes japoneses, alertando os investidores para terem cuidado com instituições não registradas. Esta ação segue a Lei de Negociação de Produtos Financeiros, após o Departamento de Serviços Financeiros ter emitido aviso semelhante anteriormente.

Um reservista israelita foi acusado de divulgar segredos do sistema Iron Dome ao manter contato com o Irã, sendo acusado de ajudar o inimigo durante a guerra, enfrentando prisão perpétua ou pena de morte. Investigações revelaram que ele recebia criptomoedas via Telegram e fornecia informações sensíveis. Situações semelhantes também ocorreram em Taiwan, onde a China utilizou criptomoedas para infiltrar o exército nacional, representando um desafio para a segurança nacional. Países devem reforçar a proteção de segredos militares.

A senadora dos Estados Unidos, Elizabeth Warren, pediu ao MrBeast e à sua empresa que divulguem informações sobre atividades financeiras e de criptomoedas envolvendo adolescentes, pois a fintech adquirida pela sua empresa permitia que menores de idade acessassem investimentos em criptomoedas, devendo cumprir as regulamentações legais.

O presidente do Brasil, Lula, assinou a Lei Anti-Máfia, que concede aos tribunais o poder de confiscar ativos digitais, como Bitcoin, detidos por criminosos, e utilizá-los em fundos de segurança pública. Os juízes podem apreender, congelar e vender antecipadamente esses ativos, fortalecendo o combate ao crime organizado. A legislação foi elaborada com base em casos internacionais e levando em conta os desafios técnicos na custódia de ativos criptográficos, evitando repetir o erro do incidente de perda de moedas na Coreia.

A senadora dos Estados Unidos, Elizabeth Warren, expressou preocupação com a aquisição da Beast Industries da empresa de tecnologia financeira Step, solicitando mais informações. Warren destacou que os serviços financeiros devem ser realizados com cautela e conformidade, especialmente aqueles voltados para crianças. A Step permite que menores abram contas bancárias sob supervisão, com o objetivo de melhorar o conhecimento financeiro e as habilidades de gestão dos jovens usuários.

O detetive on-chain ZachXBT revelou que a Circle descongelou duas carteiras quentes congeladas, "500 Casino" e "Whale", que anteriormente impediam os usuários de fazer levantamentos. Os detalhes do caso ainda não estão claros, e a Circle não fez comentários a respeito.

O Tribunal de Taipei condenou Ko Wen-je e outros réus envolvidos no caso Jinghua City. Ko Wen-je foi condenado a 17 anos de prisão. A questão central foi se os 15 milhões de yuan foram realmente entregues. O tribunal confirmou que a planilha de trabalho no USB era um registro pessoal de Ko Wen-je, mas não tinha status legal de livro de registros comerciais, e faltaram provas adicionais que comprovassem o pagamento de suborno, sem declarar sua inocência separadamente.

A Nvidia enfrenta uma ação coletiva certificada por alegações de que não divulgou mais de 1 bilhão de dólares em receitas de GPUs relacionadas a criptomoedas durante um período-chave de aumento da procura, os investidores obtiveram autorização para prosseguir como grupo.