O governo do Reino Unido está a tomar medidas contra um mercado de garantias em criptomoedas de 20 mil milhões de dólares em língua chinesa, com sanções abrangentes destinadas a cortar o acesso da plataforma às criptomoedas.
O Escritório de Relações Exteriores, Comunidade e Desenvolvimento do Reino Unido afirmou numa declaração na quinta-feira que a Xinbi fornece serviços baseados em criptomoedas, ferramentas que facilitam fraudes e outros serviços ilícitos a atores maliciosos, desempenhando um papel central em centros de fraudes que operam no Sudeste Asiático.
“As sanções do Reino Unido irão isolar a plataforma do ecossistema legítimo de criptomoedas, perturbando significativamente as suas operações ao afetar a sua capacidade de enviar e receber transações em criptomoedas,” disse a agência.
Embora as sanções visem principalmente o ecossistema das criptomoedas, a redação mais recente do governo do Reino Unido destaca uma separação entre os ecossistemas legítimos e ilícitos de criptomoedas, em vez de os agrupar — uma direção positiva para a reputação da indústria.
Sob as sanções, quaisquer ativos no Reino Unido ligados à Xinbi serão congelados, e a plataforma será proibida de aceder às redes financeiras, comerciais e de viagem do país. Empresas com sede no Reino Unido, incluindo bancos, empresas de criptomoedas e cidadãos individuais, estão proibidas de fornecer bens, serviços, empréstimos ou investimentos à Xinbi.
_Fonte: _Escritório de Relações Exteriores, Comunidade e Desenvolvimento
Infraestruturas principais visadas na repressão
A Chainalysis estima que a Xinbi processou mais de 19,9 mil milhões de dólares entre 2021 e 2025 e está profundamente interconectada com uma variedade de outros serviços ilícitos.
As sanções recentes do departamento incluem Thet Li, que alegadamente geriu a rede financeira internacional do Prince Group, uma empresa baseada no Camboja acusada de orquestrar esquemas de fraude em criptomoedas em larga escala.
Hu Xiaowei, que está alegadamente envolvido na rede financeira do Prince Group e no #8 Park, um complexo de fraudes ligado ao grupo, também foi sancionado.
A empresa de análise de blockchain Chainalysis afirmou num relatório na quinta-feira que as sanções visam os pontos de entrada e saída do ecossistema de fraudes que permitem fraudes em larga escala e estão “a explorar a natureza eficiente e sem fronteiras das infraestruturas de criptomoedas.”
“Ao colocar na lista negra um conhecido mercado de garantias em língua chinesa, o FCDO está a abordar os mercados comerciais que sustentam operadores de fraudes com facilitação de pagamentos e serviços de marketing,” disse.
**Relacionado: **__Há mais no crime de criptomoedas do que parece: O que você precisa saber
Os sistemas financeiros tradicionais, como transferências bancárias, têm sido explorados há muito para branqueamento de capitais e fraudes, em grande parte devido à sua escala e alcance global.
O Grupo de Ação Financeira estima que 2% a 5% do PIB global é lavado através de sistemas financeiros tradicionais, enquanto a Chainalysis estima que menos de 1% das transações em criptomoedas estão ligadas a atividades ilícitas.
Os EUA também intensificaram as sanções direcionadas a operações ilícitas em criptomoedas. No início deste mês, o Departamento do Tesouro sancionou seis indivíduos e duas entidades pelos seus alegados papéis num esquema de fraude envolvendo trabalhadores de TI orquestrado pela Coreia do Norte, um ator estatal que frequentemente visa a indústria de criptomoedas.
Revista:__** Grandes Questões: Pode o Bitcoin salvá-lo do temido Efeito Cantillon?**
A Cointelegraph está comprometida com um jornalismo independente e transparente. Este artigo de notícias é produzido de acordo com a Política Editorial da Cointelegraph e visa fornecer informações precisas e oportunas. Os leitores são encorajados a verificar as informações de forma independente. Leia a nossa Política Editorial https://cointelegraph.com/editorial-policy
- #Criptomoedas
- #Governo do Reino Unido
- #Fraudes
- #Branqueamento de Capital
- #Fraudes & Cibercrime
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
Director da Galaxy Research: A lista de sanções da OFAC dos EUA envolve 518 endereços de Bitcoin
A lista de sanções da OFAC do Tesouro dos EUA inclui 518 endereços de Bitcoin que se envolveram significativamente em transacções de cripto, actualmente detendo cerca de 9,306 BTC avaliados em $707 milhões, evidenciando a relação entre a criptomoeda e a regulamentação financeira.
GateNews7h atrás
A SEC Esclarece as Regras Sobre a Cripto sem Aprovação Abrangente
A SEC adoptou uma postura mais flexível em matéria de regulação das criptomoedas, permitindo que algumas plataformas operem sem registo como intermediário financeiro, mas não concedeu uma aprovação global à indústria. Orientações recentes clarificam como é que os criptoativos são categorizados, salientando que as leis federais sobre valores mobiliários se aplicam sobretudo a valores mobiliários digitais. A actividade de enforcement diminuiu à medida que a agência se concentra em fraudes e na integridade do mercado.
CryptoFrontier17h atrás
O parlamento polaco pretende derrubar o veto do presidente ao projeto-lei sobre criptomoedas, falhando novamente na sua tentativa de aprovação
O parlamento polaco não conseguiu derrubar o veto do presidente à lei de regulação das criptomoedas, fazendo com que o processo de enquadramento legal dos ativos digitais ficasse bloqueado, tornando-se um dos poucos países da União Europeia que ainda não aplicaram o quadro MiCA. O presidente e o governo discordaram do conteúdo do projeto de lei, criando um impasse político que afetou a confiança do mercado e a transparência jurídica.
ChainNewsAbmedia18h atrás
Parlamento polaco falha em derrubar o veto do Presidente na lei das criptomoedas; Primeiro-Ministro alega interferência russa
Os legisladores polacos não conseguiram derrubar o veto do Presidente Nawrocki a um projecto-lei de regulação de criptomoedas destinado a alinhar com as normas da UE. As tensões aumentam à medida que surgem acusações de influência russa numa grande bolsa de criptomoedas, no meio de problemas de liquidez e da falta de regulação.
GateNews20h atrás
Casa Branca Media Diferendo sobre Stablecoins do Clarity Act; Witt Revela Calendário Legislativo
Patrick Witt anunciou no cimeira do Solana Policy Institute que a Casa Branca mediou um diferendo sobre stablecoins para impulsionar o Clarity Act. O compromisso permite que bancos e empresas cripto, em conjunto, abordem preocupações regulatórias, com um foco futuro na tributação das criptomoedas e em estratégias de integração de blockchain entre instituições financeiras.
GateNews04-18 05:51
Comité de Investimento da SFC de Hong Kong alerta que a negociação em mercados de previsão pode constituir jogo ilegal
A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC) alerta que os mercados de previsão são especulativos e não são produtos de investimento, faltando-lhes proteção regulamentar. Envolvem elementos de jogo, o que pode torná-los ilegais. O comité exorta o público a distinguir entre investimento e jogo.
GateNews04-18 03:46
