O neto do falecido chefe dos Gambino, Gotti, esteve envolvido num caso de burla de 1,1 milhões e foi condenado a 15 meses de prisão federal

Carmine G. Agnello II — neto do falecido chefe da família criminosa Gambino, John J. Gotti — foi condenado em 20 de abril de 2026 por um tribunal federal distrital dos EUA a cumprir 15 meses de prisão federal, por fraude contra a Small Business Administration (SBA), tendo obtido cerca de 1,1 milhões de dólares em empréstimos de emergência EIDL da pandemia de Covid-19.

Pormenores da sentença e situação do reconhecimento de culpa

De acordo com os registos do tribunal, Agnello reconheceu-se culpado, em 26 de setembro de 2024, perante o juiz J. G. Dorithy, por uma acusação de fraude por transferência eletrónica; a fraude por transferência eletrónica pode levar a uma pena máxima de 30 anos de prisão. A pena de 15 meses ficou abaixo do intervalo de 31 a 44 meses sugerido pelas orientações federais de sentença.

Na audiência de condenação, os advogados apresentaram as circunstâncias pessoais de Agnello, incluindo o facto de ele ter doado um rim à sua mãe, Victoria Gotti. Segundo a CBS News, os advogados afirmaram, numa nota de sentença, que os gastos em criptomoedas em causa constituíam “uma forma de jogo impulsionada por um vício em transações com criptomoedas”, e que Agnello tratou os problemas através de terapia. Após o julgamento, Agnello disse ao canal NBC New York: “Não faz mal; a situação podia ter sido pior.”

Detalhes das condutas fraudulentas: pedidos falsos e desvio de fundos

De acordo com documentos judiciais, Agnello operava uma “Crown Auto Parts and Recycling LLC” sediada em Jamaica, no Queens, Nova Iorque. Entre abril de 2020 e novembro de 2021, apresentou pelo menos três pedidos falsos através do programa EIDL ao abrigo do CARES Act (SBA), acabando por receber um empréstimo integral de 1,1 milhões de dólares. Agnello declarou falsamente o número de trabalhadores da empresa, mentiu sobre a finalidade do empréstimo e afirmou não ter antecedentes criminais, quando na realidade tinha um registo de condenação por delito menor no estado de Nova Iorque desde 2018.

Os documentos do tribunal mostram que Agnello não utilizou o empréstimo para salários, renda ou despesas operacionais, mas sim aplicou cerca de 420.000 dólares numa operação de criptomoedas (o nome dessa atividade não foi divulgado em quaisquer documentos oficiais do tribunal) e usou o restante para proveito pessoal.

Declarações de procuradores dos EUA e das entidades de investigação

De acordo com um comunicado do Tribunal Federal Distrital do Distrito Leste dos EUA, o procurador dos EUA, Joseph Nocera Jr., afirmou que o arguido “se aproveitou de forma vergonhosa de fundos de contribuintes e do governo que deveriam ter apoiado empresas e trabalhadores legítimos durante a pandemia” e acrescentou que o seu gabinete irá continuar a responsabilizar indivíduos pelo furto de fundos provenientes do programa de apoio. Katie Racko-Ward, responsável do Inspector Geral dos Correios dos EUA (USPIS), disse que este caso demonstra os resultados de uma colaboração estreita entre inspetores postais e parceiros de aplicação da lei. O caso foi investigado pelo USPIS e com assistência da Homeland Security Investigations (HSI).

Perguntas frequentes

Por que razão Carmine Agnello foi condenado a 15 meses de prisão federal?

De acordo com os registos do tribunal, Carmine G. Agnello II reconheceu-se culpado, em 26 de setembro de 2024, por uma acusação de fraude por transferência eletrónica; o crime envolveu a obtenção de cerca de 1,1 milhões de dólares em empréstimos de emergência da pandemia Covid-19 através do programa SBA EIDL, mediante pelo menos três pedidos falsos; em 20 de abril de 2026 foi condenado a 15 meses de prisão federal.

Como é que Agnello utilizou o empréstimo SBA obtido por fraude?

De acordo com documentos judiciais, Agnello não utilizou o empréstimo para salários, renda ou despesas operacionais, conforme previsto, mas aplicou cerca de 420.000 dólares numa atividade de criptomoedas (o nome não foi divulgado em documentos oficiais) e usou o restante para proveito pessoal.

Qual é a pena completa estabelecida para esta condenação?

De acordo com a decisão de 20 de abril de 2026, Agnello terá de cumprir 15 meses de prisão federal, pagar 1.268.302 dólares de indemnização à SBA, cumprir dois anos de liberdade condicional após sair da prisão e concluir 100 horas de serviço comunitário.