O FBI (Federal Bureau of Investigation) divulgou na terça-feira um relatório que indica que, em 2025, os cidadãos dos EUA sofreram perdas de até 11,4 mil milhões de dólares devido a burlas com criptomoedas, um aumento de 22% face a 2024, demonstrando que a dimensão da fraude com ativos digitais está a expandir-se rapidamente.
O relatório refere: “A fraude de investimento em criptomoedas é uma tática de burla sofisticada e de longa duração, que recorre à manipulação psicológica, à criação de uma aparência de legalidade e ao uso de criptomoedas para induzir as vítimas a injectarem quantias avultadas.”
Mandantes por detrás: grupos criminosos da Ásia Sud-Oriental
O relatório revela ainda que os mandantes por detrás destes golpes do “mundo das moedas”, na maioria, são organizações criminosas transnacionais sediadas na Ásia Sud-Oriental. Chegam mesmo a usar vítimas de tráfico de pessoas como trabalho forçado, para levar a cabo, por parte do grupo de burlas, as chamadas ações de “Scams de pig-butchering” ou de aliciamento de investimento, formando uma cadeia de burla em escala.
Um relatório divulgado em janeiro deste ano pela empresa de análise de blockchain Chainalysis mostra que, em 2025, o montante total perdido em todo o mundo devido a burlas com criptomoedas ascende a cerca de 17 mil milhões de dólares. De acordo com o “Crypto Crime Report”, métodos de burla como fraudes com usurpação de identidade, falsas exchanges e burlas que utilizam tecnologia gerada por IA já ultrapassaram as perdas causadas por ataques informáticos, tornando-se a forma mais comum de roubar ativos digitais.
Aumento de vítimas: perda média superior a 60 mil dólares por pessoa
Os dados do FBI reflectem também a crescente dimensão das vítimas. Em 2025, os EUA registaram 181.565 queixas relacionadas com criptomoedas, um aumento anual de 21%; o prejuízo médio por cada caso atinge 62.604 dólares.
O grau de concentração das perdas é ainda mais chocante. Entre todos os que apresentaram queixa, cerca de 18.600 denunciantes tiveram perdas superiores a 100k dólares; muitas vítimas perderam, assim, as suas poupanças de uma vida inteira, incluindo depósitos e pensões.
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