Kasus pencucian uang 60 ribu BTC di pengadilan, kerja sama peradilan lintas batas Tiongkok-Inggris mencapai tonggak sejarah

【Blockchain Rhythm】Pada 29 September, terdakwa utama kasus pencucian uang 60.000 Bitcoin, Qian Zhimin, akan diadili di Pengadilan Kriminal Southwark, London. Kasus ini akan menjadi kasus ikonik dalam kerja sama peradilan Tiongkok-Inggris, pemulihan aset lintas batas, dan penanganan aset enkripsi, di mana petugas polisi Tiongkok akan hadir di London untuk memberikan kesaksian, dan banyak korban Tiongkok akan memberikan kesaksian melalui video jarak jauh di pengadilan di Tianjin, Tiongkok. Persidangan diperkirakan akan berlangsung selama 12 minggu dan akan berakhir sebelum Natal. Kasus ini melibatkan pencucian uang lintas batas, penuntutan aset enkripsi, dan dianggap sebagai ujian monumental bagi regulasi dan pengelolaan kejahatan keuangan lintas batas di era uang digital.

Qian Zhimin dituduh mengumpulkan dana secara ilegal sekitar 430 miliar yuan melalui produk "investasi dan pengelolaan keuangan" tipe skema Ponzi dari Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., Ltd. antara tahun 2014-2017, dengan jumlah korban mencapai 130.000 orang. Kasus ini bukan hanya merupakan salah satu peristiwa ikonik dalam sejarah penggalangan dana ilegal di Tiongkok, tetapi juga merupakan kasus pencucian uang aset kripto terbesar dalam sejarah peradilan Inggris.