執法行動

CFTC向Phantom Technologies颁发了"不采取行动"信函，允许其在无需注册为经纪人的情况下将用户连接到受监管的期货市场。这一决定为非托管钱包开发者提高了透明度，可能会指导未来的监管方向。

台灣加密貨幣交易所BITGIN涉及洗錢案，10名被告中核心為張氏兄妹，涉嫌利用交易所掩護詐騙集團洗錢1.5億台幣。被告中包括律師和實際負責人，案件涉及多重金流與境外帳戶干擾追查。張于庭曾指導警方追查加密貨幣，最終卻成為詐騙幫兇。案件仍在審理中。

亞利桑那州總檢察長Kris Mayes對預測市場平台Kalshi提出20項刑事指控，包括經營無照賭博及接受選舉投注。指控涵蓋2028年總統大選及多項地方選舉，顯示州政府對預測市場的監管立場。Kalshi之前已提出訴訟，試圖以聯邦法規作為抗辯，顯示聯邦與州法的衝突可能影響整個預測市場產業。

民主黨參議員克里斯·墨菲與眾議員格雷格·卡薩爾提出《BETS OFF法案》，旨在禁止針對戰爭、恐怖主義及政府決策的預測市場投注，以防止利用政府機密信息謀利。法案指出有可疑投注行為可能與川普家族相關，強調監管預測市場的必要性。

美國亞利桑那州總檢察長Kris Mayes對預測市場平台Kalshi提起刑事訴訟，指控其進行非法賭博和接受對選舉的投注，違反州法律。Kalshi還在其他州面臨法律訴訟。

A court in Zhangqiu District, Jinan, Shandong Province heard a virtual currency investment case, ruling that Liu's entrusted contract for investing in "Alpha Coin" was invalid because he participated in illegal financial activities, and losses must be borne by himself. The judge cautioned that virtual currency transactions are not protected by law.

亞利桑那州總檢察長指控預測市場平台Kalshi的母公司未持有博弈許可，違法經營並提供選舉投注服務，標誌著州級監管的加劇。Kalshi主張受到聯邦CFTC管轄，並嘗試抵制亞利桑那州的訴訟。該平台在不同州面臨法律挑戰，近日CFTC提出的擬議規則可能會影響未來的法律框架。

阿根廷總統Javier Milei捲入Libra迷因幣風波，疑似曝光一份500萬美元的合作協議草稿，導致該代幣價值暴跌94%。調查文件顯示，Milei和加密產業說客之間有密切聯繫，並涉及未公開的付款結構。儘管政府否認不當行為，但相關司法和政治調查還在繼續，可能影響其政權。

中國監管部門對Meta收購AI初創公司Manus的案中相關人員採取懲處行動，可能包括限制高管出境，審查從調查升級為處罰。Manus在中國研發的AI技術被遷往新加坡出售，涉及技術出口許可證和數據合規問題。

美國司法部宣布前洛杉磯警察副警長Coberg因協助加密貨幣詐欺犯Iza實施勒索與假逮捕，被判63個月監禁及賠償127,000美元。Coberg在受聘期間，協助Iza進行涉及威脅的非法行為，並濫用公權力獲利，最終被捕。

Phantom 公司獲得美國商品期貨交易委員會（CFTC）發出的首份 No-Action Letter，無需註冊為中介經紀商即可連接用戶至受監管的衍生商品市場。此舉確認其作為非託管軟體供應商的地位，並推動清晰合規的框架，期待設立長期監管指引，惠及區塊鏈生態系。

亞利桑那州司法部長克里斯·梅耶斯對Kalshi提起刑事訴訟,指控該平台是"非法賭博運營"。 20項刑事指控包括16項與投注和賭博相關的罪名,以及4項違反選舉投注的罪名。 Kalshi預先

阿根廷因Polymarket未經許可的賭博活動以及對未成年人接觸的擔憂而禁止該投注平台。此舉效仿了哥倫比亞的類似措施，並反映了拉丁美洲及其他地區更廣泛的監管執法趨勢。

一黑客團隊因分贓糾紛內訌，公開爆料稱通過供應鏈攻擊盜取約700萬美元加密資產。該團隊假借網絡安全公司名義，利用自動化工具獲取助記詞並竊取多鏈錢包數據，涉及37種代幣。爆料人計劃向執法機構自首，事件細節有待調查。

韓國警察廳已制定管理沒收加密貨幣的指南，重點關注隱私幣。這包括沒收、儲存和管理這些資產的合規規定，以應對匿名性和非法活動帶來的挑戰。

虛擬資產交易平台JPEX的詐騙案於3月16日在香港東區裁判法院再審，涉及8名被告，包括網紅和藝人。裁判官將案件押後至6月1日，同時警方已就此案起訴16人。

The UK High Court ruled on March 10 that it has established the phase-leading law firm and registration system for Qian Zhimin's 60,000 BTC money laundering case, with the case entering a phase with a clear timeline for advancement. Fei Shi Law Firm has been designated as the phase-leading law firm for the 281 applicants, responsible for unified statement and argumentation.

唐納德·特朗普已採取直接措施，通過簽署行政令來解決日益增長的金融犯罪問題，該令將創建一個聯邦反詐騙特別工作組。該計劃於2026年3月16日宣佈，由J. D. 萬斯負責領導這項工作。該工作組將協調聯邦機構，進行調查

一家英國法院允許一起$172M 比特幣盜竊案件繼續進行,其中一位男子指控他的妻子錄製了他的錢包恢復短語以竊取2,323 BTC。該案件凸顯了在現有法律下處理加密貨幣爭議的挑戰。

布宜諾斯艾利斯法院已下令阻止預測市場平台Polymarket，理由是其屬於未經授權的線上博彩系統。該命令要求限制訪問和移除應用程式，凸顯監管機構對此類平台日益增加的審查。