金曜に公開されたロイターの調査によると、イラン最大手の暗号資産取引所であるノビテックスは、アリ・ハラッツィ兄弟とモハンマド・ハラッツィ兄弟によって設立された。兄弟は、婚姻関係を通じてイランの3人の最高指導者すべてとつながるエリート政治一家のメンバーだ。兄弟は2018年にCEOのアミール・ホセイン・ラドとともに会社を登録した。彼らの祖父は、最高指導者を選出するイランの専門家会議に就いており、父であるアヤトラ・バゲル・ハラッツィは、イランの政治組織ヘズボラを創設し、1979年の革命後にイスラム革命防衛隊の人員配置を手助けした。ノビテックスは、約1100万人の利用者がいて、イランの暗号資産活動の約70%を取り扱っていると主張している。
ブロックチェーン分析企業は、同プラットフォームを通じた重大な不正な資金の流れを特定しており、不審な取引についての推計は2,200万ドルから3億3.66億ドルの範囲に及ぶ。エリプティックは、イラン中央銀行が管理するウォレットが、より大規模な中央銀行の暗号資産買収プログラムの一環として、2025年上半期に約3億4,700万ドルをノビテックスへ送金したことを突き止めた。クリスタル・インテリジェンスの分析によれば、追加の中央銀行資金として少なくとも2,000万ドルが取引所を通じて送られた。こうした調査結果にもかかわらず、ノビテックスは4月28日に発表された、イランの影の銀行システム基盤を標的とする新たな米国財務省の制裁に含まれず、カラッツィ家のいかなる家族も西側諸国による制裁を受けていない。
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