執行措置

イギリス高等法院は最近、ビットコインの窃盗事件を審理しました。原告のPing Fai Yuenは、別居中の妻Fun Yung Liが隠しカメラを使って自分のハードウェアウォレットからビットコインを盗んだと主張しています。盗まれたビットコインの価値は約1.76億ドルです。録音や捜索証拠が原告の主張を支持しており、裁判所は資産凍結命令を維持する判決を下しましたが、一部の請求は却下されました。裁判官は原告の勝訴の可能性が非常に高いと考え、早急に公判を開くことを勧めました。

Bit Digitalがニューヨークで訴訟を提起し、Blockfusionの創設者Martini-Lo Mantoが500万ドルの暗号詐欺に関与していると指摘し、合併を通じてその投資金を隠そうとしたとしています。Bit Digitalは訴訟を通じて合併を阻止し、資金を回収したいと考えています。

オーストラリア連邦裁判所は、バイナンスの現地支店に対して、500人以上の投資家を誤分類したためにA$10百万の罰金を科しました。 これにより、彼らは高リスクの暗号資産デリバティブにさらされ、A$12百万以上の損失を被りました。 バイナンスは、クライアントのオンボーディングにおける重大なコンプライアンスの失敗を認めました。

英国は、200億ドル規模の暗号通貨を利用した詐欺およびマネーロンダリングネットワークを世界的に撲滅するためにXinbiに制裁を課しました。 当局は、特に金融チャネル、市場、および相互に関連する違法サービスにおける詐欺生態系のインフラを標的にしました。 英国は最近、制裁を課しました。

オーストラリア連邦裁判所は、あるCEXが524名の小売投資家を誤って卸売顧客として分類したため、1000万オーストラリアドルの罰金を支払う必要があると裁定しました。 この結果、消費者は保護を欠き、1200万オーストラリアドル以上の損失を被りました。 その取引所は改善を行い、デリバティブ業務を停止しました。

ベトナム警察は、規模の大きい暗号資産（仮想通貨）詐欺事件を摘発し、商人のEric Vuongおよびその共犯者6名を逮捕した。被害額は数十億ドルにのぼる。このグループは虚偽のプラットフォーム「ONUS」を通じてユーザーに偽のコインを販売しており、警察は140人超を事情聴取している。

イスラエル空軍予備役の関係者が、機密情報を利用してPolymarket上で取引し、昨年のイスラエルとイランの戦争から利益を得たとして疑われている。2人は重大な安全に関する罪、贈賄、司法妨害で起訴されており、特定の軍事行動を的中させていたことに成功している。利益は162,663ドル。事件の詳細は一部すでに開示されているが、被告の氏名はまだ公表されていない。

イスラエル空軍の予備役少佐が、機密情報を利用してPolymarketで取引した疑いがあり、昨年のイスラエルとイランの戦争に関係している。彼と共犯者は重大な犯罪で起訴され、利益は162,663ドル。訴訟の詳細は、一部の法廷の差し止め命令が解除された後に公開されたが、被告の氏名は公表されていない。

英国外交部は、中国語暗号プラットフォームのXinbiに制裁を科し、東南アジアの詐欺活動における中心的役割を指摘しました。制裁により、英国における資産が凍結され、英国の金融システムへのアクセスが禁止されます。Chainalysisの報告によると、Xinbiは2021年から2025年までに199億ドルを超える取引を処理し、詐欺ネットワークと深く関係しているとされています。この制裁は、Xinbiと合法的な暗号エコシステムを隔離することを目的としており、一般的な規制遵守の暗号ユーザーには影響を与えません。

英国政府は、200億ドル規模の中国語の暗号保証市場に対して厳しい取り締まりを行っており、プラットフォームを暗号アクセスから遮断することを目的とした広範な制裁を発表しています。 英国の外務・英連邦・開発省は、木曜日の声明で、Xinbiが暗号ベースの提供を行っていると述べました。

米国の裁判所は、NVIDIAに対する集団訴訟の継続を許可しました。原告は、NVIDIAが2017年から2018年にかけて、10億ドルを超えるGPUマイニング機器の販売をゲーム収益として隠蔽したことを指摘し、投資家の意思決定に影響を与えたと主張しています。この事件は、収益分類に関する法的リスクを明らかにし、テクノロジー企業の今後の情報開示に深刻な影響を与える可能性があります。

アメリカ合衆国下院金融サービス委員会のマキシン・ウォーターズは、カンザスシティ連邦準備銀行の総裁に対して、暗号通貨取引所Payward Financialの「限られた用途の口座」の承認状況について詳細を求める書簡を送付し、関連サービスの範囲、リスク管理要件、規制審査に注目し、この口座の政策および消費者保護の問題に対する懸念を表明しました。

台北地方法院於3月26日對柯文哲一審判刑17年， 涉及圖利罪、收賄罪、公益侵占罪和背信罪， 並褫奪公權6年。 法院認為他收受的賄款與比特幣無關， 起訴書中不涉及虛擬貨幣。 此次判決引發輿論關注， 並揭示媒體對加密資產議題報導的混淆。

英国政府は暗号資産プラットフォームのXinbiに制裁を科し、2021年から2025年の間に199億ドルの違法取引を処理し、カンボジアの詐欺団地や国際的なマネーロンダリングネットワークと関係があると非難している。これは世界初の制裁例であり、犯罪資金の流れを断ち、公民を詐欺から守ることを目的としている。同時に、ロンドンにおける関係者の資産も凍結し、米英などの国が暗号犯罪の取り締まりを強化している決意を示している。

香港当局は《国家安全法》に基づき執行権を再確認し、調査期間中にすべての人に対してデバイスのロック解除を求めています。これには外国人観光客も含まれます。この規定は暗号通貨の保有者に特定のリスクをもたらし、関連情報が漏洩すると資産損失につながる可能性があります。専門家は、「クリーンデバイス」を持参して旅行し、敏感な情報を保存しないことで暗号資産の安全を守ることを推奨しています。

日本関東財務局は、あるCEXに対して警告を発し、同取引所が日本居住者に対して未許可の店頭デリバティブ取引を提供しているとして注意喚起を行った。投資者に対して未登録の機関には慎重に対応するよう促している。この措置は「金融商品取引法」に基づくものであり、以前に金融庁も同様の警告を出している。

イスラエルの予備役兵がイランとの関係を漏らし、アイアンドームシステムの機密情報を漏洩したとして、戦時中に敵に協力したとして起訴され、終身刑または死刑の可能性に直面している。調査によると、この人物はTelegramを通じて暗号通貨を受け取り、機密情報を提供していた。類似の事例は台湾でも発生しており、中国共産党は暗号通貨を利用して国軍に浸透し、国家安全保障に挑戦をもたらしている。各国は軍事機密の保護を強化する必要がある。

アメリカ上院議員エリザベス・ウォーレンは、MrBeastおよびその会社に対し、青少年向けの金融および暗号資産事業に関する情報の開示を求めました。同社が買収したフィンテック企業が未成年者に暗号投資へのアクセスを許可していたため、法令遵守が必要とされています。

ブラジル大統領ルラは「反ギャング法」に署名し、裁判所に対して犯罪者が保有するビットコインなどのデジタル資産を差し押さえ、公共安全基金に充てる権限を付与しました。裁判官は資産の差し押さえ、凍結、事前売却を行うことができ、組織犯罪への対策を強化します。法律の設計は国際的な事例を参考にし、暗号資産の管理に伴う技術的課題も考慮し、韓国の仮想通貨失墜事件の再発を防ぐ狙いがあります。