Bitzlato Menangguhkan Penarikan Bitcoin Tanpa Batas Waktu Setelah Pendiri Mengaku Bersalah atas Pengiriman Uang Tanpa Izin

Pembaruan terakhir: 27 Desember 2023 03:43 WIB . Bacaan 1 menit

Pengungkapan: Crypto adalah kelas aset berisiko tinggi. Artikel ini disediakan untuk tujuan informasi dan bukan merupakan saran investasi. Dengan menggunakan situs web ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami. Kami dapat menggunakan tautan afiliasi dalam konten kami, dan menerima komisi.Sumber: Pertukaran PixabayCrypto Bitzlazo telah menangguhkan sementara penarikan Bitcoin dari platformnya.

Dalam sebuah posting Telegram yang diterbitkan pada hari Rabu, pertukaran crypto yang berbasis di Hong Kong mengumumkan bahwa mereka telah menangguhkan penarikan saldo khusus dan dukungan pelanggan teknis sebagai “tindakan sementara.”

Bitzlato saat ini sedang berurusan dengan sidang pengadilan yang akan datang terkait dengan aset yang disita dari penggunanya di Prancis.

“Kami bertekad dan optimis tentang masalah ini,” kata Bitzlato.

Pengguna versi web dan aplikasi Bitzlato diberikan akses penarikan sebagian ke Bitcoin mereka pada tanggal 20 Maret. Pada 14 September, platform menaikkan batas dana menjadi 60%.

Setelah penangkapan pendirinya Anatoly Legkodymov di Miami pada 18 Januari, pertukaran crypto menangguhkan operasinya.

Menurut siaran pers 6 Desember dari Kantor Kejaksaan AS, Distrik Timur New York, Bitzlato memproses lebih dari $ 700 juta dana terlarang, termasuk jutaan yang diperoleh dari hasil ransomware. Selain itu, pertukaran diidentifikasi sebagai rekanan utama untuk pasar obat terkenal Hydra Market dan ditemukan telah mengiklankan prosedur identifikasi yang lemah.

Legkodymov mengaku bersalah mengoperasikan bisnis pengiriman uang yang mengangkut dan mengirimkan dana terlarang.

Menurut rilis, Bitzlato mempromosikan dirinya sebagai platform dengan persyaratan identifikasi pengguna minimal, secara eksplisit menyatakan bahwa “bukan selfie atau paspor [are] diperlukan.” Ketika Bitzlato memang meminta pengguna untuk mengirimkan identifikasi, Bitzlato sering mengizinkan mereka untuk secara terbuka memberikan informasi yang terkait dengan pendaftar “manusia jerami”.

Akibatnya, Legkodymov setuju untuk menutup platform dan melepaskan klaim apa pun atas sekitar $ 23 juta yang terkait dengan aset pertukaran yang disita. Sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan, Legkodymov mengajukan petisi untuk dibebaskan dari tahanan.

Tak lama setelah itu, Kantor Kejaksaan Prancis meluncurkan penyelidikan ke perusahaan. Menurut Europol, Bitzlato mengkonversi aset terkait kriminal dengan total sekitar € 1 miliar ($ 1,08 miliar). Jumlah ini terdiri dari $ 700 juta dari pasar darknet Hydra dan $ 15 juta dari operator ransomware.

Sebagai bagian dari operasi, petugas penegak hukum juga menyita dompet panas platform, yang menampung sekitar 35% dana pengguna di semua cryptocurrency pada saat itu.