#ContentStar ZachXBT kembali dengan paparan lain.

Kali ini, seorang scammer Kanada yang dikenal sebagai Yahya telah diekspos oleh detektif on-chain pseudonim karena dugaan keterlibatan mereka dalam 17+ pertukaran SIM, yang mengakibatkan pencurian lebih dari $ 4,5 juta.

ZachXBT Membuka Kedok Penipu Yahya
ZachXBT menemukan bahwa peran Yahya melibatkan melakukan pencarian akun di berbagai platform, terutama X / Twitter, menggunakan panelnya. Hal ini memungkinkan scammer Skenkir untuk mengidentifikasi target potensial di Amerika Serikat untuk serangan pertukaran SIM.

Sebagai kompensasi atas jasanya, Yahya berhak atas persentase dari dana yang diperoleh melalui setiap serangan yang berhasil. Pada Juli 2023, sebuah insiden penting terjadi ketika Yahya, bekerja sama dengan HZ, seorang scammer yang asetnya telah disita oleh FBI, menipu seorang individu bernama Amir sebesar $250,000 (setara dengan 136 ETH). Mereka secara curang mengklaim menjual akses ke panel kontrol Yahya, yang secara tidak sengaja mengekspos alamat dompet Yahya dalam prosesnya.

Setelah menganalisis alamat Yahya terkait dengan pembayaran Amir, ZachXBT mengidentifikasi benang merah - alamat yang sama digunakan kembali untuk penipuan panel seperti untuk pembayaran pertukaran SIM, yang secara efektif menghubungkan semua aktivitasnya.