Seorang pria dihukum 20 tahun penjara karena terlibat dalam kasus penipuan investasi cryptocurrency senilai 73 juta dolar AS

ChainCatcher Pesan, Departemen Kehakiman AS mengumumkan bahwa seorang pria berkewarganegaraan ganda China dan Saint Kitts dan Nevis, Daren Li, karena terlibat dalam sebuah kasus penipuan investasi cryptocurrency global yang melibatkan lebih dari 73 juta dolar AS, pada 9 Februari waktu setempat, dijatuhi hukuman maksimal 20 tahun penjara oleh Pengadilan Federal Wilayah Tengah California secara absensia, dan dikenai masa pengawasan selama 3 tahun.

Departemen Kehakiman menyatakan bahwa Li yang berusia 42 tahun pernah mengaku bersalah pada November 2024, mengakui keterlibatannya dalam sebuah skema penipuan investasi cryptocurrency lintas negara yang beroperasi dari sebuah taman penipuan di Kamboja dan pencucian uang. Namun, ia melarikan diri setelah memotong gelang elektroniknya pada Desember 2025 dan saat ini masih buron.

Jaksa mengungkapkan bahwa kelompok penipuan ini secara aktif menghubungi korban melalui media sosial, telepon, SMS, dan platform kencan online, membangun “hubungan profesional atau asmara” untuk mendapatkan kepercayaan, serta menggunakan platform perdagangan cryptocurrency palsu dan situs phishing untuk menjerat korban agar berinvestasi dalam proyek palsu; dalam beberapa kasus, mereka juga menyamar sebagai petugas layanan pelanggan atau dukungan teknis, dengan alasan “memperbaiki virus” untuk menipu korban agar mentransfer uang atau memindahkan aset kripto.

Menurut perjanjian pengakuan bersalah, Li dan rekannya menyebabkan kerugian dana korban minimal sebesar 73,6 juta dolar AS, di mana 59,8 juta dolar AS dicuci melalui rekening perusahaan kosong di AS, dan selanjutnya diubah menjadi cryptocurrency untuk menutupi sumber dan aliran dana. Li dinyatakan secara langsung terlibat dalam penerimaan dan pengendalian dana hasil kejahatan tersebut.

Hingga saat ini, delapan rekan telah mengaku bersalah, dan Li adalah terdakwa pertama yang dihukum karena secara langsung menerima uang hasil kejahatan. Kasus ini dipimpin oleh Biro Investigasi Federal AS (FBI), dengan bantuan dari lembaga penegak hukum dari berbagai negara. Departemen Kehakiman AS menyatakan akan terus mendorong kerja sama internasional untuk mengekstradisi Li kembali ke AS untuk menjalani hukuman.