Seorang pria dihukum 20 tahun penjara karena terlibat dalam kasus penipuan investasi cryptocurrency senilai 73 juta dolar AS

Pada 10 Februari, Departemen Kehakiman AS melaporkan bahwa seorang pria berkewarganegaraan ganda China dan Saint Kitts dan Nevis, Daren Li, yang terlibat dalam sebuah kasus penipuan investasi cryptocurrency global senilai lebih dari 73 juta dolar AS, telah dijatuhi hukuman maksimal 20 tahun penjara dan 3 tahun masa pengawasan oleh Pengadilan Federal Distrik California pada 9 Februari waktu setempat tanpa hadir. Departemen Kehakiman menyatakan bahwa Li yang berusia 42 tahun pernah mengaku bersalah pada November 2024, mengakui keterlibatannya dalam sebuah skema penipuan investasi cryptocurrency lintas negara yang beroperasi dari sebuah taman penipuan di Kamboja dan pencucian uang. Namun, pada Desember 2025, ia melarikan diri setelah memutuskan tali elektroniknya dan saat ini masih buron. Jaksa mengungkapkan bahwa kelompok penipuan ini secara aktif menghubungi korban melalui media sosial, telepon, SMS, dan platform kencan online, membangun “hubungan profesional atau asmara” untuk mendapatkan kepercayaan, serta menggunakan platform perdagangan cryptocurrency palsu dan situs phishing untuk menjerat korban berinvestasi dalam proyek palsu; dalam beberapa kasus, mereka juga menyamar sebagai petugas layanan pelanggan atau teknisi untuk menipu korban agar mentransfer uang atau aset kripto dengan alasan “memperbaiki virus”. Berdasarkan perjanjian pengakuan bersalah, Li dan rekannya menyebabkan kerugian dana korban minimal sebesar 73,6 juta dolar AS, di mana 59,8 juta dolar AS dicuci melalui rekening perusahaan kosong di AS dan kemudian diubah menjadi cryptocurrency untuk menutupi sumber dan aliran dana. Li dinyatakan langsung terlibat dalam penerimaan dan pengendalian dana hasil kejahatan. Hingga saat ini, delapan rekan telah mengaku bersalah, dan Li adalah terdakwa pertama yang dihukum karena secara langsung menerima uang hasil kejahatan. Kasus ini dipimpin oleh Biro Investigasi Federal AS dan didukung oleh lembaga penegak hukum dari berbagai negara. Departemen Kehakiman AS menyatakan akan terus mendorong kerjasama internasional untuk mengekstradisi Li kembali ke AS untuk menjalani hukuman.