Arah berubah! Penerbit $USDT membantu membekukan lebih dari 1 miliar dolar AS secara global, aset kripto tidak lagi di luar hukum?

Pada akhir Januari, otoritas Turki mengumumkan pembekuan aset pribadi bernama Veysel Sahin yang bernilai lebih dari lima miliar dolar AS. Dia dituduh mengoperasikan platform perjudian daring ilegal dan melakukan pencucian uang. Jaksa di Istanbul mengungkapkan bahwa sebuah perusahaan mata uang kripto yang tidak disebutkan namanya telah melaksanakan pembekuan ini atas permintaan pemerintah.

Perusahaan tersebut adalah Tether, yang menerbitkan stablecoin $USDT dengan kapitalisasi pasar mencapai 185 miliar dolar AS. Baru-baru ini, perusahaan ini aktif membantu pemerintah di berbagai negara di seluruh dunia dalam memerangi berbagai kejahatan terkait kripto, termasuk pencucian uang, perdagangan narkoba, dan penghindaran sanksi.

CEO Tether, Paolo Ardoino, dalam wawancara baru-baru ini menyatakan bahwa proses mereka adalah: lembaga penegak hukum memberikan informasi, mereka memverifikasi, lalu bertindak sesuai hukum negara masing-masing. Kerja sama dengan Departemen Kehakiman AS dan FBI juga mengikuti proses ini. Tether belum memberikan komentar lebih lanjut mengenai kasus di Turki.

Aset sebesar 4,6 juta euro yang dibekukan ini merupakan bagian dari operasi penegakan hukum besar-besaran di Turki, yang saat ini telah membekukan aset terkait senilai lebih dari satu miliar dolar AS. Beberapa hari setelah aset Sahin dibekukan, seorang individu lain yang diduga terlibat dalam kasus serupa juga sedang diselidiki, dan aset kripto senilai lima miliar dolar AS miliknya juga dibekukan, meskipun belum diketahui apakah terkait dengan $USDT.

Seorang pejabat Turki yang tidak mau disebutkan namanya mengungkapkan bahwa otoritas melalui pelacakan aliran dana dan analisis aset kripto menemukan “jejak keuangan” tersebut, dan menyatakan bahwa mereka akan mengambil tindakan serupa terhadap orang-orang yang terlibat dalam perjudian ilegal dan sistem pembayaran di masa depan.

Bagi Tether, ini hanyalah salah satu dari operasi pembekuan dana yang semakin meningkat. Laporan dari perusahaan analitik Elliptic yang dirilis pada bulan Januari menunjukkan bahwa hingga akhir 2025, sekitar 5700 alamat dompet telah masuk daftar hitam, melibatkan aset sekitar 2,5 miliar dolar AS. Dua tahun lalu, angka ini hampir tidak signifikan.

Saat pembekuan, tiga perempat dari dompet tersebut memegang $USDT. Kepala Intelijen Ancaman Kripto Wilayah Asia Pasifik di Elliptic, Arda Akartuna, menyatakan bahwa seiring dengan legalisasi penggunaan kripto dan percepatan integrasi pembayaran global, penggunaannya yang ilegal juga meningkat, mendorong penerbit stablecoin untuk lebih aktif melakukan intervensi.

Tether sering mempromosikan upaya mereka dalam memerangi kejahatan, termasuk dalam materi komunikasi yang menarik calon investor. Perusahaan ini sedang mencari pendanaan dengan valuasi hingga lima ratus miliar dolar AS. Berdasarkan data dari situs resmi mereka, Tether telah membantu penegak hukum di 62 negara dalam menangani lebih dari 1800 kasus, dan membekukan $USDT senilai 3,4 miliar dolar AS terkait aktivitas ilegal.

Mitra Tether, Nathan McCauley, Co-Founder dan CEO Anchorage Digital Bank, menilai bahwa sikap kerja sama Tether sangat positif, dan di antara penerbit stablecoin, perusahaan ini memiliki “reputasi terbaik yang diakui” di kalangan penegak hukum. Anchorage adalah penerbit stablecoin dolar patuh $USAT milik Tether, yang diluncurkan pada akhir Januari, menandai kembalinya Tether ke pasar AS.

Ini merupakan perubahan besar dari hubungan tegang antara Tether dan regulator AS beberapa tahun lalu. Setelah konflik dengan regulator pada 2018, Tether hampir keluar dari pasar AS, dan pada 2021 menyelesaikan pembayaran sebesar 41 juta dolar AS sebagai bagian dari penyelesaian tuduhan bahwa mereka salah melaporkan cadangan mereka.

Namun, pemerintahan kedua Trump menunjukkan sikap yang lebih ramah terhadap industri kripto. Tahun lalu, Ardoino bersama beberapa eksekutif lainnya menghadiri penandatanganan RUU pengaturan stablecoin oleh Presiden Trump. Meski begitu, $USDT dari Tether terus diawasi karena penggunaannya yang luas oleh pelaku kejahatan.

Pada awal Januari, kantor Kejaksaan Federal Distrik Timur Virginia menuduh seorang warga Venezuela menggunakan $USDT untuk mencuci uang sebesar satu miliar dolar AS. Laporan terbaru dari Elliptic menunjukkan bahwa Bank Sentral Iran membeli lebih dari lima miliar dolar AS dalam bentuk $USDT untuk mengatasi krisis mata uang dan menghindari sanksi AS.

Kembali ke kasus di Turki, Sahin yang buron diduga memimpin sebuah organisasi yang mencuci uang untuk platform perjudian daring ilegal. Menurut media lokal, dia dihukum 10 tahun penjara pada 2017, dibebaskan pada 2023, dan satu bulan kemudian dihukum 21 tahun penjara lagi karena tuduhan baru. Saat ini, keberadaannya tidak diketahui, tetapi kantor berita resmi Turki melaporkan bahwa otoritas sedang memproses langkah hukum untuk mengekstradisinya kembali ke negara.

Ikuti saya: Dapatkan analisis dan wawasan pasar kripto secara real-time! $BTC $ETH $SOL

#Gate广场创作者新春激励