Scammer adalah apa? Cara mengenali penipu untuk melindungi aset kripto

Jika Anda telah memasuki pasar crypto, pasti Anda sudah mendengar tentang Scammer – para penipu profesional yang mencari investor kurang berpengalaman. Apa itu Scammer? Sederhananya, mereka adalah individu atau organisasi yang melakukan penipuan untuk menguasai aset kripto milik orang lain. Dalam konteks internet yang berkembang pesat, metode penipuan dari scammer semakin canggih, menciptakan ancaman besar bagi komunitas investor global.

Apa itu Scammer dan Bagaimana Mereka Beroperasi di Pasar crypto

Scammer (penipu) menggunakan trik-trik halus untuk menarik kepercayaan investor. Kebanyakan korban scammer tidak menyadari mereka tertipu sampai kehilangan uang. Beberapa bahkan tahu bahwa mereka sedang menghadapi tindakan scammer tetapi tetap ikut karena berharap mendapatkan keuntungan tinggi – psikologi “bertaruh” ini adalah kelemahan yang dimanfaatkan scammer.

Skala operasi scammer tidak hanya terbatas di satu negara tetapi bisa menyebar ke mana-mana, dengan jutaan korban potensial. Salah satu model klasik yang digunakan scammer adalah Ponzi – di mana uang dari investor baru digunakan untuk membayar keuntungan kepada investor yang lebih awal, menciptakan ilusi keuntungan nyata. Ketika tidak ada lagi investor baru yang bergabung atau jumlah anggota terlalu banyak, sistem runtuh dan scammer menghilang bersama uang semua orang.

Bentuk Penipuan Umum dari scammer

Scammer melalui ICO palsu

Ini adalah trik yang umum sejak era ledakan ICO tahun 2017. Scammer akan meluncurkan proyek kripto baru dengan janji-janji menggiurkan, menyewa KOL untuk mempromosikan, membangun reputasi untuk mengumpulkan dana melalui ICO. Setelah mendapatkan dana besar, scammer akan meninggalkan proyek, menguasai uang, dan menghilang.

Cara mengenali proyek yang dibuat scammer:

• Tidak memiliki solusi yang jelas atau fitur aplikasi praktis
• Tim pengembang anonim, kurang pengalaman, atau memiliki riwayat penipuan
• Website/whitepaper yang sederhana, tidak profesional
• Roadmap tidak lengkap atau samar
• Proyek kurang kredibilitas, tidak peduli terhadap komunitas

Scammer menarik likuiditas di DEX

Di platform pertukaran terdesentralisasi seperti Uniswap, Sushiswap, PancakeSwap, scammer memanfaatkan fitur likuiditas untuk melakukan trik. Awalnya, proyek terlihat profesional dan terstruktur, tetapi setelah listing dan mengumpulkan likuiditas, scammer akan menarik seluruh pool, menyebabkan investor kehilangan seluruh modal.

Tanda-tanda peringatan:

• Likuiditas rendah atau tidak stabil
• Janji suku bunga APY terlalu tinggi (tidak realistis)
• Mengunci atau membatasi fungsi beli/jual
• Scammer melakukan hack terhadap proyek sendiri untuk menjual token dalam jumlah besar

Strategi Perlindungan dari scammer untuk Investor

Agar tidak menjadi korban scammer, investor perlu melakukan langkah pemeriksaan dasar:

Penelitian mendalam tentang proyek: Pahami solusi dari proyek tersebut, apakah benar membutuhkan teknologi Blockchain atau tidak? Bagaimana komunitas dibangun? Tokenomics-nya seperti apa?

Periksa Smart Contract: Gunakan alat daring untuk memeriksa contract address, mendeteksi adanya holder atau pendiri yang mencurigakan yang dapat mempengaruhi proyek.

Verifikasi website: Saat menghubungkan dompet ke sebuah website, selalu pastikan website tersebut benar-benar terpercaya dan aman. Salah satu cara melindungi aset adalah dengan mencabut izin akses setelah tidak diperlukan lagi, agar scammer tidak menyalahgunakan untuk menguasai aset.

Ada banyak alat bantu untuk memeriksa proyek – dari platform analisis blockchain hingga alat deteksi token palsu. Menggunakannya secara rutin adalah kebiasaan baik untuk mencegah scammer.

Kesimpulan

Scammer itu apa? Bukan hanya penipu, tetapi juga tantangan besar bagi komunitas investor kripto. Memahami cara kerja scammer, mengenali berbagai bentuk penipuan, dan menerapkan langkah perlindungan akan membantu Anda melindungi aset secara efektif. Selalu waspada, lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi, dan ingat bahwa jika peluang tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, kemungkinan itu adalah pekerjaan scammer. Semoga Anda berinvestasi dengan aman dan sukses!