Peneliti melacak Ruja Ignatova di Afrika Selatan: petunjuk kunci dalam penipuan kripto terbesar

Otoritas internasional terus mencari Cryptoqueen Ruja Ignatova, arsitek skema Ponzi OneCoin yang menipu jutaan investor. Menurut penyelidikan baru dari Jerman, warga Bulgaria yang dididik di Oxford ini diduga tinggal di sebuah enclave eksklusif dekat Cape Town, Afrika Selatan, setelah menghilang pada Oktober 2017. Meski keberadaannya telah memunculkan berbagai teori spekulatif selama bertahun-tahun, lembaga penyelidikan Jerman bekerja berdasarkan asumsi bahwa Ruja Ignatova tetap hidup.

Penyelidikan Jerman: bukti mengarah ke Afrika Selatan

Sabine Dässel, perwakilan dari kantor penyelidikan kriminal Nordrhein-Westfalen (LKA) Jerman, mengonfirmasi dalam dokumenter WDR “Die Kryptoqueen” bahwa semua bukti mengarah ke ibu kota Afrika Selatan. Wilayah tempat diduga Ruja Ignatova bersembunyi dikenal karena menarik kriminal pelarian internasional dan menawarkan properti yang sangat aman yang memudahkan anonimitas.

Para penyelidik mengidentifikasi pola signifikan: Konstantin Ignatov, saudara laki-laki Ruja Ignatova, melakukan beberapa perjalanan ke Cape Town setelah hilangnya saudarinya, yang membuat detektif berspekulasi bahwa dia menerima instruksi langsung dari dia. Gerakan ini dianggap sebagai indikator penting bahwa Ruja Ignatova masih mengoordinasikan kegiatan dari kota di Afrika Selatan tersebut.

Angka besar: $4,3 miliar dalam penipuan

Antara 2014 dan 2017, Ruja Ignatova dan jaringan kolaboratornya mengatur salah satu penipuan kripto terbesar dalam sejarah. Investor ditipu dengan janji keuntungan luar biasa melalui OneCoin, sebuah mata uang kripto fiktif yang bahkan tidak pernah ada di blockchain nyata. Total kerugian yang berhasil ditipu mencapai sekitar $4,3 miliar.

Saat melarikan diri, Ruja Ignatova diduga membawa £500 juta, sumber daya yang memungkinkannya membiayai pelariannya dan mengamankan identitas palsu. Kehilangannya meninggalkan kekosongan operasional dalam skema tersebut, meskipun jaringannya terus beroperasi selama beberapa waktu di bawah pengawasan rekannya.

Koneksi gelap dengan organisasi kriminal Bulgaria

Dokumenter Jerman mengungkapkan hubungan kompleks antara Ruja Ignatova dan tokoh-tokoh dari organisasi kriminal Bulgaria, terutama dengan Hristoforos Nikos Amanatidis (dikenal sebagai Taki). Meski Amanatidis belum dihukum secara resmi atas kejahatan apapun, diduga dia menggunakan struktur OneCoin untuk mencuci keuntungan dari kegiatan kriminal.

Selama bertahun-tahun beredar teori bahwa Taki memerintahkan pembunuhan Ruja Ignatova di Yunani pada 2018. Namun, dokumenter WDR menepis hipotesis ini setelah memverifikasi informasi dari LKA yang menunjukkan bahwa tersangka pembunuh bayaran tersebut berada di penjara saat insiden yang diduga terjadi. Penyelidikan paralel lainnya juga belum dapat mengonfirmasi klaim ini.

Duncan Arthur, informan kunci dalam operasi OneCoin, memberikan kesaksian tambahan kepada pembuat dokumenter, mengungkapkan bahwa Konstantin Ignatov tetap berkomunikasi secara rutin dengan saudarinya setelah 2017. Kesaksian ini memperkuat tesis bahwa Ruja Ignatova tetap hidup.

Perburuan internasional dan peningkatan hadiah

FBI menempatkan Ruja Ignatova dalam daftar sepuluh buronan paling dicari di dunia. Mengakui keseriusan kasus ini, agen Amerika Serikat baru-baru ini meningkatkan hadiah untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya dari $100.000 menjadi $5 juta. Selain itu, para penyelidik berspekulasi bahwa Ruja Ignatova mungkin telah menjalani prosedur operasi plastik untuk mengubah penampilannya secara signifikan dan menyulitkan identifikasinya.

Saat ini dia menghadapi tuduhan resmi penipuan elektronik dan penipuan sekuritas di berbagai yurisdiksi: Amerika Serikat, Jerman, Bulgaria, dan India.

Nasib para pelaku: hukuman yang tegas

Sementara Ruja Ignatova tetap buron, para kolaboratornya telah menghadapi keadilan. Karl Greenwood, salah satu pendiri skema ini, menjalani hukuman 20 tahun penjara karena penipuan. Irina Dilkinska, kepala hukum operasi ini, dihukum karena penipuan dan pencucian uang. Mark Scott, pengacara lain yang terlibat, menerima 10 tahun penjara setelah kesaksian penting dari Konstantin Ignatov.

Konstantin Ignatov, yang secara sementara mengambil alih operasi OneCoin setelah hilangnya saudarinya, akhirnya bekerja sama dengan FBI dan menjalani tiga tahun di lembaga pemasyarakatan AS. Kerja samanya menghasilkan hukuman yang lebih berat bagi pelaku lain, meskipun dia sendiri mendapatkan pengurangan hukuman berkat pernyataannya.

Pencarian Ruja Ignatova terus menjadi salah satu penyelidikan kriminal paling aktif di panggung internasional, dengan lembaga dari berbagai negara berkoordinasi untuk menemukan dan menangkap buronan paling dicari di sektor kripto.