Bagaimana Penyelidik Blockchain ZachXBT Mengungkap Perampokan Crypto Multi-Rantai $282 Juta Dolar

Pada malam 10 Januari, salah satu pencurian kripto terbesar secara individu dalam sejarah sedang berlangsung secara real-time di seluruh blockchain. Yang membuat kasus ini sangat signifikan bukanlah kerentanan kode atau eksploitasi protokol—melainkan pelajaran berharga dalam rekayasa sosial yang mampu melewati keamanan standar emas dari dompet hardware. Dalam beberapa jam, lebih dari $282 juta dalam Bitcoin dan Litecoin telah diekstraksi dari satu korban. Tetapi penyelidikan nyata terhadap kasus ini baru saja dimulai, dengan penyelidik blockchain ZachXBT dan perusahaan keamanan PeckShield memulai perlombaan melawan waktu untuk melacak aset yang dicuri.

Elemen Manusia: Bagaimana Rekayasa Sosial Mengalahkan Keamanan Hardware

Sekilas, pengaturan korban tampak hampir kebal. Dompet hardware seperti Trezor secara konsisten dipuji sebagai solusi penyimpanan paling aman di industri—kebal terhadap peretasan exchange, malware, dan sebagian besar serangan siber tradisional. Namun setiap lapisan keamanan memiliki komponen manusia, dan di situlah serangan memanfaatkan kerentanannya.

Menurut laporan penyelidikan, pelaku melakukan penipuan impersonasi yang sangat meyakinkan. Korban dihubungi oleh seseorang yang mengaku sebagai staf dukungan “Trezor Value Wallet”. Melalui taktik rekayasa sosial yang canggih, pelaku secara perlahan membangun kredibilitas dan kepercayaan dengan target. Setelah hubungan itu terjalin, pelaku meminta seed phrase korban—kunci utama yang membuka semua dana di dompet terlepas dari keamanan fisik perangkat keras.

Saat seed phrase dikompromikan, dompet hardware menjadi tidak relevan. Pelaku kini memiliki kendali penuh atas aset digital korban.

Berkompetisi Melacak $282 Juta: Jalur Pencucian Multi-Rantai

ZachXBT dan PeckShield segera menyadari apa yang sedang terjadi: pelaku bergerak dengan presisi dan kecepatan untuk menutupi dana yang dicuri sebelum penyelidik dapat mengidentifikasi pola. Tantangannya sangat besar. Setelah dana berpindah ke blockchain publik, setiap transaksi secara teoritis dapat dilihat—tetapi hanya jika Anda dapat melacaknya sebelum mereka sengaja disembunyikan.

Strategi pelaku berkembang melalui beberapa tahap:

Pertama, konversi lintas rantai. Menggunakan THORChain, sebuah protokol likuiditas terdesentralisasi yang beroperasi tanpa persyaratan Know-Your-Customer (KYC), pelaku mengonversi sekitar $71 juta aset. Sekitar 928,7 BTC dipertukarkan di berbagai jaringan blockchain, termasuk di bursa untuk Ethereum dan Ripple XRP. Berbeda dengan bursa terpusat tradisional, sifat permissionless dari THORChain berarti pelaku dapat melakukan pertukaran besar ini tanpa verifikasi identitas.

Lalu, lapisan privasi. Setelah sejumlah besar dana mencapai jaringan Ethereum, pelaku menerapkan teknik pengaburan tambahan. Sekitar 1.468,66 ETH (dihargai sekitar $4,9 juta) dialirkan melalui Tornado Cash, sebuah protokol mixer privasi. Mixer ini bekerja dengan menggabungkan dana dari beberapa pengguna, secara sengaja memutus hubungan transparan antara alamat input dan output—membuatnya hampir tidak mungkin dilacak dari mana dana yang dicuri berasal atau ke mana akhirnya pergi.

Akhirnya, konversi koin privasi. Bagian besar juga ditukar dengan Monero, sebuah cryptocurrency yang berfokus pada privasi yang dirancang khusus untuk mengaburkan detail transaksi di tingkat protokol. Kedatangan mendadak dari pembelian Monero dalam jumlah besar bahkan menyebabkan lonjakan harga sementara.

Pendekatan multi-lapis ini—menggabungkan kecepatan dan akses lintas rantai dari protokol DEX dengan opacity yang disengaja dari mixer dan koin privasi—menciptakan operasi pencucian yang canggih yang menguji kemampuan investigasi ZachXBT hingga batasnya.

Konteks Pasar: Ketika Pencurian Bertemu Volatilitas

Waktu kejadian ini bertepatan dengan turbulensi pasar yang lebih luas. Pada 10 Januari yang sama, pasar kripto sudah terguncang oleh guncangan makroekonomi. Bitcoin turun 2,26% menjadi $93.075, sementara Litecoin turun 7,19% menurut data pasar. Volatilitas ini membuat pencurian lebih sulit dideteksi secara langsung—volume transaksi yang tidak biasa bisa sebagian besar dikaitkan dengan kekacauan pasar umum daripada aktivitas mencurigakan.

Kemajuan Melawan Jaringan Penipuan Terorganisir

Meskipun korban individu terus mengalami kerugian, ada tanda-tanda positif dari tindakan penegakan hukum yang terkoordinasi. Baru-baru ini, Europol dan lembaga penegak hukum internasional berhasil membongkar jaringan penipuan dan pencucian uang besar yang beroperasi di berbagai negara. Jaringan ini telah mengatur pencurian lebih dari €700 juta dari ribuan korban. Ini menunjukkan bahwa bahkan operasi kejahatan lintas batas yang canggih dapat ditembus dan diganggu melalui penyelidikan yang gigih.

Pelajaran Utama: Evolusi Ancaman Keamanan Crypto

Penyelidikan ZachXBT terhadap perampokan sebesar $282 juta ini mengungkapkan beberapa kebenaran penting tentang keamanan crypto modern:

Dompet hardware memiliki masalah firewall manusia. Tidak ada keamanan tingkat perangkat yang dapat melindungi dari rekayasa sosial yang canggih yang meyakinkan pengguna sah untuk secara sukarela menyerahkan seed phrase mereka. Titik terlemah tetap berada di antara keyboard dan kursi.

Protokol lintas rantai telah menjadi infrastruktur pencucian uang tidak sengaja. Sementara protokol DEX seperti THORChain berfungsi untuk tujuan yang sah dalam keuangan terdesentralisasi, desain permissionless dan interoperabilitas lintas rantai mereka secara tidak sengaja telah menjadi alat yang kuat untuk mengaburkan aset yang dicuri dalam skala besar.

Alat privasi berada di zona abu-abu. Mixer dan koin privasi dirancang untuk melindungi privasi pengguna—tujuan yang sah. Namun mereka secara bersamaan berfungsi sebagai mekanisme pencucian yang efektif untuk hasil kejahatan, dan teknologi ini tidak mudah membedakan antara penggunaan tersebut.

Kasus yang dilacak oleh ZachXBT ini bukanlah kegagalan teknologi crypto, melainkan demonstrasi bagaimana penjahat menyesuaikan taktik mereka untuk mengeksploitasi fitur yang membuat blockchain menarik: transparansi dapat diubah menjadi kerugian melalui pengaburan berlapis, dan sistem permissionless memungkinkan pergerakan dana cepat sebelum otoritas dapat merespons.