2026-01-14 18:19:14

Setelah hampir tujuh tahun pengawasan, Departemen Kehakiman AS telah menyelesaikan penyelidikan pencucian uang terhadap Swedbank tanpa menuntut dakwaan. Kesimpulan dari penyelidikan yang berkepanjangan ini menandai tonggak penting dalam perjalanan regulasi bank tersebut. Perkembangan ini menandakan pergeseran prioritas penegakan hukum dan menawarkan pelajaran penting tentang standar kepatuhan serta implikasi jangka panjang dari pengawasan keuangan di sektor perbankan global.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

9 Suka

Hadiah
9
5
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

GasGuru

· 16jam yang lalu

ngl tujuh tahun查无实据就放了，这水份也太足了...swollen enforcement standards还是啥啊

Lihat AsliBalas0

FUDwatcher

· 21jam yang lalu

ngl Setelah tujuh tahun mencari, tidak menemukan apa-apa, benar-benar hanya mengacaukan bank lalu melepaskannya... Cara operasional seperti ini benar-benar luar biasa

Lihat AsliBalas0

LiquidityNinja

· 21jam yang lalu

Sudah 7 tahun tidak ada tuntutan, alur cerita berbalik agak aneh... Apa mungkin DoJ mengubah selera?

Lihat AsliBalas0

RumbleValidator

· 21jam yang lalu

Sudah tujuh tahun tetap tidak ada tuntutan, apa artinya? Entah itu karena kepatuhan yang cukup ketat, atau memang sistemnya memiliki celah. Saya justru ingin melihat logika verifikasi DOJ—seberapa kokoh dukungan data dalam investigasi dengan biaya dan waktu yang begitu besar ini. Dari sudut pandang efisiensi, ini sangat tidak masuk akal.

Lihat AsliBalas0

GasFeeNightmare

· 21jam yang lalu

Tidak ditemukan apa-apa dalam tujuh tahun? Ini harus menghemat berapa biaya kepatuhan, bisa menghemat berapa gwei jika diganti dengan biaya gas... Tidak, apa artinya ini, apakah uang bank besar dicuci terlalu profesional atau penegakan hukum benar-benar kelelahan?

Lihat AsliBalas0