Otoritas federal meningkatkan penyelidikan mereka terhadap skema penipuan besar yang beroperasi dari Minnesota, dengan pejabat memberi sinyal bahwa dakwaan dan vonis terbaru hanyalah awal dari semuanya. Menurut sumber penegak hukum, penyelidik menggambarkan aktivitas penipuan yang terungkap sebagai sekadar "puncak gunung es yang sangat besar," menunjukkan bahwa jaringan yang jauh lebih luas masih dalam pengawasan.

Peningkatan penyelidikan ini menegaskan fokus penegak hukum yang semakin meningkat terhadap kejahatan keuangan dan skema penipuan. Beberapa vonis telah berhasil diperoleh, tetapi jaksa federal menunjukkan bahwa penyelidikan ini masih jauh dari selesai. Seiring meluasnya cakupan, harapkan dakwaan tambahan dan tindakan penegakan hukum dalam beberapa minggu mendatang.

Bagi mereka yang berada di ruang crypto dan fintech, perkembangan ini menjadi pengingat tepat tentang intensitas pengawasan regulasi dan pentingnya protokol kepatuhan.