ED India menargetkan Ponzi kripto selama satu dekade dalam penggerebekan di 21 lokasi

ED India menggerebek 21 situs terkait 4th Bloc Consultants, menuduh skema Ponzi platform crypto palsu selama satu dekade yang mencuci dana melalui dompet, perusahaan cangkang, hawala, dan rekening asing.

Ringkasan

• Kantor ED di Bengaluru menggerebek 21 tempat di Karnataka, Maharashtra, dan Delhi di bawah PMLA, menargetkan 4th Bloc Consultants atas penipuan investasi crypto berskala besar.​
• Kelompok tersebut diduga menjalankan platform palsu yang meniru bursa nyata, menggunakan gambar ahli crypto yang dicuri, membayar pengembalian awal kecil, dan mengandalkan referensi MLM serta media sosial.​
• Penyelidik mengatakan hasilnya dialihkan melalui beberapa dompet crypto, perusahaan cangkang, saluran hawala, dan rekening asing, dengan properti dan alamat dompet yang kini disita.​

Direktorat Penegakan Hukum India (ED) melakukan penggerebekan terkoordinasi di 21 lokasi di Karnataka, Maharashtra, dan Delhi pada 18 Desember, menargetkan sebuah organisasi yang diduga menjalankan skema penipuan cryptocurrency, menurut pernyataan pemerintah.

Operasi ini, dilakukan di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), berfokus pada kantor dan kediaman yang terkait dengan 4th Bloc Consultants dan rekan-rekannya. Penyelidik menuduh skema tersebut menipu investor di India dan luar negeri selama hampir satu dekade.

Menurut penyelidikan ED, yang berasal dari laporan pengaduan yang diajukan oleh polisi negara bagian Karnataka, pelaku yang diduga beroperasi melalui platform investasi fiktif yang dirancang menyerupai bursa cryptocurrency global yang sah. Platform tersebut menampilkan dashboard pribadi, saldo waktu nyata, dan riwayat transaksi, kata penyelidik.

Penggerebekan ED India Berlanjut

Namun, tidak ada transaksi pasar nyata yang terjadi di balik antarmuka tersebut, menurut ED. Penyelidik menggambarkan struktur tersebut sebagai skema Ponzi atau model pemasaran berjenjang (MLM), di mana dana yang dibayar oleh pengguna diduga dicuci melalui organisasi.

Kelompok tersebut diduga menggunakan gambar komentator cryptocurrency terkenal dan tokoh publik tanpa izin untuk meningkatkan kredibilitas, menurut penyelidik. Testimoni palsu ini dilaporkan bertujuan menarik investor baru.

Skema tersebut diduga membayar pengembalian kecil kepada investor awal untuk membangun kepercayaan, menurut ED. Korban kemudian didorong untuk menginvestasikan jumlah yang lebih besar dan merekrut anggota baru melalui bonus referensi. Organisasi tersebut menggunakan platform media sosial termasuk Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Telegram untuk memperluas jaringan secara internasional, kata penyelidik.

ED melaporkan bahwa dana yang disita, yang diklasifikasikan sebagai hasil kejahatan, dipindahkan melalui sistem penyamaran yang kompleks. Ini termasuk beberapa dompet cryptocurrency yang digunakan untuk membagi dan menyembunyikan jumlah, transaksi hawala, perusahaan kertas, saluran untuk mentransfer dana di luar sistem perbankan yang diatur, dan rekening asing yang tidak dilaporkan di mana cryptocurrency diubah menjadi uang tunai melalui transaksi peer-to-peer (P2P).

Pihak berwenang mengidentifikasi banyak alamat dompet digital selama penggerebekan dan menyita aset bergerak dan tidak bergerak yang diperoleh di India dan luar negeri dengan hasil yang diduga dari kegiatan tersebut, menurut ED.

Penyelidik mengatakan operasi ini diduga berlangsung sejak minimal 2015. Para promotor 4th Bloc Consultants menyesuaikan teknik mereka selama bertahun-tahun untuk menghindari deteksi seiring berkembangnya regulasi cryptocurrency, menurut ED.

ED menyatakan bahwa analisis server dan perangkat yang disita masih berlangsung dan penyelidikan tetap berlangsung. Pihak berwenang mengatakan tujuan utamanya adalah memetakan jaringan entitas asing yang terlibat dan memulihkan dana untuk mengkompensasi korban.