Bursa Bitcoin Paxful mengaku bersalah dan membayar denda sebesar US$ 7,5 juta

Sumber: PortaldoBitcoin Judul Asli: Corretora de Bitcoin Paxful se declara culpada e paga multa de US$ 7,5 milhões Tautan Asli: A Paxful Holdings, perusahaan di balik sebuah platform peer-to-peer Bitcoin yang menghentikan operasinya pada tahun 2023, setuju untuk mengaku bersalah atas tuduhan federal dan membayar denda pidana sebesar US$ 4 juta kepada Departemen Kehakiman AS. Denda ini ditambah dengan denda sipil sebesar US$ 3,5 juta yang dikenakan oleh Jaringan Penanggulangan Kejahatan Keuangan (FinCEN).

Perusahaan ini memfasilitasi transaksi bernilai sekitar US$ 3 miliar antara tahun 2017 dan 2019, memperoleh lebih dari US$ 29 juta dalam pendapatan sambil secara sadar memungkinkan aktivitas kriminal, menurut Departemen Kehakiman.

Paxful beroperasi sebagai platform peer-to-peer di mana pengguna melakukan transaksi Bitcoin dan cryptocurrency lainnya dengan mata uang fiat, kartu prabayar, dan kartu hadiah.

“Paxful meraup jutaan dolar, sebagian besar dari aktivitas memindahkan cryptocurrency secara sadar untuk menguntungkan penipu, pemeras, pencuci uang, dan pelaku eksploitasi prostitusi,” ujar Asisten Jaksa Agung Sementara Matthew R. Galeotti dari Divisi Kriminal Departemen Kehakiman dalam sebuah pernyataan.

“Terdakwa menarik pelanggan kriminalnya dengan mempromosikan kurangnya pengendalian terhadap pencucian uang dan keputusan sengaja untuk tidak mengidentifikasi pelanggan mereka,” lanjutnya.

Perlu dicatat bahwa Paxful memproses transaksi untuk sebuah platform