#数字货币市场洞察 Pria 22 Tahun asal California Divonis Bersalah karena Mencuci Uang untuk Penipuan Kripto Senilai $263 Juta

Departemen Kehakiman AS baru-baru ini mengumumkan sebuah kasus besar: seorang pria muda asal California, Evan Tangeman, telah mengaku bersalah karena melakukan pencucian uang untuk sindikat penipuan kripto berskala besar. Skala kasus ini sangat mengejutkan—nilai yang terlibat mencapai $263 juta, dan Tangeman sendiri mencuci uang lebih dari $3,5 juta untuk sindikat tersebut.

Dia adalah tersangka kesembilan yang mengaku bersalah dalam penyelidikan ini. Sindikat penipuan ini beroperasi mulai Oktober 2023 hingga Mei 2025, dan selama periode tersebut berhasil mencuri sekitar 4.100 $BTC, yang saat itu bernilai $263 juta. Jika dihitung dengan harga saat ini, nilai Bitcoin tersebut telah meningkat menjadi sekitar $371 juta.

Sindikat ini beroperasi secara sangat profesional—dengan pembagian tugas yang jelas: ada peretas yang bertugas membobol situs web dan server untuk mendapatkan basis data terkait kripto; ada organisator yang mengatur seluruh operasi; ada juga anggota yang secara khusus mengidentifikasi target dari data curian untuk menemukan korban paling bernilai; ada pelaku penipuan melalui telepon yang berinteraksi langsung dengan target; bahkan ada pencuri rumah yang bertugas khusus mencuri dompet hardware. Rantai operasinya sangat lengkap, mulai dari peretasan database, identifikasi target, hingga pencurian dompet, masing-masing tahap dikerjakan oleh spesialis. Hal ini menjadi pengingat bagi semua pemilik aset kripto bahwa perlindungan keamanan harus dilakukan secara berlapis dan menyeluruh.