Sebuah investigasi yang mengejutkan mengungkap bagaimana sindikat kejahatan di Swedia telah mencuri sejumlah besar dana publik. Lebih dari €325 juta dalam pembayaran kesejahteraan—yang dimaksudkan untuk warga rentan—diduga telah dialihkan untuk mendanai operasi geng ilegal di seluruh negeri.

Kecurangan sistematis ini menyoroti tren yang mengganggu di mana kelompok kejahatan terorganisir mengeksploitasi jaring pengaman sosial. Dana yang awalnya dimaksudkan untuk tunjangan pengangguran dan bantuan sosial, dilaporkan dicuci melalui jaringan yang kompleks sebelum berakhir di tangan perusahaan kriminal.

Apa yang membuat ini sangat relevan dengan ruang aset digital? Penipuan keuangan berskala besar seperti ini sering kali beririsan dengan skema pencucian uang kripto. Otoritas semakin mengawasi bagaimana dana ilegal bergerak melalui sistem keuangan tradisional dan terdesentralisasi.

Regulator Swedia menghadapi tekanan yang meningkat untuk memperketat mekanisme pengawasan. Kasus ini menyoroti mengapa protokol KYC yang kuat dan pemantauan transaksi tetap penting—bukan hanya untuk kepatuhan, tetapi juga untuk melindungi integritas infrastruktur keuangan itu sendiri.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

14 Suka

Hadiah
14
4
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

AirdropF5Bro

· 12-01 07:28

3,25 juta Euro begitu saja lenyap? Sial, para gangster ini benar-benar menggunakan kesejahteraan sebagai mesin penarikan uang... Ngomong-ngomong, apakah crypto juga perlu waspada terhadap jebakan pencucian uang ini?

Lihat AsliBalas0

FantasyGuardian

· 12-01 07:28

Ini sudah baik, dana tunjangan semua telah dicuci uang oleh geng, tidak heran jika transaksi on-chain semakin banyak akun yang mencurigakan.

Lihat AsliBalas0

BlockchainArchaeologist

· 12-01 07:16

3,25 juta Euro? Mereka benar-benar berani, bahkan berani mencuri dana bantuan... Ngomong-ngomong, trik ini mirip sekali dengan metode pencucian uang di dunia kripto. --- Kasus di Swedia ini menunjukkan apa, bahwa celah dalam sistem keuangan tradisional sama besarnya dengan yang on-chain. --- Ya ampun, dana sosial dipindahkan untuk mendukung geng, yang menjadi korban adalah orang-orang yang paling membutuhkan bantuan... Ini sungguh tidak masuk akal. --- Tunggu, 325 juta hanyalah puncak gunung es, berapa banyak uang kotor yang sebenarnya ada? --- Sistem KYC itu sama sekali tidak bisa mencegah kejahatan terorganisir, jujur saja, efektivitasnya terbatas. --- Swedia juga mulai mengalami hal seperti ini? Saya kira negara Nordik adalah yang paling aman. --- Pencucian uang bisa dilakukan melalui bank, atau menggunakan koin... Sepertinya tidak peduli jalan mana yang diambil, selalu ada celah. --- Inilah sebabnya saya selalu mengatakan bahwa regulasi keuangan harus tegas, jika tidak, kita akan terus-menerus bermain whack-a-mole.

Lihat AsliBalas0

WalletDetective