Penyelidikan Kejahatan Inggris Mengaitkan Transaksi Stablecoin dengan Penghindaran Sanksi Rusia

Sumber: Coindoo Judul Asli: Penyelidikan Kejahatan Inggris Mengaitkan Transaksi Stablecoin dengan Penghindaran Sanksi Rusia Tautan Asli: https://coindoo.com/uk-crime-probe-links-stablecoin-transactions-to-russian-sanctions-evasion/

Sebuah penyelidikan kriminal besar di Inggris telah mengalihkan perhatian regulator ke pasar stablecoin, setelah lembaga penegak hukum mengungkap penggunaan cryptocurrency untuk memindahkan uang yang terhubung dengan Rusia.

Poin Utama:

• Sebuah penyelidikan kejahatan besar di Inggris mengungkap penggunaan stablecoin untuk memindahkan uang yang terkait dengan Rusia dan menghindari sanksi.
• NCA telah menyita sekitar £25 juta dan melakukan 128 penangkapan terkait dengan jaringan cash-for-crypto.
• Meskipun tidak dituduh melakukan kesalahan, Christopher Harborne sedang menghadapi pengawasan karena kepemilikan sahamnya yang besar di penerbit stablecoin utama.

Penyelidikan ini berfokus pada jaringan yang menukarkan uang tunai fisik dengan kripto dalam skala besar, memungkinkan transaksi yang menghindari sanksi internasional.

Menurut informasi yang dikonfirmasi oleh Badan Kejahatan Nasional (NCA), kelompok-kelompok di balik skema tersebut sangat bergantung pada stablecoin untuk menyamarkan asal dan tujuan dana sebelum mentransfernya ke individu dan entitas yang terkait dengan aktivitas perang Rusia. Badan tersebut tidak menyarankan adanya kesalahan oleh penerbit cryptocurrency yang terlibat, tetapi pengungkapan ini telah memicu pertanyaan yang lebih luas tentang pengawasan ekosistem stablecoin.

Jaringan Kriminal Seberat Satu Miliar Pound di Pusat Kasus Ini

Operasi yang secara internal disebut sebagai Operasi Destabilisasi, mengidentifikasi dua organisasi yang saling terkait — diberi label Smart dan TGR — yang diduga mengangkut uang ilegal di puluhan kota di Inggris sebelum mengonversinya menjadi cryptocurrency. Kurir dilaporkan digunakan untuk mengumpulkan hasil dari aktivitas kriminal, seperti perdagangan narkoba, dan menukarnya dengan aset digital.

Sejauh ini, penyelidik telah menyita sekitar £25 juta ( sekitar $32,6 juta ) dalam bentuk uang tunai dan kripto, dan 128 penangkapan telah dilakukan. Dua individu, Ekaterina Zhdanova dan George Rossi, telah disebut sebagai tokoh utama yang terkait dengan jaringan Smart dan TGR.

Hubungan Politik Menyebabkan Perhatian Tambahan — Tanpa Tuduhan Kejahatan

Salah satu aspek dari cerita yang mendapatkan perhatian media signifikan melibatkan Christopher Harborne, seorang pengusaha dan donor politik besar di Inggris. Harborne dikenal karena dukungan finansialnya terhadap berbagai tokoh politik dan juga dilaporkan secara luas memiliki kepemilikan signifikan di sebuah penerbit stablecoin besar.

Harborne tidak dituduh terlibat dalam kegiatan ilegal atau terhubung dengan jaringan kriminal yang sedang diselidiki. Namun, keterkaitannya dengan penerbitan stablecoin telah meningkatkan pengawasan publik karena stablecoin tetap menjadi salah satu cryptocurrency yang paling banyak digunakan dalam kasus penghindaran sanksi dan pencucian uang lintas negara di seluruh dunia.

Implikasi Lebih Luas untuk Regulasi Crypto

Pengamat industri mengatakan bahwa kasus ini dapat mempercepat perubahan regulasi untuk stablecoin daripada untuk investor individu. Pembuat kebijakan yang sudah mendukung pengawasan yang lebih ketat mungkin sekarang akan menyerukan:

• Visibilitas yang lebih besar terhadap kepemilikan dan tata kelola penerbit stablecoin
• Pelaporan cadangan yang diverifikasi secara independen
• Kontrol yang lebih ketat terhadap bisnis yang mengonversi uang tunai fisik menjadi kripto

Temuan NCA diharapkan dapat memicu perdebatan tentang risiko saluran crypto-ke-tunai dan tunai-ke-crypto yang tidak terpantau — terutama di negara-negara yang memberlakukan sanksi terhadap Rusia.

Kepercayaan dan Adopsi dalam Risiko

Stablecoin memainkan peran besar di pasar kripto global, termasuk perdagangan legal dan pembayaran lintas batas. Namun, penyelidikan profil tinggi yang mengaitkan stablecoin dengan pembiayaan kriminal terus menantang kepercayaan publik. Analis memperingatkan bahwa kasus-kasus semacam itu berisiko memperlambat adopsi institusional sampai regulator menetapkan kerangka kerja yang lebih jelas mengenai transparansi dan kepatuhan.