Regulasi Kripto di India: CBI Membekukan $122K yang Terhubung dengan Penipuan Bank Florida

Sorotan Cerita

• CBI membekukan aset kripto atas permintaan DOJ dalam penipuan bank di $122K Florida, menyoroti meningkatnya kerjasama India-AS dalam menangani penipuan cryptocurrency.
• Dana kripto yang terkait dengan suatu bursa disita oleh CBI India setelah penyelidikan DOJ AS, menandakan pengawasan yang lebih ketat dan akuntabilitas dalam kasus aset digital lintas batas.

Biro Investigasi Pusat India (CBI) telah bertindak atas permintaan Departemen Kehakiman AS (DOJ) untuk membekukan aset digital yang terkait dengan penipuan pemalsuan bank besar di Florida. Langkah ini menyoroti meningkatnya kerja sama internasional dalam menangani penipuan cryptocurrency dan kejahatan keuangan.

AS Memimpin Investigasi dalam Penipuan Bank $122,000

Kasus ini berpusat pada penipuan pemalsuan bank yang berbasis di Florida yang mengakibatkan pencurian sekitar $122,000 ( sekitar ₹1 crore). Pihak berwenang melacak dana yang dicuri ke akun cryptocurrency di suatu bursa, salah satu bursa crypto terkemuka di India, yang atas nama Punam Jaiswal, seorang warga negara India yang telah meninggal dunia.

Pengadilan Sirkuit di Sirkuit Yudisial ke-5 di Hernando County, Florida, mengeluarkan perintah penyitaan, mendorong DOJ untuk meminta bantuan dari pihak berwenang India berdasarkan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik (MLAT) antara India dan Amerika Serikat.

India Bertindak Mengikuti Permintaan DOJ

Menindaklanjuti banding DOJ, Kementerian Dalam Negeri India (MHA) meneruskan kasus ini ke CBI pada Januari 2025. Sebuah penyelidikan awal yang dilakukan oleh CBI pada bulan Juni mengkonfirmasi bahwa kepemilikan cryptocurrency Jaiswal mungkin termasuk hasil dari kejahatan finansial. Berdasarkan temuan ini, CBI telah meminta penetapan (pembekuan) baik cryptocurrency maupun rupee India yang terkait dengan akun Jaiswal di bursa.

Seorang pejabat senior CBI, yang berbicara secara anonim, menyatakan: "Setelah verifikasi yang tepat terhadap dokumen yang disediakan oleh otoritas AS, kami telah bergerak cepat untuk mengamankan aset-aset ini untuk mencegah pergerakan atau likuidasi lebih lanjut."

Implikasi untuk Pengawasan Crypto di India

Kasus ini mencerminkan tren yang lebih luas dalam kolaborasi lintas batas dalam penyelidikan terkait kripto, khususnya antara India dan Amerika Serikat. Ini menunjukkan bahwa otoritas regulasi semakin memperlakukan aset digital di bawah kerangka hukum yang sama seperti kepemilikan keuangan tradisional.

Bagi sektor crypto India, langkah ini mengirimkan sinyal yang jelas: kepatuhan terhadap regulasi adalah hal yang krusial, dan aset digital tidak berada di luar jangkauan penegakan hukum internasional. Saat negara tersebut menerapkan aturan baru untuk pertukaran cryptocurrency dan dompet digital, tindakan penegakan hukum tersebut memperkuat transparansi dan akuntabilitas.

"Seiring aset digital menjadi saluran umum untuk pergerakan uang global, kerja sama internasional akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa kripto digunakan untuk inovasi daripada eksploitasi," kata seorang ahli kepatuhan kripto yang akrab dengan kasus tersebut.

Tindakan ini menyoroti bahwa otoritas keuangan global semakin meningkatkan perhatian mereka terhadap penipuan cryptocurrency, penyelidikan crypto lintas batas, dan regulasi aset digital, memastikan bahwa ekosistem keuangan digital tetap aman dan akuntabel.