Segitiga di P2P: jebakan untuk trader naif

Sial, segitiga-segitiga ini lagi! Saya pribadi sudah terjebak dalam skema seperti ini dua kali, dan saya akan katakan - itu benar-benar bikin pusing. Setiap kali berpikir: "Ah, saya pasti tidak akan terjebak", eh tiba-tiba - dan nomor kamu bersinar di salah satu protokol polisi.

Bagaimana barang ini bekerja

Bayangkan: saya sedang duduk di platform, menunggu order. Tiba-tiba - op! - transaksi dengan jumlah yang lumayan. Saya memeriksa peringkatnya - sepertinya normal. Saya mengirim crypto dan di sini mulai terjadi...

Skemanya sederhana, tetapi sangat efektif:

• Penipu menemukan korban, menjualnya iPhone dengan harga murah
• Memberikan dia REKENING Anda untuk transfer
• Anda menerima uang dari orang asing dan mengirim koin kepada penipu
• Dalam seminggu, polisi akan mengetuk pintu Anda atau bank akan memblokir rekening Anda

Akhirnya Anda berada dalam peran "perantara finansial" dalam skema kriminal. Dan coba buktikan kemudian bahwa Anda bukan unta!

Bagaimana cara tidak menjadi kambing hitam

Jika Anda tidak ingin nama Anda muncul dalam laporan polisi, ingatlah:

• Tidak ada pemula! Serius, trader harus memiliki riwayat. Kurang dari sebulan di platform? Selamat tinggal!

• Tulis dengan huruf besar: "PEMBAYARAN DARI PIHAK KETIGA TIDAK DITERIMA". Meskipun banyak trader besar bekerja seperti itu, mempertaruhkan setiap hari.

• Menerima transfer aneh? Minta bukti. Secara pribadi, saya mulai meminta selfie dengan paspor dan kartu - penipu biasanya langsung menghilang.

• Jangan pernah mengembalikan uang tanpa izin dukungan! Ini adalah kesalahan klasik pemula.

Bertrading di P2P sekarang seperti berjalan di ladang ranjau. Saya sendiri mengurangi volume karena masalah ini. Bank memblokir kartu, polisi bisa datang, dan platform besar tidak terlalu cepat untuk menyelesaikan masalah. Mungkin, mereka menguntungkan untuk menjaga kita semua dalam keadaan tidak pasti?

Jadi, jadilah paranoid, teman-teman. Lebih baik berlebihan daripada kemudian menjelaskan kepada penyidik bahwa Anda tidak berkolusi dengan penipu.

Semoga sukses di hutan P2P! Dan ingat - jangan percaya pada siapa pun.