3 Jenis Penipuan Mata Uang Kripto yang Harus Diketahui Semua Orang

Mata Uang Kripto bukanlah penipuan, tetapi akan bodoh untuk menyangkal banyaknya penipu dan proyek penipuan di ruang ini. Dalam artikel ini, kita akan memeriksa tiga penipuan mata uang kripto yang populer dan menjelaskan bagaimana cara cepat membedakan penipu dari proyek yang sah untuk melindungi aset Anda.

1️⃣ Penipuan Token Telegram

Telegram menyajikan baik komunitas kripto yang menarik maupun penipuan yang berbahaya. Penipuan token telah menjadi sangat umum di platform ini, dengan banyak yang menjadi korban. Penipu dapat menghasilkan antara $300,000 - $500,000 dari satu token penipuan.

Cara kerja penipuan: Saluran Telegram mempromosikan token penipuan yang "menjanjikan", mengklaim bahwa beberapa koin yang tidak jelas akan segera menghasilkan keuntungan besar dan dapat dibeli sebelum listing resminya. Mereka kemudian menerbitkan tautan untuk membeli token ini (biasanya di bursa terdesentralisasi), tetapi kontrak pintar mengandung kode yang mencegah penjualan. Akibatnya, Anda dapat membeli token tetapi tidak dapat menjualnya, membuat dana Anda terjebak dan akhirnya berada di tangan penipu.

Cara melindungi diri Anda: Selalu verifikasi token di penjelajah blockchain seperti BscScan sebelum berinvestasi. Kurangnya informasi tentang token dan pengembangnya hampir pasti menunjukkan penipuan. Alat audit kontrak pintar dapat membantu mengidentifikasi kode mencurigakan seperti pembatasan penjualan.

2️⃣ Skema Pump & Dump

Skema ini melibatkan peningkatan harga aset secara artifisial sebelum penjualan besar-besaran. Penipu menciptakan hype palsu di sekitar token mereka, mempromosikannya secara besar-besaran di Telegram dan platform lainnya, dan ketika kegembiraan yang sebenarnya meningkat, mereka menjual kepemilikan mereka, menyebabkan harga anjlok. Pemegang token lainnya ditinggalkan dengan aset yang sangat terdevaluasi.

Tanda peringatan:

• Kenaikan harga yang tiba-tiba tanpa perkembangan proyek yang substansial
• Promosi agresif dengan janji yang tidak realistis
• Riwayat perdagangan yang terbatas atau likuiditas yang sangat rendah
• Tim pengembangan anonim

Strategi perlindungan: Teliti pola volume perdagangan token dan metrik likuiditas. Proyek yang sah biasanya menunjukkan pertumbuhan organik daripada lonjakan dramatis yang diikuti oleh penurunan. Selalu verifikasi kredensial tim dan dokumentasi proyek sebelum berinvestasi.

3️⃣ Piramida Keuangan (Proyek HYIP)

Mata Uang Kripto piramida beroperasi seperti skema Ponzi tradisional: pengguna/investor yang lebih baru memberikan pendapatan untuk peserta yang lebih awal. Adalah kepentingan peserta untuk membawa sebanyak mungkin orang baru.

Piramida berfungsi sampai aliran dana dari investor baru menjadi tidak mencukupi untuk membayar imbal hasil kepada peserta yang ada. Ketika piramida runtuh, penyelenggaranya mengambil sisa dana dan menghilang.

Indikator kunci:

• Janji pengembalian tinggi yang dijamin
• Fokus berat pada rekrutmen daripada pengembangan produk yang sebenarnya
• Struktur imbalan yang memprioritaskan menarik investor baru
• Kesulitan penarikan yang meningkat seiring waktu

Taktik pertahanan: Verifikasi model pendapatan proyek - jika bergantung terutama pada rekrutmen pengguna baru daripada menghasilkan nilai nyata, kemungkinan besar ini adalah skema piramida. Periksa pendaftaran hukum yang tepat dan informasi tim yang transparan.

⚡ Tanda Umum Penipuan Mata Uang Kripto

Ada beberapa tanda peringatan yang dapat membantu Anda mengidentifikasi potensi penipuan:

• Janji pengembalian yang sangat besar ( "dijamin" pengali )
• Informasi terbatas tentang tim atau pengembang
• Tim yang sah transparan dan informasi mereka mudah diverifikasi secara online
• Dokumentasi yang tidak memadai atau ditulis dengan buruk
• Tekanan untuk berinvestasi dengan cepat atau penawaran terbatas waktu
• Anggota tim anonim atau identitas palsu
• Ketidakhadiran audit keamanan yang tepat untuk kontrak pintar

Untuk melindungi diri Anda, selalu lakukan penelitian menyeluruh sebelum berinvestasi, gunakan dompet yang aman dengan autentikasi dua faktor, dan ingat bahwa tawaran yang menjanjikan uang gratis atau pengembalian yang dijamin kemungkinan besar adalah penipuan. Platform perdagangan yang fokus pada keamanan menerapkan berbagai perlindungan untuk membantu pengguna menghindari penipuan umum.