Otoritas India Membongkar Operasi Penipuan Mata Uang Kripto Senilai $2,4 Juta, Tersangka Utama Masih Buron

Penegak hukum India telah berhasil membongkar jaringan penipuan cryptocurrency besar yang menipu lebih dari 2.000 korban dengan sekitar $2,4 juta. Sementara tiga tersangka kunci telah ditangkap, otak yang diduga masih buron, menyoroti tantangan yang terus berlanjut dalam memerangi penipuan aset digital di wilayah tersebut.

Penipuan "Crypto Game" Besar Terungkap

Polisi negara bagian Assam melakukan operasi terkoordinasi pada Minggu malam, yang mengakibatkan penangkapan tiga tersangka: Asadul Islam, Hashanur Zaman, dan Kobad Ali Mollah. Individu-individu ini diduga menjalankan skema penipuan dengan nama "RSN Crypto."

Operasi penipuan menggunakan beberapa taktik menipu:

• Struktur investasi: Korban dirayu dengan janji pengembalian yang substansial melalui partisipasi dalam permainan kripto yang disebut RSN
• Ambang masuk: Persyaratan investasi minimum sebesar $610 (50.000 INR) per peserta
• Total hasil ilegal: Diperkirakan antara $1,2-2,4 juta (10-20 crore INR)

Meskipun ada penangkapan ini, pihak berwenang melaporkan bahwa otak yang diduga – yang diidentifikasi sebagai Hekmot Ali Sarkar – masih buron, dengan penyelidikan terus dilakukan untuk mengamankan penangkapannya.

Teknik Penyembunyian Dana yang Canggih

Menurut laporan dari India Today NE, para pelaku menggunakan metode strategis untuk menyembunyikan aliran dana yang disalahgunakan:

1. Pengumpulan awal melalui platform pembayaran India yang populer (Paytm dan PhonePe)
2. Konversi ke USDT (Tether) di bursa kripto
3. Transfer ke akun internasional, menyulitkan upaya pemulihan

Investigasi teknis mengungkapkan bahwa situs web operasional pusat penipuan berasal dari China dan dihosting di Amazon Web Services (AWS), menunjukkan sifat lintas batas dari skema canggih ini.

Operasi polisi menghasilkan beberapa bukti:

• 8 perangkat mobile
• 2 komputer laptop
• 11 kartu SIM
• Beberapa akun bank "sewa" digunakan untuk mengaburkan jejak transaksi

Respon Regulasi yang Ditingkatkan terhadap Penipuan Crypto

Kasus ini merupakan bagian dari pola yang lebih luas terkait penipuan cryptocurrency di India, yang mendorong peningkatan pengawasan dan tindakan penegakan hukum. Kasus signifikan lainnya termasuk:

• GainBitcoin: Kasus penipuan sebesar $800 juta yang sedang diselidiki secara nasional oleh Biro Investigasi Pusat (CBI)
• Coin ZX: CEO ditangkap di Mumbai karena diduga menyalahgunakan $23 juta dari investor Bitcoin
• BitConnect: Otoritas menyita $190 juta dalam aset digital yang terkait dengan skema ini, meskipun total kerugian dapat mencapai $31 miliar pada penilaian saat ini.

Sementara penegakan regulasi telah meningkat, banyak pelanggar tetap belum tertangkap, sehingga memerlukan kewaspadaan yang terus-menerus dari pihak berwenang dan investor.

Strategi Mitigasi Risiko untuk Investor Aset Digital

Kasus RSN Crypto menekankan beberapa prinsip keamanan penting bagi peserta cryptocurrency:

• Berhati-hatilah terhadap proyek yang menjanjikan imbal hasil yang tidak realistis dengan profil risiko minimal
• Hindari mentransfer dana melalui aplikasi pembayaran pribadi untuk tujuan investasi
• Lakukan uji tuntas yang komprehensif terhadap asal proyek, tim pengembang, dan kepatuhan regulasi

Sementara pihak berwenang terus menangani ancaman ini, investor harus tetap waspada terhadap potensi skema penipuan. Kasus ini menjadi pengingat bahwa penelitian yang menyeluruh dan skeptisisme terhadap klaim keuntungan luar biasa tetap merupakan langkah perlindungan yang penting dalam ekosistem aset digital.