Penipuan cryptocurrency utama dan metode untuk melindungi diri darinya

Dalam industri cryptocurrency, tidak jarang terjadi kasus di mana investor kehilangan investasi mereka akibat penipuan. Contoh paling mencolok adalah proyek-proyek yang menjanjikan kekayaan cepat, tetapi terbukti sebagai penipuan. Dalam artikel ini, kita akan membahas penipuan cryptocurrency yang paling terkenal dan mendiskusikan cara untuk menghindari situasi serupa di masa depan.

OneCoin: penipuan besar-besaran

OneCoin dianggap sebagai salah satu penipuan cryptocurrency terbesar dalam sejarah. Diluncurkan pada tahun 2014 oleh Ruja Ignatova, proyek ini menarik jutaan investor di seluruh dunia. Para pendiri mengklaim bahwa OneCoin akan menjadi "pembunuh bitcoin" dan mengambil tempatnya di pasar keuangan. Namun, pada tahun 2017, jelas bahwa proyek ini adalah piramida keuangan klasik. Menurut perkiraan para ahli, investor kehilangan lebih dari 4,4 miliar dolar. Menariknya, OneCoin tidak memiliki blockchain sendiri, dan nilainya ditentukan secara eksklusif oleh para pendiri proyek.

BitConnect: janji pengembalian yang tidak realistis

BitConnect - contoh mencolok lainnya dari penipuan di dunia kripto. Proyek ini muncul pada tahun 2016, menawarkan kepada para investor "jaminan" pendapatan harian sebesar 1% dari investasi. BitConnect diposisikan sebagai platform investasi yang menggunakan algoritma untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi pasar. Pada puncak popularitasnya pada bulan Desember 2017, token BitConnect bernilai 400 dolar, tetapi pada bulan Januari 2018, harganya jatuh menjadi nol setelah dimulainya penyelidikan SEC. Akibatnya, para investor kehilangan jutaan dolar.

PlusToken: piramida Asia

PlusToken - sebuah proyek kripto yang terkenal buruk lainnya, yang telah menipu banyak investor, terutama dari Asia. Diluncurkan pada tahun 2018, PlusToken mengklaim sebagai "platform investasi" yang menjanjikan pengguna imbal hasil tinggi sebagai imbalan atas setoran kripto mereka. Platform ini mengklaim menggunakan teknologi canggih untuk menghasilkan keuntungan, tetapi sebenarnya itu adalah skema Ponzi klasik. Menurut data analitik, PlusToken menarik lebih dari 2 miliar dolar dalam bentuk kripto, termasuk Bitcoin dan Ethereum, sebelum pendiri proyek menghilang dengan uang pengguna pada tahun 2019. Meskipun beberapa eksekutif telah ditangkap, sebagian besar dana yang hilang belum juga dikembalikan.

Thodex: hilangnya bursa

Thodex - bursa cryptocurrency Turki yang tiba-tiba menghentikan operasinya pada tahun 2021, meninggalkan lebih dari 390.000 pengguna tanpa akses ke dana mereka. Pendiri bursa, Faruk Fatih Ozer, meninggalkan negara tersebut setelah menggelapkan cryptocurrency pengguna senilai sekitar 2 miliar dolar. Insiden ini menekankan pentingnya memilih platform yang dapat diandalkan untuk menyimpan aset digital. Banyak pengguna kehilangan dana mereka karena kepercayaan pada bursa dengan reputasi yang meragukan dan kurangnya lisensi yang diperlukan.

SQUID: kebangkitan dan kejatuhan koin meme

SQUID - koin meme yang terinspirasi oleh serial populer "Permainan Cumi-Cumi". Token ini dengan cepat mendapatkan popularitas pada bulan Oktober 2021, menarik perhatian investor dengan temanya dan janji keuntungan tinggi. Pada puncaknya, nilai SQUID mencapai 2.861 dolar, tetapi hanya dalam beberapa hari jatuh ke nol. Para kreator proyek menghilang dengan uang, meninggalkan para investor tanpa apa-apa. Kasus SQUID menunjukkan bagaimana koin meme dapat menjadi objek spekulasi dan penipuan.

Bagaimana melindungi diri dari penipuan cryptocurrency

Untuk menghindari nasib sebagai korban penipuan cryptocurrency, investor disarankan untuk mengikuti beberapa aturan kunci:

1. Lakukan analisis menyeluruh terhadap proyek. Sebelum berinvestasi, selalu pelajari dokumentasi teknis (WhitePaper), informasi tentang tim, dan ulasan dalam komunitas kripto. Proyek yang menjanjikan imbal hasil yang terlalu tinggi sering kali berakhir sebagai penipuan.

2. Pilihlah platform perdagangan yang teruji. Utamakan hanya bursa terkenal dengan reputasi baik yang beroperasi dengan lisensi. Gate, misalnya, menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat dan mematuhi persyaratan regulasi.

3. Gunakan dompet dingin. Untuk penyimpanan jangka panjang cryptocurrency, disarankan untuk menggunakan dompet perangkat keras yang tidak terhubung ke internet. Ini secara signifikan mengurangi risiko pencurian dana dari platform online.

4. Waspadai proyek dengan tim anonim. Jika pencipta proyek menyembunyikan identitas dan biografi mereka, ini adalah alasan serius untuk khawatir. Sebagian besar skema penipuan tidak mengungkapkan informasi tentang pendirinya.