Laporan Blockchain mengungkapkan tren baru Pencucian Uang Penipuan Pig-butchering. Metode kejahatan semakin profesional.

【Chain News】PANews 26 September melaporkan, menurut laporan "Tipe 2025" dari perusahaan analisis Blockchain Elliptic, "Penipuan Pig-butchering" sebagai penipuan emosional, menipu korban untuk mentransfer uang ke proyek Aset Kripto palsu, telah menjadi industri bernilai miliaran dolar. Pelaku kejahatan menggunakan metode pencucian uang yang semakin terorganisir, mirip dengan operasi keuangan profesional. Mereka mengkonsolidasikan setoran korban ke dalam dompet yang mereka kelola sendiri, menyamarkan sumber dana melalui aliran rantai transaksi, dan mungkin juga memanfaatkan jembatan silang atau layanan pembayaran. Metode yang umum digunakan adalah dengan menggunakan "akun kaki tangan" di platform yang diatur, akun-akun ini memiliki alamat yang sama, login IP yang berulang, dan karakter mencurigakan lainnya. Para pelaku biasanya bekerja di pusat panggilan atau gudang di Asia Tenggara, dan "Penipuan Pig-butchering" berasal dari sini. Berbeda dengan kejahatan tunai, transaksi Blockchain transparan, memberikan alat baru bagi pengawasan untuk membantu mereka menemukan aktivitas mencurigakan. Selain itu, "Penipuan Pig-butchering" hanya puncak gunung es, para yang dikenakan sanksi semakin banyak yang menggunakan stablecoin untuk transaksi lintas batas.