Otoritas Korea Selatan menyita cryptocurrency senilai $3,2 juta dari pertukaran crypto palsu

Polisi Korea Selatan telah menyita cryptocurrency senilai hingga 4,4 miliar won yang dimiliki oleh sekelompok operator pertukaran crypto ilegal yang mendapatkan keuntungan dari biaya platform pengguna.

Menurut laporan berita dari Yonhap, pihak berwenang menggerebek sindikat yang diduga mengumpulkan ratusan miliar won dengan menjalankan pertukaran crypto asing yang curang. Polisi menangkap dua perusahaan pertukaran crypto dan tiga operator dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Transaksi Valuta Asing dan Undang-Undang Transaksi Keuangan Elektronik.

“Melalui pelacakan akun dan aset virtual serta pencarian dan penyitaan, kami berhasil memulihkan dan melestarikan sekitar 12,4 miliar won dalam aset yang dipegang atas nama orang lain oleh operator pertukaran uang dan perusahaan,” tulis polisi dalam pernyataannya.

Dalam penggerebekan, pihak berwenang menyita $3,2 juta dalam Ethereum (ETH) yang disimpan dalam dompet kripto oleh para tersangka. Para pelaku dilaporkan mencoba untuk mencucinya dengan harapan dapat menyembunyikannya dari pihak berwenang yang menyelidik.

Kelompok tersebut dilaporkan telah menjalankan pertukaran crypto secara ilegal dengan menerima uang dari calon pelanggan dan menukarnya secara manual melalui pertukaran terpisah yang disebut Nettel Pay selama enam tahun terakhir.

Otoritas mengkonfirmasi bahwa tiga penukaran uang yang tidak terdaftar telah melakukan transaksi dengan total 943,4 miliar won menggunakan teknik penipuan pertukaran cryptocurrency. Jumlah volume transaksi yang terakumulasi dari operasi ilegal tersebut setara dengan sekitar $694,5 juta.

Dari biaya platform, kelompok Korea Selatan berhasil mengumpulkan sebanyak 25,7 miliar won atau sekitar $18,92 juta.

Sepanjang penyelidikan, pihak penuntut mengkonfirmasi bahwa dana yang diterima dari korban penipuan dikonversi menjadi Nettel Pay dan digunakan di situs perjudian luar negeri, dan memulai penyelidikan.

Kembali pada bulan Februari, Jaksa Korea Selatan meluncurkan unit investigasi bersama yang didedikasikan untuk kejahatan terkait aset virtual. Unit ini terdiri sebagian besar dari jaksa dan regulator keuangan dari Komisi Layanan Keuangan dan Layanan Pengawas Keuangan.