Pesan Berita Gate, 29 April — Sebuah pengadilan AS telah menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara kepada Maximilien de Hoop Cartier, seorang keturunan dari keluarga perhiasan mewah Cartier, karena menjalankan bursa kripto over-the-counter tanpa izin. Jaksa mengatakan operasi tersebut memindahkan lebih dari $470 juta hasil kejahatan narkoba melalui rekening bank di AS ke Kolombia.
Cartier mengaku bersalah atas pengoperasian bisnis penerusan uang tanpa izin dan konspirasi untuk melakukan penipuan bank. Bursa yang dijalankannya terdiri dari jaringan perusahaan cangkang berbasis di AS dan lebih dari selusin rekening di bank-bank AS, yang ia kelola dengan cara misrepresentasi kepada lembaga keuangan mengenai sifat bisnisnya. Cartier secara penipuan mengklaim bahwa entitas-entitas itu beroperasi dalam penerbitan perangkat lunak dan pengembangan perangkat lunak, padahal sebenarnya digunakan untuk menerima dan mengirim uang narkoba serta hasil kejahatan lainnya. Ia menggunakan kontrak palsu, faktur, dan catatan bisnis lainnya untuk membuat transaksi tampak sah bagi bank.
Cartier menerima uang narkoba dalam bentuk mata uang kripto, mengonversinya menjadi mata uang keras, menyetor uang tunai itu ke rekening perusahaan cangkang yang ia kendalikan, dan mengirimkan dana melalui jaringan pencucian uang. Dana tersebut pada akhirnya ditarik dalam mata uang lokal di Kolombia. Selain hukuman penjara, Cartier diperintahkan untuk membayar sekitar $2,36 juta dalam perampasan, yang mewakili komisi yang ia pertahankan. Pengadilan juga memerintahkan perampasan rekening bank tertentu yang dipegang atas nama perusahaan cangkang.
Hukuman ini menyusul penyelidikan April 2021, di mana sebuah pengadilan menyita sekitar $937.000 hasil perdagangan narkoba dari rekening cangkang Cartier. Cartier kemudian mengakui kepada agen federal bahwa ia telah berbohong kepada bank mengenai statusnya sebagai bursa kripto, meskipun sebelumnya ia mengklaim memiliki protokol anti-pencucian uang yang aktif dan ketahui-pelanggan.
Secara terpisah di Prancis, jaksa telah mendakwa 88 orang, termasuk 10 anak di bawah umur, terkait serangkaian penculikan dan pemerasan yang menargetkan pemilik mata uang kripto, yang dikaitkan dengan 12 penyelidikan peradilan yang masih berlangsung.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Komisi Keuangan Korea Selatan Merujuk Dua Kasus Manipulasi Pasar Kripto kepada Penyidik, Peminjam Kunci API Berpotensi Menghadapi Tanggung Jawab
Berita Gate, 29 April — Komisi Keuangan Korea Selatan memutuskan pada rapat reguler kedelapannya untuk merujuk dua kasus manipulasi pasar aset virtual kepada otoritas penyelidikan. Metode manipulasi yang terdeteksi menggabungkan taktik pasar sekuritas tradisional dengan teknik penyalahgunaan API
GateNews2jam yang lalu
Empat Regulator Jepang Memperingatkan Kripto Menimbulkan Risiko Pencucian Uang dalam Transaksi Real Estat
Berita Gate, 29 April — Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Kepolisian Nasional, dan Kementerian Keuangan secara bersama-sama menerbitkan pemberitahuan pedoman pada 28 April yang memperingatkan bahwa kriptokurensi menimbulkan risiko pencucian uang yang lebih tinggi ketika digunakan dalam transaksi real estat
GateNews3jam yang lalu
CFTC Menggugat Wisconsin dalam Penindakan Pasar Prediksi Negara Bagian Kelima
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) telah memperhebat pertarungan hukumnya atas pasar prediksi, mengajukan gugatan federal terhadap Wisconsin pada hari Selasa bersama Departemen Kehakiman AS di Pengadilan Distrik Timur Wisconsin, menjadikannya negara bagian kelima yang ditargetkan dalam eskalasi yang semakin meningkat dari lembaga tersebut
CryptoFrontier3jam yang lalu
Peretas Kyber Network Memindahkan Dana Curian ke Tornado Cash, Tersangka Sebelumnya Didakwa oleh FBI
Berita Pintu Gerbang, 29 April — Peretas Kyber Network, Andean Medjedovic, sedang memindahkan dana curian ke Tornado Cash, menurut data pemantauan blockchain Arkham. Medjedovic sebelumnya mencuri $48.8 juta dari KyberSwap pada akhir 2023 dan $16.5 juta dari Indexed Finance dalam serangan sebelumnya
GateNews3jam yang lalu
Pengadilan Federal AS memulai sidang pertama terkait dugaan perdagangan orang dalam di Polymarket, tentara AS menolak mengaku bersalah
Menurut laporan Decrypt, pada 29 April, Komandan/serda utama Angkatan Darat AS Gannon Ken Van Dyke di Pengadilan Federal New York mengaku tidak bersalah atas tuduhan memanfaatkan informasi rahasia untuk memperoleh keuntungan di pasar prediksi Polymarket, dibebaskan dengan jaminan 250.000 dolar AS, dan diperintahkan untuk menyerahkan paspor serta membatasi perjalanan; jaksa menyatakan, ini adalah pertama kalinya pemerintah federal mengajukan tuntutan terkait aktivitas pasar prediksi.
MarketWhisper3jam yang lalu
FBI: Seorang pria keturunan Tionghoa asal California menghilang, sebelumnya menawarkan 100 juta untuk membeli emas dan mata uang kripto
Badan Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) pada 20 April memublikasikan sebuah posting di platform X pada akun “10 Buronan Teratas”, mengumumkan bahwa mereka sedang bekerja sama dengan aparat penegak hukum setempat untuk menyelidiki kasus orang hilang seorang pria berusia 74 tahun dari California, Hou Nai Ping (terjemahan nama, Nai Ping Hou). Pengumuman FBI mengonfirmasi bahwa sebelum dan setelah dia dinyatakan hilang, lebih dari 1.000.000 dolar AS telah diambil dan digunakan untuk membeli emas serta mata uang kripto, dan akun-akun terkait telah dikosongkan sebelum departemen penegak hukum menerima laporan.
MarketWhisper3jam yang lalu
