ZachXBT: Circle tidak menjalankan kepatuhan dengan baik, beberapa insiden keamanan melibatkan nilai lebih dari 420 juta dolar AS

Berita Gate News, pada 4 April, penyelidik on-chain ZachXBT merilis laporan investigasi yang menargetkan Circle, yang menyebut bahwa sejak 2022 perusahaan tersebut memiliki masalah dalam pelaksanaan kepatuhan pada beberapa insiden yang melibatkan dana ilegal, dengan total nilai yang terlibat melebihi 420 juta dolar AS. Laporan tersebut menyatakan bahwa Circle sebagai penerbit USDC, meskipun memiliki fitur untuk membekukan dan memasukkan alamat ke daftar hitam, serta mempertahankan hak untuk membatasi akun yang mencurigakan dalam syarat layanan, namun pada beberapa insiden keamanan besar, mekanisme-mekanisme ini tidak digunakan secara tepat dan efektif. Laporan tersebut menyoroti secara khusus insiden serangan pada 1 April terhadap Drift Protocol, di mana sekitar 280 juta dolar AS aset dicuri; penyerang memindahkan lebih dari 232 juta USDC dari Solana ke Ethereum dalam waktu 6 jam melalui jembatan lintas rantai CCTP milik Circle, sementara tidak ada aset yang dibekukan selama periode tersebut. Kasus serupa juga muncul dalam insiden serangan terhadap SwapNet, Cetus Protocol, Mango Markets, dan lainnya; dalam sebagian kasus, meskipun lembaga penegak hukum dan pakar industri telah mengajukan permintaan pembekuan, Circle tetap belum mengambil tindakan dengan segera. Selain itu, dalam penyelidikan pencucian uang dana yang melibatkan kelompok peretas Lazarus Group, respons Circle dibandingkan dengan penerbit stablecoin lain (seperti Tether, Paxos, dan sejenisnya) terlihat jauh lebih lambat; dalam sebagian kasus, penundaan operasi pembekuan bisa mencapai berbulan-bulan. ZachXBT dalam laporannya menyatakan bahwa pengungkapan kali ini bukanlah untuk menafikan nilai produk atau stablecoin Circle itu sendiri, tetapi menekankan bahwa keputusan terkait pelaksanaan kepatuhan telah menyebabkan kerugian nyata dan signifikan bagi industri. Ia juga menyebut bahwa dalam tiga tahun terakhir, karena beberapa kali tidak mengambil tindakan secara tepat waktu, ekosistem DeFi mengalami kerugian akumulatif hingga mencapai angka sembilan digit dolar AS, sedangkan 420 juta dolar AS hanya merupakan estimasi konservatif dari kasus-kasus yang dipublikasikan, dan skala sebenarnya bisa jadi lebih tinggi.