Mensaje de Gate News, 24 de abril — La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) ha sancionado al senador camboyano Kok An, quien supuestamente controla complejos de estafas en todo el país, junto con otras 28 personas y entidades vinculadas a su red. La medida apunta a lo que la OFAC describe como una operación fraudulenta sofisticada que ha estafado a estadounidenses con millones de dólares al convencerlos para que envíen criptomonedas bajo la apariencia de plataformas de inversión legítimas que prometen altos rendimientos.
Según la OFAC, los estafadores atraen a las víctimas mediante amistades o relaciones románticas antes de dirigirlas a enviar fondos en forma de cripto. La agencia señaló que en algunos casos, las personas que cometen estas estafas son ellas mismas víctimas de trata de seres humanos, obligadas a cometer actos ilícitos bajo amenaza de violencia. La red de Kok An opera desde casinos y parques de oficinas reconvertidos para actividades fraudulentas, lavando los fondos de las víctimas mientras apunta a ciudadanos estadounidenses y comete abusos contra los derechos humanos. Las sanciones coinciden con la incautación de más de 500 dominios web fraudulentos utilizados para perpetuar el fraude de inversión en criptomonedas.
La acción se produce tras una redada policial en dos centros de estafa en Poipet, una ciudad camboyana cerca de la frontera con Tailandia, el 23 de abril. Kok An fue acusado previamente por la policía de operar centros de estafa en Poipet el año pasado. Según los informes, los cárteles chinos que operan en Camboya han crecido hasta tal escala que algunos políticos extranjeros se refieren al país como ‘Scambodia’. En septiembre de 2025, la OFAC sancionó una amplia red de ciberdelincuentes en toda el Sudeste Asiático, incluidos diez objetivos con sede en Camboya.
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