Sigue estos pasos para completar la verificación de identidad KYC (Conoce a tu cliente) en {siteName}:
Paso 1: Regístrate y verifica tus datos de contacto
Cuando te registres, tu dirección de correo electrónico y número de teléfono se verificarán.
Después, se te pedirá que proporciones la siguiente información personal obligatoria:
Nombre legal completo
Dirección residencial
Fecha y lugar de nacimiento
Nacionalidad
Número de identificación oficial
Paso 2: Presenta documentos para verificar tu identidad y dirección
Para confirmar la información proporcionada en el Paso 1, se te pedirá que subas los siguientes documentos o completes un proceso automatizado de captura de datos utilizando tecnología de reconocimiento de documentos:
Un documento de identidad válido (carné nacional de identidad o pasaporte)
Prueba de domicilio, tales como:
(a) una factura de servicios reciente (no mayor a 3 meses), o
(b) extracto bancario o carta de referencia emitida por una entidad de crédito reconocida de la UE, o
(c) un contrato de arrendamiento o de alquiler, o
(d) correspondencia oficial de una autoridad central o local que muestre tu dirección residencial
La información de los documentos puede introducirse manualmente por ti o extraerse automáticamente mediante tecnología de reconocimiento de documentos (OCR), cuando esté disponible.
Paso 3: Verificación de identidad y comprobación de presencia en vivo
Para confirmar que eres el titular legítimo del documento de identidad presentado, se te pedirá que completes una verificación de presencia en vivo.
Este proceso confirma que la persona que presenta la solicitud está físicamente presente y que el documento de identidad coincide con una persona real en el momento de la verificación.
Paso 4: Completa el cuestionario KYC Se te pedirá que respondas a algunas preguntas sobre tu empleo y el origen de tus fondos. Esta información nos ayuda a cumplir con los requisitos normativos.
Paso 5: Revisión de la solicitud Una vez completados todos los pasos, nuestro equipo de cumplimiento revisará tu solicitud. Serás notificado puntualmente una vez finalizada la revisión.
Si tienes problemas al subir los documentos, comprueba que tu nombre no tenga caracteres especiales, asegúrate de que tu imagen esté en el formato correcto o prueba con otra conexión a internet. Una vez completados todos los pasos, tu solicitud KYC será revisada a la mayor brevedad posible.