Acciones de ejecución

Ucrania transfirió 8,3 millones de dólares en USDT a una billetera estatal, marcando la primera incautación de criptoactivos puestos bajo gestión oficial. La stablecoin fue incautada a un presunto miembro de un grupo de hackers internacional acusado de ataques de ransomware contra víctimas en Europa y EE.UU., con daños estimados que superan los 100 millones de dólares. El hito llega mientras Ucrania, clasificada cuarta en Europa por volumen de transacciones cripto con 206,3 mil millones de dólar

Según la Fiscalía General, Ucrania transfirió más de 8,3 millones de dólares en USDT a una billetera cripto controlada por ARMA, la agencia de recuperación de activos del país, lo que marca la primera vez que activos cripto incautados se colocan bajo gestión estatal. La stablecoin fue incautada a un presunto miembro de un grupo internacional de hackers acusado de ataques de ransomware a víctimas en Europa y EE. UU., con daños estimados que superan los 100 millones de dólares. Cuatro sospechosos,

Según Bloomberg, el Tribunal Comercial Internacional de Singapur dictaminó el 29 de junio que Terraform Labs y su fundador Do Kwon deben pagar más de 3 millones de dólares en indemnización a 40 reclamantes vinculados al colapso de TerraUSD (UST). El tribunal consideró a los acusados responsables de falsa representación fraudulenta. Este fallo marca el segundo lote de sentencias en los procedimientos de fase dos, que involucran a un total de 275 inversores. Los montos de indemnización se calcular

El premium de USDT en India subió por encima del 8,5% el 29 de junio, cotizando a 102,88 rupias indias en el mercado local, mientras que el tipo de cambio USD/INR era de 94,65 en el mismo período; según Economic Times, la causa directa es que la Dirección de Cumplimiento (ED) de India ha reprimido a las instituciones que utilizan USDT para servicios de transferencia transfronteriza, lo que ha reducido la disposición de los creadores de mercado a comprar USDT en el extranjero. --- Datos del cálcu

Las redes blockchain centradas en la privacidad enfrentan un desafío de cumplimiento normativo tras una reciente acción coercitiva en Zama Chain que demostró la dificultad de implementar congelaciones selectivas de stablecoins sin afectar a usuarios inocentes. Circle se vio obligada a congelar fondos ilícitos específicos en Zama Chain en respuesta a una orden judicial, pero la estructura de fondos combinados de la plataforma forzó al emisor de la stablecoin a incluir en la lista negra todo el co

Según el FBI y el Departamento de Justicia, las víctimas del esquema de fraude de inversión en criptomonedas OneCoin pueden solicitar una compensación hasta el 30 de junio (mañana) a través de un programa de compensación del DOJ. Las personas que compraron OneCoin entre 2014 y 2019 y sufrieron pérdidas financieras directas por el esquema son elegibles. Las solicitudes se pueden enviar por correo postal, correo electrónico o formulario en línea. El DOJ declaró que los inversionistas globales de O

Según informó Waff TV el 27 de junio, un hombre jubilado en Florence, Alabama, EE.UU., perdió más de 222.000 dólares de sus ahorros de toda una vida en una estafa de "carnicería de cerdos" con criptomonedas. Documentos judiciales federales presentados la semana pasada revelan que el estafador se hizo pasar por una mujer de 23 años llamada "Bella" en Telegram, estableciendo una relación romántica con la víctima, para luego guiarla gradualmente a transferir fondos a una billetera de criptomonedas

La ordenanza de la ciudad de San Antonio exige que los 193 cajeros automáticos de criptomonedas de la ciudad exhiban, a partir del 1 de julio, letreros de advertencia bilingües (inglés-español) contra estafas, que serán elaborados, distribuidos y aplicados por el Departamento de Policía de San Antonio (SAPD); los operadores infractores recibirán una multa de 100 a 500 dólares por cada infracción, y cada día de infracción continua se considerará una falta separada. Especificaciones de formato de

Bitcoin (BTC) continúa débil sin rebotar, situándose alrededor de 59.400 dólares el 29 de junio. El presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., Mike Johnson, indicó que el proyecto de ley de vivienda que incluye la prohibición de las monedas digitales de bancos centrales (CBDC) será enviado al presidente Trump el lunes para su firma. La Autoridad Bancaria Europea (EBA) publicó un marco de sanciones para emisores de criptoactivos no conformes, y la aplicación completa de MiCA está próxim

Según Cointelegraph, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) emitió el 26 de junio un marco estandarizado de sanciones para los emisores de criptoactivos que infrinjan las regulaciones MiCA. Los principales emisores de tokens se enfrentan a multas de hasta el 12,5 % de los ingresos anuales o el doble del beneficio derivado de las infracciones, mientras que los emisores importantes de tokens de dinero electrónico se enfrentan a un límite del 10 % de los ingresos anuales. La EBA aplicará un proceso de

Manuel Adorni renunció como jefe de Gabinete del gobierno de Argentina tras enfrentar una investigación por enriquecimiento ilícito por más de 500 mil dólares en fondos no declarados. Adorni afirmó que los fondos provenían de invertir 200 mil dólares en Bitcoin en 2013 y obtener ganancias de 300 mil dólares, que comenzó a liquidar en 2018 según una entrevista televisiva el 10 de junio. Sin embargo, el analista blockchain Fernando Molina identificó una billetera que coincidía con las transaccione

Según Bitcoin.com News, Manuel Adorni, jefe del gobierno del presidente Javier Milei, renunció el 27 de junio tras enfrentar una investigación por enriquecimiento ilícito desde principios de marzo por más de 500 mil dólares en fondos no declarados. Adorni afirmó que los fondos provenían de ganancias de una inversión de 200 mil dólares en Bitcoin realizada en 2013, que según él generó 300 mil dólares en rendimientos hasta 2018. Sin embargo, una auditoría del investigador de Blockworks, Fernando M

Según la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) del 23 de junio, los proveedores de servicios de criptoactivos no autorizados (CASPs) deben suspender la incorporación de nuevos clientes de la UE y preparar salidas ordenadas del mercado antes de que finalice el período transitorio del Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA) el 1 de julio de 2026. Los proveedores no autorizados deben detener de inmediato la incorporación de nuevos clientes de la UE, la comercialización de servicios

Según el FBI, las víctimas del fraude de OneCoin pueden solicitar una compensación a través del programa de compensación del Departamento de Justicia antes de la fecha límite del 30 de junio. Las personas que compraron OneCoin entre 2014 y 2019 y sufrieron pérdidas financieras directas son elegibles para presentar solicitudes por correo postal, correo electrónico o formularios en línea. Sin embargo, la presentación no garantiza una compensación. El Departamento de Justicia declaró que los invers

Según BlockBeats, el Departamento de Investigación Especial (DSI) de Tailandia emitió una orden de arresto el 28 de junio contra el empresario chino Wong Yik-shing, acusándolo de participar en una red criminal que presuntamente utilizó minería ilegal de criptomonedas para lavar ganancias de fraudes y operaciones de juegos de azar en línea. Wong anteriormente lideró la Asociación Comercial Tailandia-China y es considerado una figura clave en el grupo de inversores chinos implicado. El comunicado

EMURGO, una entidad cofundadora de la blockchain Cardano, anunció el sábado que había identificado una solución de recuperación para los usuarios de su billetera SecondFi, tras un exploit que drenó aproximadamente 2,4 millones de dólares en ADA entre el 21 y el 23 de junio. El CEO Phillip Pon declaró que la empresa completó su investigación forense y validó los saldos de las billeteras, estableciendo un plazo de dos semanas para la devolución de los fondos — una semana para construir el mecanism

Rwanda y Nigeria firmaron un acuerdo de cooperación para combatir el fraude de activos digitales en sus mercados de capitales. El pacto entre la Autoridad de Mercados de Capitales de Ruanda y la Comisión de Bolsa y Valores de Nigeria aborda el aumento de esquemas fraudulentos de activos digitales en toda África. Nigeria alberga uno de los mercados de criptomonedas más grandes del continente, estimado en aproximadamente 92 mil millones de dólares, y ha estado refinando activamente su enfoque de s