PANews informó el 27 de febrero que, según Decrypt, la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Columbia anunció que el Grupo de Trabajo del Centro de Fraude ha congelado e incautado más de 580 millones de dólares en criptomonedas de redes criminales en el sudeste asiático. La fiscal Jeanine Pirro afirmó que el grupo de trabajo había logrado “avances significativos” en la congelación, incautación y confiscación de activos cripto de redes fraudulentas en países como Myanmar, Camboya y Laos, y afirmó que devolvería estos fondos a las víctimas tanto como fuera posible mediante procedimientos legales.
El Grupo de Trabajo Especial del Centro de Fraude se estableció en noviembre de 2025 y está coordinado por múltiples agencias gubernamentales como el Departamento de Justicia de EE. UU., el FBI, el Servicio Secreto y el Departamento del Tesoro, con el objetivo de combatir las redes criminales transnacionales que se benefician del fraude con “placas para cazar cerdos”. Estas estafas utilizan la ingeniería social para engañar a las víctimas y hacerlas comprar criptomonedas y luego transferir fondos a través de dominios y aplicaciones de inversión falsas.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
Un mercado de predicciones elimina del listado a un piloto militar estadounidense desaparecido, lo que desata controversias sobre la transparencia de las reglas y el posible tráfico de información privilegiada
Un plataforma de predicción retiró por incumplimiento normas un mercado de predicciones sobre la desaparición de un aviador estadounidense, lo que desató controversia. Este mercado muestra que la mayoría de los usuarios cree que el aviador no será rescatado a corto plazo. El congresista Moulton criticó esta operación, la calificó de repulsiva, cuestionó la transparencia de las reglas y expresó su preocupación por posibles operaciones con información privilegiada, pidiendo un mayor control regulatorio.
GateNewshace2h
El juez mantiene la prohibición de Nevada a los mercados deportivos de Kalshi
Un juez estatal en Nevada extendió el viernes una prohibición temporal sobre los contratos relacionados con los deportes del proveedor de mercados de predicción Kalshi en el estado de la “Silver State”.
El juez Jason Woodbury, del Tribunal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, dijo a los abogados en una vista en el juzgado de Carson City que también concedería la Nevada
CoinDeskhace3h
El tribunal de Tianshui, Gansu, juzga un caso de blanqueo de capitales con criptomonedas: el acusado, “hacía recados para retirar efectivo”, fue condenado a dos años y cuatro meses.
El Tribunal del distrito de Qinzhu, en Tianshui, provincia de Gansu, conoció un caso de lavado de dinero con criptomonedas; el acusado utilizó un trabajo a tiempo parcial de “recados de alto salario”, y, con conocimiento de causa, retiró más de 390k yuanes y los cambió por criptomonedas, obteniendo una ganancia de 215.000 yuanes. El tribunal lo condenó a una pena de prisión de dos años y cuatro meses y a una multa; el juez recordó al público que esté atento para evitar este tipo de conductas, con el fin de impedir que se fomente el delito.
GateNewshace3h
El gobierno central lanza la acción "Tianwang 2026" y, con la coordinación de múltiples departamentos, combate las casas de cambio clandestinas que transfieren de forma transfronteriza fondos de procedencia ilícita
El Grupo de Coordinación Central Anticorrupción contra el Enjuiciamiento y la Investigación Criminal recientemente puso en marcha la acción "Sky Net 2026", que abarca cuatro tareas especiales, con el objetivo de perseguir y devolver a los prófugos y los activos robados, combatir los delitos de cargos públicos en el extranjero y el uso de sociedades offshore para transferir fondos robados, así como reforzar la supervisión de la salida al exterior del personal público.
GateNewshace8h
Investigación preliminar sobre el hackeo: los miembros del equipo fueron contactados en una reunión por un intermediario norcoreano
Noticias del Portal de Gate. Según un mensaje en la plataforma X, la investigación preliminar sobre el incidente de ataque del hacker Drift muestra que miembros del equipo del proyecto habían sido contactados cara a cara por un intermediario norcoreano en una conferencia de la industria de las criptomonedas con anterioridad. Esta investigación revela que el atacante tuvo contacto presencial con los miembros del equipo.
GateNewshace10h
